Кассира букмекерской конторы 1XBet обвинили в организации нелегального бизнеса

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) добилась уголовного обвинения в отношении кассира нелегальной букмекерской онлайн-площадки 1XBet по статье 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр», сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, 39-летняя жительница Брянска производила трансграничные переводы средств клиентов 1XBet через российские банки за пределы страны.

Дело кассира было выделено из основного расследования в отношении семи жителей Брянска, подозреваемых в организации работы онлайн-казино. Трое из них предположительно являются создателями нелегального бизнеса. Сейчас они скрываются за пределами РФ, их имущество на сумму около 1,5 млрд рублей арестовано.

По неофициальной информации, владельцы 1XBet также контролируют торговую марку «Букмекер Паб».

Объем дохода по основному делу составляет свыше 63 млрд рублей. Следователи обнаружили центр технической инфраструктуры, техподдержки и разработки программного обеспечения сети 1XBet в офисном центре в Брянске.

Сотрудники ФНС сообщили следствию, что организатор перечислял преступный доход от деятельности 1XBet на счета в зарубежном банке и впоследствии распределял его между членами организованной группы.

Следствие по основному делу продолжается.

1XBet принимает ставки в том числе в криптовалютах. По данным Financial Times, букмекерская контора была клиентом обанкротившегося в конце июня платежного оператора Wirecard.

На счетах Wirecard обнаружили дыру в балансе почти на 2 млрд евро.

Бывший главный исполнительный директор Wirecard Маркус Браун арестован по подозрению в мошенничестве.

Бывший топ-менеджер компании Ян Марсалек, предположительно, скрывается на территории России.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.