LocalBitcoins и «российские» биржи назвали главной «прачечной» для черных биткоинов

P2P-обменник LocalBitcoins и российские биткоин-биржи выступают ключевыми каналами легализации незаконно полученных доходов в криптовалютах. Такие выводы содержатся в последнем отчете аналитической компании CipherTrace. Имеются ли в виду биржи с российскими корнями или же площадки, ведущие операционную деятельность в России, фирма не уточнила.

По ее оценкам, с января по июнь совокупный ущерб от краж, взломов и мошенничества в области цифровых активов достиг $1,36 млрд. На последнюю категорию пришлось 98% этой величины.

При сохранении этого тренда до конца года будет обновлен рекордный показатель 2019 года в $4,5 млрд.

За счет внедрения биржами процедур AML/CFT объем средств, направленных преступниками им напрямую по итогам 2019 года сократился на 47%. Доля таких платежей в общем объеме сократилась до 3-летнего минимума в 0,17%, а 74% подобных транзакций имели трансграничный характер.

Основным получателем незаконно полученных биткоинов третий год подряд стала зарегистрированная в Финляндии платформа LocalBitcoins. По оценкам CipherTrace, каждый восьмой биткоин на этой площадке имел преступное происхождение.

На втором месте находятся биржи, которые можно отнести к российским. На этих платформах такой след можно обнаружить в каждом двадцатом биткоине, утверждает фирма.

В Ciphertrace отмечают, что 86,8% средств поступили от крупнейшего даркнет-маркетплейса Hydra (86,8%). Оставшаяся часть распределена между создателями программ-вымогателей, организаторов взломов и другой незаконной активности.

Следующими в списке идут Великобритания и Китай — 0,69% и 0,31% соответственно, а доля немецких, японских и американских бирж составляет менее 0,1%. Названия торговых платформ в отчете не уточняются.

В целом наибольшую активность в совокупном объеме в $1,36 млрд проявила схема Понци Wotoken. Исследователи напомнили, что на аферу с нереалистичной доходностью на алгоритмах торговли криптовалютами купились 715 тысяч человек, которые потеряли примерно $1 млрд.

Напомним, в сети Ethereum участились случаи заметного повышения стоимости транзакций. В последнее время к дополнительной нагрузке привел рост популярности Понци-схемы наподобие пресловутой «МММ».

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.