Британская налоговая займется отслеживанием сомнительных криптовалютных транзакций

Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании (HMRC) намерено использовать специализированные аналитические инструменты, которые должны будут помочь в выявлении незаконной деятельности в сфере биткоина и других криптовалют. Об этом пишет PublicTechnology.

В частности, британская налоговая служба намерена анализировать транзакции на предмет использования криптовалют для ухода от налогов и отмывания денег.

Основное внимание HMRC сосредоточено на семи цифровых активах: биткоине (BTC), Bitcoin Cash (BTC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), XRP, Litecoin (LTC) и стейблкоине Tether (USDT). В то же время ведомство также интересуют инструменты, которые могли бы отслеживать так называемые приватные монеты: Monero (XMR), Zcash (ZEC) и DASH.

По информации издания, на лицензирование инструмента, в пользу которого будет сделан выбор, налоговая служба готова потратить £100 000 ($130 000). Предложения от заинтересованных сторон будут приниматься до 31 января, а уже с 17 февраля может начать действовать официальный контракт с поставщиком решений.

Среди наиболее вероятных претендентов на эту роль называются такие компании, как американские Chainalysis и CipherTrace, а также британская Elliptic. Последняя в сентябре 2019 года закрыла раунд финансирования Серии B, по итогам которого привлекла $23 млн, в том числе от японской корпорации SBI Holdings.

Также недавно Elliptic создала базу данных о криптовалютных биржах, в которую вошла информация о 200 различных торговых платформах. Ожидается, что эта информация сделает традиционные банки лояльнее к криптоиндустрии.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!