Bloomberg: BlockFi выплатит $100 млн штрафов регуляторам США

Криптолендинговая платформа BlockFi выплатит $100 млн штрафов, чтобы урегулировать конфликт с SEC и финансовыми надзорными органами на уровне штатов. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 

По информации издания, компания выплатит $50 млн Комиссии и еще $50 млн — регуляторам штатов. В рамках соглашения BlockFi обязуется не предоставлять резидентам США услуги, связанные с накопительными счетами BIA.

О сделке с властями «могут объявить уже на следующей неделе».

После публикации Bloomberg BlockFi заявила, что владельцам BIA продолжат начислять проценты по счетам. 

Statement from BlockFi: pic.twitter.com/gcqbg8zqAv

— BlockFi (@BlockFi) February 12, 2022

«Мы ведем продуктивный диалог с регулирующими органами на федеральном уровне и уровне штатов. Мы не комментируем рыночные слухи. Мы можем подтвердить, что клиентские средства находятся под защитой на платформе BlockFi, а владельцы BIA продолжат зарабатывать криптопроценты, как и раньше», — говорится в заявлении.

Согласно сайту BlockFi, BIA предлагает годовую доходность в 9,5% — показатель значительно превышает среднюю процентную ставку для банковских сберегательных счетов в США (0,06%).

В июле 2021 года BlockFi столкнулась с претензиями финансовых регуляторов на уровне штатов. Бюро ценных бумаг Нью-Джерси запретило компании открывать новые счета BIA своим резидентам.

Позже регулятор Алабамы обвинил компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг. Вскоре стало известно о проверках деятельности BlockFi в штате Вермонт.

В сентября глава платформы Зак Принс заявил, что предлагаемые его компанией сервисы с процентными счетами не подпадают под действие законов о ценных бумагах. По его словам, компания не собирается принимать решение на основании мнения надзорных структур на уровне штатов — все зависит от федеральных органов.

В ноябре Bloomberg сообщило, что SEC инициировала расследование в отношении BlockFi. Регулятор якобы изучал законность предложения BIA без регистрации в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2021 года Комиссия предупредила биткоин-биржу Coinbase о возможном судебном преследовании в случае запуска криптосберегательных счетов на базе USD Coin (USDC). Впоследствии компания отказалась от своих планов.

В январе 2022 года СМИ сообщали о расследовании SEC в отношении поставщиков лендинговых услуг Voyager, Gemini и Celsius Network. Регулятор якобы проверяет законность предоставления ими процентов по депозитам в цифровых активах.