Британская полиция начала расследование в отношении OneCoin

Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании выпустило официальное предупреждение о том, что оно считает компанию OneCoin мошеннической схемой с применением сетевого маркетинга.

«Мы считаем, что потребители должны с осторожностью отнестись к ведению дел с компанией OneCoin, предлагающей заработок на трейдинге и майнинге криптовалют. Возможно, они являются мошенниками», — говорится в заявлении регулятора.

Лондонская полиция уже начала расследование в отношении OneCoin и просит обратиться всех пострадавших от действий компании и всех имевших с ней деловые отношения.

«Эта фирма не лицензирована нами и судя по всему, они не предпринимают никаких усилий для получения разрешения на деятельность. В связи с этим мы считаем, что OneCoin представляет потенциальную угрозу для британских потребителей», — заявило Управление по контролю.

Ранее аналогичные заявления были сделаны другими регуляторными органами стран мира. Так, в этом году о возможном мошенничестве со стороны OneCoin заявила бельгийская Служба по финансовым услугам и рынкам, а в 2015 году это сделали Банк Венгрии, Комиссия по финансовому контролю Болгарии и правоохранительные структуры Швеции и Латвии.

Напомним, что в феврале этого года Европол и нью-йоркский стартап Chainalysis объявили о партнерстве в сфере борьбы с отмыванием денег и противодействии мошенничеству.