OneCoin | ForkLog

ForkLog 11754 22.04.2025

Исчезнувшая «криптокоролева»

Как Руджа Игнатова добралась до криптотрона и пропала без следа.

Лена Джесс 1600 27.11.2024

СМИ узнали о возможном побеге создательницы OneCoin Руджи Игнатовой в РФ

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова имела связи в кремлевских кругах и может скрываться на территории России, полагает журналист BBС.

Роман Петров 4597 27.06.2024

Награда за информацию об основательнице OneCoin выросла до $5 млн

Государственный департамент США увеличил до $5 млн вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту основательницы OneCoin Руджи Игнатовой.

Роман Петров 3709 04.06.2024

Появились новые подробности о возможной гибели основательницы OneCoin Руджи Игнатовой

Хотя очевидных доказательств смерти основательницы криптопирамиды OneCoin Руджи Игнатовой нет, с большой вероятностью она мертва. Об этом в интервью BBC заявил бывший следователь IRS Ричард Рейнхардт.

Василий Смирнов 318 19.04.2024

Юриста OneCoin отпустили под залог в ожидании рассмотрения апелляции

Приговоренного к 10 годам тюремного заключения адвоката Марка Скотта, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отпустили под залог.

pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды

Лена Джесс 745 04.04.2024

Экс-глава комплаенса OneCoin получила четыре года тюрьмы

Бывшую главу юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирину Дилкинску приговорили к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $111 млн.

Лена Джесс 873 06.03.2024

Брат основательницы OneCoin вышел из тюрьмы

Константин Игнатов, брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, освобожден после трех лет тюрьмы.

Василий Смирнов 680 26.01.2024

Юриста OneCoin приговорили к 10 годам тюрьмы

25 января федеральный суд США приговорил адвоката, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, к 10 годам тюремного заключения.

ForkLog 836 10.11.2023

Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег.

Роман Петров 461 19.09.2023

Юристу OneCoin отказали в пересмотре дела по отмыванию $400 млн

Адвокату, который отмыл $400 млн для криптовалютной пирамиды OneCoin, отказали в новом судебном разбирательстве, несмотря на ложь свидетеля обвинения. Об этом сообщает Bloomberg.

Лена Джесс 1804 13.09.2023

Сооснователя OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы

Один из основателей криптовалютной пирамиды OneCoin Карл Себастьян Гринвуд приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $300 млн.

Василий Смирнов 1766 04.08.2023

Автору книги о пирамиде OneCoin пригрозили расправой

Жертва криптоаферы OneCoin Дженнифер МакАдам рассказала об анонимных угрозах убийства из-за ее книги «Монета дьявола».

Лена Джесс 1216 22.03.2023

Главе комплаенса пирамиды OneCoin грозит до 40 лет тюрьмы

Власти США предъявили экс-главе отдела комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирине Дилкинской обвинение в мошенничестве и сговоре в отмывании средств.

nts 10391 19.02.2023

Журналисты сообщили об убийстве основательницы OneCoin Руджи Игнатовой

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Об этом сообщает проект BIRD со ссылкой на документы полиции Болгарии.

Алексей Быков 3538 17.12.2022

Сооснователь OneCoin признал вину в мошенничестве и отмывании денег

Соучредитель криптовалютной пирамиды OneCoin Себастьян Гринвуд признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.

ForkLog 1370 07.12.2022

Суд в США обнародовал обвинения против партнера OneCoin

Суд Южного округа Нью-Йорка обнародовал обвинительное заключение в отношении гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, связанного с криптовалютной пирамидой OneCoin.

ForkLog 1862 19.10.2022

В Германии выдвинули обвинения против партнеров криптопирамиды OneCoin

18 октября в Германии прошло судебное заседание с участием трех партнеров криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура предъявила им обвинения в отмывании денег, мошенничестве и банковских преступлениях, сообщает Bloomberg.

ForkLog 914 31.08.2022

Жителю Великобритании грозит экстрадиция в США по делу OneCoin

Суд в Великобритании отклонил ходатайство Кристофера Гамильтона о запрете его экстрадиции в США по делу криптовалютной пирамиды OneCoin. Об этом сообщает Law360.

ForkLog 4906 01.07.2022

ФБР включило основательницу OneCoin в десятку самых разыскиваемых преступников

Федеральное бюро расследований (ФБР) включило основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список десяти самых разыскиваемых преступников. Об этом заявили в офисе федерального прокурора по Южному округу Нью-Йорка.

ForkLog 9211 11.05.2022

Основательница OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников в Европе

Полицейская служба Евросоюза (Европол) включила основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список самых разыскиваемых преступников. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Роман Петров 4138 08.11.2021

Журналисты нашли в Лондоне пентхаус основательницы OneCoin за £13,5 млн

Основательница пирамиды OneCoin Руджа Игнатова приобрела роскошный пентхаус в Лондоне за £13,5 млн (~$18,21 млн). Об этом стало известно в ходе судебного процесса над ее юристом Мартином Брейденбахом, сообщает BBC.

Лена Джесс 1962 09.08.2021

Промоутеров пирамиды OneCoin в Италии обвинили в мошенничестве

По результатам расследования итальянской налоговой полиции совместно с прокуратурой провинции Южный Тироль 14 человек, связанных с пирамидой OneCoin, обвинены в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах.

Лена Джесс 3184 26.05.2021

Минцифра Украины опровергла сотрудничество с пирамидой OneCoin

Участники криптовалютной пирамиды OneCoin распространили фейковую информацию о партнерстве с Министерством цифровой трансформации Украины. Ведомство уже опровергло наличие каких бы то ни было договоренностей.

ForkLog 3927 18.05.2021

Основательница OneCoin проигнорировала иск по делу о мошенничестве

Основательница криптовалютной пирамиды OneCoin Руджа Игнатова не отреагировала на иск, связанный с предполагаемым мошенничеством на $4 млрд.

Лена Джесс 2109 04.05.2021

Партнер OneCoin арестован во Франции

Гражданина Люксембурга Франка Шнайдера, разыскиваемого властями США за мошенничество в криптовалютной пирамиде OneCoin, задержали во французском городе Оден-ле-Тиш.

Роман Петров 6152 20.12.2020

Разбирательство по делу сооснователя пирамиды OneCoin прервали на три месяца

Адвокат Себастьяна Гринвуда, второго по значимости человека в криптовалютной пирамиде OneCoin, и сторона обвинения пришли к согласию приостановить досудебное предоставление доказательств.

ForkLog 2174 02.11.2020

Юриста финансовой пирамиды OneCoin лишили адвокатской лицензии

Коллегия из пяти судей лишила лицензии юриста скандально известной финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом пишет Cointelegraph.

Роман Петров 6555 11.10.2020

Звезда «Титаника» сыграет главную роль в фильме о криптопирамиде OneCoin

Обладательница «Оскара» Кейт Уинслет сыграет главную роль в фильме о криптовалютной пирамиде OneCoin. Актриса также выступит продюсером картины, сообщает Deadline.

Роман Петров 2223 26.09.2020

Банк BNY Mellon обвинили в причастности к криптовалютной пирамиде OneCoin

Финансовый холдинг Bank of New York Mellon (BNY Mellon) стал одним из ответчиков по коллективному иску инвесторов к организаторам криптовалютной пирамиды OneCoin, в которой исчезло $4 млрд.

Алекс Кондратюк 2839 21.09.2020

Основательница OneCoin Руджи Игнатова стала фигурантом досье FinCEN

Международный проект журналистов «Кассандра» провел расследование утечки более 2100 отчетов о подозрительной финансовой активности (SAR), которые глобальные банки подают в FinCEN. Два из них содержали информацию о Рудже Игнатовой, создательнице и лице пирамиды OneCoin.

Роман Петров 6440 02.09.2020

Юристу финансовой пирамиды OneCoin грозит конфискация $393 млн

Министерство юстиции США обратилось в суд Нью-Йорка с требованием конфисковать почти $393 млн у юриста финансовой пирамиды OneCoin Марка Скотта. Об этом сообщает CoinDesk.

Роман Петров 5311 21.08.2020

Брат основательницы OneCoin даст показания против сестры

Брат основательницы криптовалютной пирамиды OneCoin на $4 млрд Руджи Игнатовой согласился свидетельствовать против сестры в обмен на исключение из списка ответчиков по гражданскому иску инвесторов. Об этом сообщает Cointelegraph.

ForkLog 4041 11.08.2020

Юристы OneCoin убедили британского регулятора удалить предостережение о пирамиде

Британское Управление по финансовому надзору (FCA) удалило предостережение о пирамиде OneCoin со своего сайта под давлением юристов, выяснили авторы подкаста «Пропавшая криптокоролева» на BBC Sound.

ForkLog 3530 07.08.2020

Суд исключил Константина Игнатова из числа ответчиков по иску инвесторов OneCoin

Суд Южного округа Нью-Йорка согласовал досудебное урегулирование спора между истцами и Константином Игнатовым, одним из ответчиков по делу о $4 млрд, растворившихся в криптовалютной пирамиде OneCoin. Об этом сообщает Finance Magnates.

#OneCoin