Chainalysis: вкладчики пирамиды «Финико» из Восточной Европы потеряли более $1,5 млрд

FINIKO-min
FINIKO-min

Финансовая пирамида «Финико» собрала свыше $1,5 млрд в биткоине от вкладчиков из Восточной Европы. Основная часть этой суммы поступила из России и Украины, говорится в отчете аналитической компании Chainalysis.

По данным экспертов, с декабря 2019 по август 2021 года «Финико» получила 800 000 депозитов. Точное количество вкладчиков, стоящих за этими транзакциями, неизвестно.

Chainalysis: вкладчики пирамиды «Финико» из Восточной Европы потеряли более $1,5 млрд

Данные: Chainalysis.

При этом мошеннические адреса, на которые поступали средства финикийцев, также по большей части расположены в Восточной Европе.

В Chainalysis предупредили, что реальный ущерб от деятельности пирамиды может быть значительно выше первоначальных оценок.

«На «Финико» пришлось более половины совокупной суммы, отправленной на адреса мошенников в Восточной Европе», – добавили в компании. 

Chainalysis: вкладчики пирамиды «Финико» из Восточной Европы потеряли более $1,5 млрд

Данные: Chainalysis.

По оценкам независимых экспертов, эта сумма превышает $4 млрд, а количество пострадавших составляет не менее 850 000 человек.

Ранее российские СМИ сообщили, что официальный ущерб по одному из уголовных дел в отношении основателей «Финико» вырос с 13 млн до 250 млн рублей ($3,4 млн).

СМИ: официальный ущерб по делу «Финико» превысил 250 млн рублей

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK