В Казани задержали «вице-президента» пирамиды «Финико»
Полиция Казани задержала одного из участников финансовой пирамиды «Финико» Ильгиза Шакирова, получившего статус вице-президента компании. Он проходит в качестве подозреваемого по делу о мошенничестве и хищении средств.
Суд отправил Шакирова в СИЗО до 28 сентября.
По версии следствия, задержанный являлся личным помощником основателя компании Кирилла Доронина.
«Посредством сайта компании он осуществлял деятельность по приему криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать денежные средства в сомнительную схему», – заявили в МВД.
Роль Шакирова подтверждается показаниями свидетелей и потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами онлайн-выступлений, добавили в ведомстве.
Следствие предполагает, что Шакиров лично вовлек в пирамиду не менее 100 000 человек. В его соцсетях до сих пор можно оформить предзаказ на книгу «Доступ в клуб миллионеров Ильгиза Шакирова».
Сейчас Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит проверку в отношении еще 50 человек, которые предположительно завлекали вкладчиков в финансовую пирамиду.
В целом в полицию поступило более 2600 заявлений от пострадавших из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от 10 000 до 81 млн рублей.
Ранее полиция задержала и арестовала основателя «Финико» Кирилла Доронина. Трое его партнеров объявлены в международный розыск – им удалось покинуть РФ.
Напомним, в отношении четырех учредителей пирамиды открыто два уголовных дела. Первое из них в декабре 2020 года завела прокуратура Татарстана по факту незаконного привлечения средств на сумму не менее 80 млн рублей.
В июле 2021 года начато уголовное производство о мошенничестве в особо крупном размере. Официальный ущерб по этому делу составляет свыше 250 млн рублей.
Реальный ущерб, по оценкам независимых экспертов, превышает $4 млрд, число пострадавших – не менее 850 000 человек.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости, инфографика и мнения.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!