Держатели Kaspa обвинили биржу TradeOgre в хищении монет на сумму более $6 млн

В редакцию ForkLog обратились держатели криптовалюты Kaspa, которые более полугода не могут вывести активы с биржи TradeOgre. Совокупный ущерб, по их оценке, превышает $6 млн.

Суть проблемы

Один из пострадавших — Евгений — рассказал, что летом 2022 года наряду с TxBit биржа TradeOgre стала первой платформой, открывшей торги токеном Kaspa. Когда первая спустя год объявила о закрытии, Евгений переместил все активы на TradeOgre.

В сентябре 2023 года после анонса листинга Kaspa на KuCoin, Bybit и поддержки на Tangem Wallet майнер вместе с партнерами начал переносить активы на эти платформы. Однако в какой-то момент TradeOgre отказала в выводе средств из-за некой ошибки. 

Через несколько дней на кошельке Kaspa в кабинете платформы появился значок «Технические работы». На двух аккаунтах Евгения в совокупности оказалось заблокировано 73 985 KAS.

Очередную попытку вывода средств пользователь предпринял в октябре 2023 года, когда Kaspa выросла до $0,07. При попытке обменять токен на USDT он увидел, что его курс на бирже составляет $0,02. Из-за ощутимой разницы в цене  — около $4000 — майнер решил подождать еще. 

Саппорт TradeOgre принимает сообщения только в X. 15 ноября они впервые ответили на запросы Евгения, что якобы «ждут выхода из блэклиста». На глобальном рынке курс KAS на тот момент составлял $0,12.

11 января 2024 года стали появляться сообщения, что курс на бирже скорректировался.

«На самом деле, кто-то (возможно сама биржа) выкупил большой объем, таким образом подняв курс. После этого торги в парах KAS/USDT и KAS/BTC были полностью остановлены», — рассказал Евгений. 

С того времени график для этих торговых пар не отрисовывается, продать токен невозможно даже по минимальной цене. 

На момент написания по двум парам висят ордера на общую сумму примерно 39 млн KAS (более $6 млн).

Другие пострадавшие 

Евгений нашел две неофициальные Telegram-группы, посвященные TradeOgre. Однако кроме слухов о краже средств и неудачной попытке арбитража на курсе монеты со стороны биржи полезной информации он в них не увидел.

В середине февраля Евгений самостоятельно собрал группу пострадавших в Telegram — Scam TradeOgre (Kaspa). Сейчас в ней 39 человек. 

«Десять из них мне отписались о заблокированной сумме ~550 000 KAS (около $100 000)», — сообщил трейдер.

Общее число пострадавших, по его мнению, может достигать сотни и даже тысячи человек. Судя по открытым на бирже ордерам, минимальный ущерб превышает $6 млн.

Посвященный аналогичной проблеме аккаунт создан сторонними пользователями в X.

full conversation here: https://t.co/cl8Ana2asN

— tradeogre.com scam alert (@TradeOgre_SCAM) January 19, 2024

Возглавляемая Евгением группа пострадавших обращается к сообществу за помощью в возврате средств и обещает вознаграждение в размере до 10% от заблокированных сумм.

Текущая ситуация на бирже

Централизованная биржа TradeОgre основана в 2018 году в США. Ее владельцы и бенефициары неизвестны. Платформа не требует от пользователей обязательной верификации. Согласно CoinGecko, у биржи низкий рейтинг доверия, а суточный объем торгов на ней составляет $6,9 млн на момент написания.

По словам Евгения, периодически появляются сообщения, что его кошелек Kaspa на TradeОgre доступен, однако вывести средства по-прежнему невозможно. 

Также ряд пользователей столкнулся с ошибками в отображении балансов и количества транзакций в личных кабинетах при просмотре через Kaspa Explorer. У всех они либо обнулились, либо имеют несоразмерно низкое значение по сравнению с данными на бирже.

Саппорт в Х отвечает на все запросы, кроме вопросов о Kaspa, утверждает Евгений. При этом торги по остальным парам идут в обычном режиме, ввод и вывод работают.

«При размещении мной информации в неофициальной Telegram-группе TradeOgre о том, что пора начинать действовать, меня заблокировали. Значит, что кто-то все-таки там рулит и заинтересован смотреть на настроения, исключать неугодных. Во второй неофициальной группе мой призыв остался висеть», — рассказал трейдер.

Аналитики децентрализованного протокола безопасности HAPI изучили несколько кошельков пострадавших пользователей.

«То, что на представленных кошельках нет токенов, связано с алгоритмами биржи, которые собирают активы пользователей с депозитных адресов на один или несколько счетов, так называемое хранилище», — заявили эксперты в комментарии ForkLog.

По результатам анализа цепочки адресов они предположили, что депозиты пользователей собираются на принадлежащем бирже KuCoin адресе kaspa:qq3k4du6wf2g26j7ds6fqmgtgavgm3zy676wntp2e52nsuns2n4s6xkndmx0y.

На момент написания там сосредоточенно 8 359 549,87676515 KAS ($1,2 млн).

«Поскольку с этого счета нет выводов, он, скорее всего, не единственный», — добавили в HAPI.

ForkLog обратился за комментариями к представителям биржи TradeOgre, однако не получил ответа. Мы дополним материал при наличии обновлений.

Позиция разработчиков Kaspa

Разработчики Kaspa впервые упомянули о проблеме с их криптовалютой на TradeOgre в сентябре 2023 года в официальной Telegram-группе.

В декабре они исключили биржу из списка рекомендуемых торговых платформ.

В комментарии ForkLog разработчики заявили, что представители TradeOgre ни разу не переписывались с сообществом Kaspa, не просили помощи в настройке или прекращении вывода средств.

«Сообщество Kaspa не получило ответа ни на одно предложение о помощи и понятия не имеет, в чем проблема», — добавили они.

На момент написания KAS торгуется на уровне $0,1456, по данным CoinGecko.

Напомним, в октябре 2023 года NFT-проект Lucky Star заподозрили в экзит-скаме на $1 млн.