Экс-CEO криптобиржи Mine Digital обвинили в краже $1,5 млн у клиента

Комиссия по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC) обвинила бывшего CEO криптобиржи Mine Digital Гранта Колтапа в краже 2,2 млн AUD ($1,47 млн) у клиента, пытавшегося купить биткоины.

Following an ASIC investigation, the ex-CEO of crypto exchange Mine Digital has been charged with fraud in connection with a $2.2 million transaction https://t.co/tHrFgaHiSD

— ASIC Media (@asicmedia) October 21, 2024

С учетом роста цены цифрового золота стоимость монет могла возрасти до $4-5,24 млн.

Согласно документу, платформа не зачислила указанные средства клиенту, направив их на погашение обязательств или покупку криптовалют для других лиц, либо для комбинации того и другого.

Транзакция произошла за два месяца до банкротства организации в сентябре 2022 года. Mine Digital управляла платформой с мая 2019 года.

Расследование показало, что на счетах получателя средств ACCE Australia находились активы на сумму в $20 000, что намного меньше $16 млн в требованиях кредиторов.

Максимальное наказание по предъявленному Колтапу обвинению в мошенничестве — 20 лет тюрьмы.

Рассмотрение дела состоится 16 декабря 2024 года.

Напомним, в октябре суд в Лас-Вегасе приговорил 86-летнего бывшего адвоката Дэвида Кейгела из Калифорнии к условному пятилетнему сроку за организацию криптовалютной пирамиды. Подсудимый выплатит ~$13,95 млн в виде реституции.

Ранее в Нью-Йорке организатора криптопирамиды IcomTech Дэвида Кармону приговорили к 10 годам тюрьмы.