Фигурантам по делу биткоин-биржи Cryptex избрали меру пресечения

court_generic, суд, судебные разбирательства
court_generic, суд, судебные разбирательства

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения троим обвиняемым по делу преступного сообщества криптовалютной биржи Cryptex и анонимной платежной системы UAPS. 

По ходатайству следственных органов предполагаемого организатора схемы Александра Терещенко и двух его соучастников Руслана и Романа Ореховских отправили под домашний арест до 28 ноября 2024 года.

Фигурантам вменяют организацию преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот платежных средств и незаконную банковскую деятельность.

Апдейт:

Суд арестовал предполагаемого организатора Cryptex Сергея Иванова до 30 ноября 2024 года. Ему вменяют организацию преступного сообщества, неправомерный доступ к компьютерной информации, нелегальный оборот средств и незаконную банковскую деятельность.

В ходе обысков правоохранители обнаружили вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla, катера, снегоходы, а также изъяли 1,5 млрд рублей наличными в Санкт-Петербурге. Следствие будет добиваться ареста этого имущества.

Согласно материалам дела, посредством анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-обменников преступная группа с 2013 года оказывала услуги по отмыванию криптовалют, полученных преступным путем.

Также она занималась продажей банковских карт и доступа к личным кабинетам.

Только за 2023 год объем операций на нелегальных сервисах превысил 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей.

В рамках масштабной операции проведено 148 обысков в 14 регионах РФ, задержаны 96 фигурантов.

Напомним, в конце сентября власти США внесли биржу Cryptex, обменник PM2BTC и их предполагаемого администратора — россиянина Сергея Иванова — в санкционный список.

Правоохранители США и Нидерландов изъяли домены и инфраструктуру PM2BTC, UAPS и Cryptex. 

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK