США ввели санкции в отношении биткоин-обменника PM2BTC и биржи Cryptex

SANCTIONS санкции
SANCTIONS санкции

26 сентября OFAC внесло в санкционный список криптовалютный обменник PM2BTC, биржу Cryptex, а также их предполагаемого администратора — гражданина РФ Сергея Иванова. 

По данным ведомства, оба сервиса связаны с отмыванием денег, полученных от операторов программ-вымогателей и других киберпреступников. 

FinCEN установила, что почти половина обработанных PM2BTC транзакцией связаны с незаконной деятельностью. Сервис анонимно обменивал криптовалюты на рубли с использованием финансовых учреждений, находящихся под санкциями США, и не соблюдал AML/KYC-нормы. 

В частности с 5 февраля 2018 по 2 февраля 2021 года операторы и партнеры ботнета Trickbot осуществили через PM2BTC переводы на сумму не менее $4,2 млн.

Также правоохранители отследили транзакции, связанные с:

  • даркнет-маркетплейсами Hydra ($41 361), Ferum Shop ($3,45 млн) и другими нелегальными онлайн-рынками ($600 000);
  • биржей Garantex (около $300 000);
  • криптообменным сервисом Bitzlato (исходящие и входящие переводы на общую сумму более $695 000).

Зарегистрированная в Сент-Винсенте и Гренадинах биржа Cryptex также ориентировалась на российский рынок. Более $51,2 млн обработанных ею средств, получены от атак с использованием программ-вымогателей. 

Свыше $720 млн оказались связаны с даркнет-маркетплейсами, миксерами, биржами без KYC и подсанкционной Garantex. 

Сергею Иванову вменяют отмывание сотен миллионов долларов виртуальной валюты для различных киберпреступников на протяжении около 20 лет. Помимо вышеупомянутых платформ он вел операции через платежный сервис UAPS.

Правоохранители США и Нидерландов изъяли домены и инфраструктуру PM2BTC, UAPS и Cryptex. Госдепартамент США предложил до $10 млн за информацию, которая приведет к аресту Иванова. 

Ранее аналитическая компания Chainalysis в свежем отчете заявила, что криптозаконы РФ направлены на уклонение от санкций.

Напомним, в марте СМИ узнали о расследовании США и Великобритании в отношении Garantex.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK