Глава Tether ответил на доклад Сената США о связях эмитента с Ираном
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино раскритиковал расследование американского сенатора Ричарда Блюменталя о роли стейблкоина USDT в обходе санкций против Ирана. По словам главы компании, авторы доклада проигнорировали результаты ее работы по блокировке подозрительных криптовалютных адресов.
Senator Blumenthal’s "analysis" of Tether’s sanctions report misses that, since 2023, Tether froze on average 4 weeks prior to OFAC & NBCTF official sanction designation and for 99% of the times Tether froze the reported addresses before Chainalysis labelled them. Tether actions led to Iran-linked stablecoin volumes declining by 94%. The reality shows that Tether acts fast on new threats thanks to its law enforcement partnerships. @tether
— Paolo Ardoino 🤖 (@paoloardoino) October 19, 2026
Ардоино утверждает, что с 2023 года Tether в среднем замораживала средства на четыре недели раньше, чем Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) и Национальное бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF) официально включали соответствующие адреса в санкционные списки.
Он добавил, что в 99% случаев компания также блокировала кошельки до того, как аналитическая платформа Chainalysis помечала их как подозрительные.
Ардоино утверждает, что благодаря этим мерам объем операций со «стабильными монетами», связанных с Ираном, сократился на 94%. При этом период расчета показателя и исходные данные для независимой проверки глава Tether не раскрыл.
Ранее, 13 октября, Ардоино по видеосвязи выступил на конференции DC Fintech Week в Вашингтоне, пишет CoinDesk. Он раскритиковал авторов доклада за то, что документ передали СМИ раньше, чем компания смогла с ним ознакомиться.
«Наша цель — вытеснить злоумышленников из USDT», — заявил он.
По словам Ардоино, после блокировок некоторые участники незаконных операций переходят на альтернативные платежные инструменты вне контроля Tether и американских властей.
Глава компании признал, что борьба с использованием стейблкоинов в противоправных целях еще не завершена, но выразил уверенность в правильности выбранного подхода.
В чем сенатор обвинил Tether
28 сентября Блюменталь, старший член Постоянного подкомитета Сената США по расследованиям от Демократической партии, опубликовал доклад сотрудников демократического меньшинства подкомитета.
Авторы изучили транзакции 846 криптовалютных кошельков, попавших под санкции или ставших объектами конфискации из-за предполагаемых связей с Ираном и поддерживаемыми им организациями.
Согласно исследованию, 84% адресов использовали USDT «исключительно или почти исключительно».
В докладе утверждается, что «стабильная монета» от Tether стала одним из основных инструментов теневой банковской системы Ирана, позволяя обходить международные ограничения и финансировать связанные с Тегераном структуры.
В качестве примера авторы привели двух попавших под санкции иранских нефтяных контрабандистов. В 2021-2025 годах через их сеть прошло более $603 млн в USDT. По данным расследования, она была связана с финансовыми учреждениями Ирана, «Хезболлой» и хуситами.
Отдельные претензии касались скорости блокировки подозрительных адресов. По данным авторов, до 2024 года Tether не замораживала внесенные в санкционные списки кошельки системно. В некоторых случаях ограничения вводили спустя недели, а отдельные адреса так и продолжили работать. В одном из случаев через уже подсанкционные кошельки успели вывести $34,6 млн.
Авторы доклада также отметили, что Tether не ответила на запрос подкомитета, направленный в июне. По итогам расследования они призвали Минюст, SEC и OFAC привлекать эмитентов стейблкоинов к ответственности за систематические нарушения санкционного законодательства и требований по противодействию отмыванию денег.
8 октября сенатор также запросил сведения у Cantor Fitzgerald, которая хранит большую часть резервов эмитента USDT и владеет 5% компании. Его интересовали финансовые отношения сторон и применяемые меры против незаконных операций.
Tether указала на заморозку $550 млн
В день публикации доклада Tether сообщила, что с начала 2026 года участвовала в блокировке около $550 млн в USDT на адресах, которые американские власти связали с Ираном.
В апреле эмитент помог заморозить более $344 млн на двух кошельках после получения информации от OFAC и правоохранительных органов США. На следующий день регулятор официально включил адреса в санкционные списки.
В июле ограничения затронули еще более $130 млн на четырех адресах в сети TRON.
Tether подчеркнула, что продолжает сотрудничать с американскими и международными ведомствами. По данным эмитента, за все время он взаимодействовала более чем с 340 правоохранительными органами в 70 странах и заморозил активы на сумму свыше $5 млрд.
Напомним, в августе OFAC внесло в санкционный список криптобиржи Shelbit и Aban Tether, обвинив их в отмывании средств в интересах Корпуса стражей исламской революции.