Организатору криптовалютной пирамиды грозит двадцать лет тюрьмы в США
Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, обманувший доверчивых инвесторов почти на $200 000, признал свою вину в суде Восточного округа Нью-Йорка и теперь может быть приговорен к 20 годам заключения.
В коллективном иске десяти пострадавших клиентов говорится, что в общей сложности Макдоннелл мошенническим способом присвоил как минимум $194 000 в фиате, а также 4.41 BTC, 206 LTC, 620 ETC и 1,342,634 Verge.
Также известный под псевдонимом Джейсон Флэк, Макдоннелл в недавнем прошлом был главой компании CabbageTech, от имени которой и вела свою деятельность CDM.
Как утверждал автор мошеннической схемы, CDM занималась трейдингом биткоина, Litecoin и других криптовалют, за счет чего якобы и обеспечивала прибыль для своих клиентов. Фирма проработала с ноября 2014 по январь 2018 года, привлекая депозиты от инвесторов под обещания высоких доходов – до 300% в неделю.
Также Макдоннелл завлекал клиентов поддельными балансовыми отчетами, согласно которым предприятие вело прибыльную деятельность. В действительности же средства новых инвесторов использовались для выплат участникам, которые присоединились к пирамиде на более ранних этапах. Именно благодаря круговороту рефералов CDM какое-то время держалась на плаву.
Тем не менее, как говорится в судебных документах, практически все средства инвесторов Макдоннелл использовал в личных целях. Также на определенном этапе сайт и аккаунты CDM в социальных сетях были удалены, что, впрочем, не помешало правоохранительным органам выйти на след организатора пирамиды и в конечном счете задержать его.
В совокупности Макдоннелу было предъявлено девять различных обвинений, включая мошенничество с ценными бумагами и мошенничество с использованием электронных средств сообщения.
Напомним, ранее на этой неделе известный биткоин-проповедник Андреас Антонопулос предупредил инвесторов в криптовалюты о высокой вероятности новой волны скама и мошеннических проектов.
Подписывайтесь на новости Forklog в Facebook!