Подозреваемым в создании онлайн-обменника криптовалют в Украине грозит до 6 лет тюрьмы

30.07.2020 nts

Киберполиция Хмельницкой области выявила двоих подозреваемых в организации незаконного онлайн-обменника криптовалют и «ряда электронных валют, запрещенных в Украине». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Предполагаемыми правонарушителями оказались граждане 35 и 45 лет.

Полиция обнаружила счета в электронных платежных системах и в банках, через которые проводились незаконные финансовые операции.

Правоохранители открыли уголовные производства по статьям о незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Напомним, в июне украинская киберполиция закрыла 20 онлайн-обменников для отмывания средств при помощи криптовалют.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Facebook X

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Материалы по теме

Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн

В Украине сеть «колл-центров» отмыла более 42 млн гривен в криптовалюте

В Украине задержали киберполицейского, вымогавшего взятку в биткоинах

В Одессе задержали студента за скрытый майнинг. Ему грозит 5 лет тюрьмы

В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

Глава киберполиции Украины призвал к регулированию оборота криптовалют

Глава киберполиции Украины: большинство преступлений проходят через криптовалюты

В Украине сообщили о выявлении операторов шифровальщика Clop. Источники утверждают, что это не хакеры

Украинская блогерша инсценировала свое похищение ради выкупа в 5 BTC

Харьковская Instagram-блогерша Екатерина Якименко, известная под ником tigra, инсценировала собственное похищение ради получения выкупа от спонсора из РФ.