HUB Подписаться

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.
Telegram (AI) Discord Instagram Facebook

#Правоохранители

Последние новости и обзоры событий, связанных с действиями правоохранителей на рынке криптовалют: расследования, аресты, конфискации и розыск преступников.

Австралия

Правоохранители Австралии расшифровали сид-фразу для ареста криптовалюты на $6,4 млн

Национальное полицейское агентство Австралии (AFP) получило доступ к криптоактивам подозреваемого на сумму 9,3 млн AUD ($6,41 млн), расшифровав сид-фразу от кошелька.
Роман Петров 1079 02.10.2024
Arrest_b-min

Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд

В суд Балашихи направлено уголовное дело бывших следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении крупной биткоин-взятки.
Лена Джесс 1775 23.05.2024
dubai-min

Полиция Дубая представила криминалистическое решение на базе Cardano

Полицейский департамент Дубая продемонстрировал пилотный проект на базе сети Cardano для хранения и передачи данных по уголовным расследованиям.
Василий Смирнов 1060 12.03.2024
tether_logo-min_720

Tether подтвердила курс на сотрудничество с правоохранителями

Компания Tether обнародовала два письма к законодателям США. В них фирма заявила о приверженности борьбе с незаконным использованием стейблкоина USDT.
Роман Петров 1910 18.12.2023
arrest44

По делу о взятке в 2718 BTC арестовали уже третьего московского следователя

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замначальника следственного отдела СКР по Тверскому району столицы Дмитрия Губина по делу о взятке в размере 2718,6 BTC.
Роман Петров 5131 04.10.2023
arrest44

В Москве арестовали коллегу попавшегося на биткоин-взятке следователя

Суд арестовал бывшую подчиненную экс-следователя Марата Тамбиева, которого обвиняют в получении взятки от хакеров Infraud Organization.
Лена Джесс 953 13.09.2023
Crime_kidnap-min

Биткоин-инвестор из Москвы заявил о вымогательстве со стороны полиции

В Москве двое сотрудников полиции под угрозами заставили криптовалютного инвестора перевести им биткоины на сумму 26 млн рублей.
Лена Джесс 1698 07.09.2023
Arrest_b-min

Экс-сотрудник ФСБ признался в хищении 68 BTC у хакера

Бывший сотрудник УФСБ по Самарской области признал вину в хищении 68 BTC на общую сумму 187 млн рублей у находившегося под следствием киберпреступника.
Лена Джесс 1751 25.08.2023
United Kingdom Великобритания

Британские криминалисты объявили о поиске криптоэкспертов

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) опубликовало две вакансии для экспертов по связанным с криптовалютой преступлениям.
Василий Смирнов 520 26.07.2023
court_generic-min

Биткоин-взятку московского следователя изъяли в доход государства

Никулинский райсуд Москвы изъял 1032,1 BTC у бывшего следователя Марата Тамбиева, обвиненного в получении взятки от хакеров Infraud Organization.
Лена Джесс 824 20.06.2023
Bribe_crypto-min

Из дела о биткоин-взятке московского следователя «пропали» более 650 BTC 

Размер взятки, запрошенной московским следователем Маратом Тамбиевым у хакеров Infraud Organization, составлял 2718,6 BTC, сообщил один из фигурантов.
Лена Джесс 4659 14.06.2023
Arrest_b-min

Адвокат назвал «сомнительной» экспертизу по делу о биткоин-взятке московского следователя

Опубликованы документы почерковедческой экспертизы заметок, обнаруженных на компьютере обвиняемого в получении взятки московского следователя Марата Тамбиева.
Лена Джесс 1574 12.06.2023
arrest44

СМИ: в Москве у следователя обнаружили биткоины на $28 млн

Начальника следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марата Тамбиева обвинили в получении от подследственных хакеров взятки в размере 1032,1 BTC (более $28 млн).
Алексей Быков 2669 04.06.2023
Shutdown-min

Европол закрыл даркнет-маркетплейс Monopoly Market и конфисковал криптовалюту

Полицейская служба Европейского союза провела операцию по нейтрализации международного даркнет-маркетплейса Monopoly Market, арестовав 288 подозреваемых и конфисковав €50,8 млн ($53,4 млн) в криптовалюте и наличными.
Василий Смирнов 2098 02.05.2023
arrest44

Экс-главу криптобиржи Thodex экстрадировали в Турцию

Власти Албании передали турецким правоохранителям основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
ForkLog 847 21.04.2023
tornado_cash_sanctions-min

Coinbase поддержала иск по отмене запрета Tornado Cash

Американская биткоин-биржа Coinbase поддержала апелляцию по отмене санкций против криптомиксера Tornado Cash, введенных властями США.
Василий Смирнов 806 06.04.2023
arrest44

Во Франции арестовали подозреваемых в атаке на Platypus

Французская полиция арестовала двоих подозреваемых в атаке на DeFi-протокол Platypus, в результате которой проект потерял активы более чем на $9 млн.
Роман Петров 453 27.02.2023
arrest44

В Москве задержали биткоин-консультанта Северной Кореи

Сотрудники российского бюро Интерпола по запросу коллег из США задержали в Москве британца, который помогал КНДР обходить санкции с помощью криптовалют.
Лена Джесс 4522 21.02.2023
Новости криптовалютной платформы Bitzlato

В Bitzlato назвали дату возобновления вывода средств

Криптообменник Bitzlato, инфраструктуру которого арестовала прокуратура Франции, провел технический аудит в рамках анонсированного возобновления работы.
Лена Джесс 3532 15.02.2023
Новости криптовалютной платформы Bitzlato

Соучредитель Bitzlato прокомментировал свое задержание в Москве 

Прокуратура РФ изучит возможность открытия уголовного дела в отношении Bitzlato.
Лена Джесс 5745 09.02.2023
Новости криптовалютной платформы Bitzlato

СМИ: соучредителя Bitzlato Антона Шкуренко задержали в Москве

Соучредитель криптообменной платформы Bitzlato Антон Шкуренко задержан в Москве по запросу Интерпола.
Лена Джесс 3322 07.02.2023
Metaverse_3-min

Интерпол разработает способы контроля преступности в метавселенной

Генеральный секретарь Международной организации уголовной полиции (Интерпол) Юрген Шток объявил о намерении взять под контроль преступную деятельность в метавселенной. Об этом сообщает BBC.
Алексей Быков 876 06.02.2023
Bithumb-min

СМИ сообщили об аресте владельца Bithumb

В Южной Корее арестовали владельца криптовалютной биржи Bithumb Кана Чжона Хена, подозреваемого в растрате и манипулировании курсом акций нескольких аффилированных фирм. Об этом сообщают местные СМИ.
ForkLog 2029 02.02.2023
Новости криптовалютной платформы Bitzlato

Соучредитель Bitzlato назвал объем арестованных средств и объявил о перезапуске

Криптообменная платформа Bitzlato планирует восстановить работу и сразу же частично открыть пользователям возможность вывести биткоины.
Лена Джесс 5584 31.01.2023
Новости криптовалютной платформы Bitzlato

Европол: Bitzlato обменяла более $1 млрд связанных с преступностью активов

Криптообменная платформа Bitzlato конвертировала активы, связанные с преступной деятельностью, на сумму около €1 млрд ($1,08 млрд).
Лена Джесс 2432 23.01.2023
arrest44

Власти США арестовали основателя криптоплатформы Bitzlato

Министерство юстиции США объявило об аресте основателя криптообменной платформы Bitzlato Анатолия Легкодымова по обвинениям в отмывании $700 млн, связанных с закрытым даркнет-маркетплейсом Hydra.
Роман Петров 7804 19.01.2023
arrest44

В Пуэрто-Рико арестовали участника атаки на DeFi-проект Mango Markets

Министерство юстиции США арестовало в Пуэрто-Рико Авраама Айзенберга за участие в атаке на DeFi-платформу Mango Markets. Его обвинили в мошенничестве с биржевыми товарами и манипулировании ценами.
Роман Петров 1015 28.12.2022
Wallet_Vulnerability

В РФ начали отслеживать недобросовестных владельцев биткоин-кошельков

В России внедрили цифровой сервис для выявления недобросовестных владельцев криптокошельков.
Лена Джесс 19343 09.12.2022
scam_3-min

В Великобритании задержали свыше 100 человек благодаря анализу биткоин-транзакций

Лондонская полиция закрыла мошеннический сайт iSpoof и арестовала свыше сотни причастных к его работе после изучения криптовалютных транзакций.
Лена Джесс 5719 25.11.2022
arrest44

Основателей HashFlare и Polybius Bank обвинили в отмывании $575 млн

В Таллине задержали основателей сервиса облачного майнинга HashFlare и цифрового банка Polybius Bank. Их обвиняют в мошенничестве и отмывании $575 млн.
Лена Джесс 2796 22.11.2022
Arrest_b-min

СМИ: суд арестовал 1032 BTC на кошельках следователя по делу The Infraud Organization

17 ноября Басманный суд Москвы наложил арест на биткоины, принадлежащие начальнику следственного отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву.
Лена Джесс 3562 21.11.2022
Metaverse_3-min

Интерпол запустил собственную метавселенную

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) на 90 сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Дели представила метавселенную, специально созданную для охраны правопорядка по всему миру.
Роман Петров 1924 21.10.2022
crime111

Интерпол создал подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями

Интерпол намерен усилить борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами, и помочь в этом направлении другим странам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, пишет Business Standard.
ForkLog 1169 19.10.2022
do_kwon-min

СМИ: Интерпол выдал «красное уведомление» для До Квона

Интерпол выдал «красное уведомление» о задержании CEO Terraform Labs (TFL) До Квона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Сеула (Южная Корея).
ForkLog 5561 26.09.2022
Больше материалов
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK