Против BitConnect подан коллективный иск за создание «широкомасштабной финансовой пирамиды»


В среду, 24 января, шесть человек подали коллективный иск против криптовалютного проекта BitConnect в суд Южного округа Флориды от лица всех инвесторов, потребовав вернуть вложенные средства. Истцы убеждены, что проект нарушил закон о ценных бумагах США, разместив на рынке незарегистрированные акции, а также обвиняют представителей BitConnect в создании «широкомасштабной схемы Понци». Об этом сообщает CoinDesk.
Программа кредитования проекта, как утверждается в документе, обещала инвесторам 40% месячных или 1% ежедневных бонусов от суммы изначального вклада за счет «работы торгового бота на специальной трейдинговой платформе с использованием программного обеспечения для анализа уровня волатильности».
Истцы убеждены, что BitConnect вообще не занимался криптовалютным трейдингом для обеспечения необходимой прибыли, а просто выплачивал бонусы за счет вкладов новых инвесторов, таким образом оперируя классической схемой Понци.

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Стоит отметить, что, несмотря на предостережения ведущих представителей сообщества, проект был необычайно популярен среди рядовых инвесторов. На пике капитализация BitConnect составила почти $2,8 млрд, и некоторое время он занимал позицию в ТОП-10 списка CoinMarketCap.
В ходе декабрьского ралли рынка криптовалют цена одного токена BitConnect достигла отметки в $509, однако после того, как регуляторы штата Техас и Северной Каролины вынудили проект прикрыть программы кредитования и собственную биржу, курс обвалился на 97,7%, и на данный момент составляет всего $11,3.
Ранее ForkLog опубликовал список основных мошеннических угроз, с которыми сообщество может столкнутся в 2018 году, среди них оказались и финансовые пирамиды на базе программы реферальных ссылок.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.