Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#BitConnect

India
Кшиштоф Шпак 1687 16.02.2025

В Индии конфисковали $190 млн в криптовалютах по делу BitConnect

Индийские власти изъяли криптовалюты, связанные с мошеннической схемой BitConnect, на сумму около $190 млн.
похищение людей kidnapping Crime
Лена Джесс 1185 19.08.2024

В Индии похитили двух сотрудников биткоин-пирамиды BitConnect

Жителя Индии арестовали по подозрению в похищении двух сотрудников рухнувшей финансовой пирамиды BitConnect и вымогательстве $125 млн в криптовалютах.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 1179 15.07.2024

В Австралии вынесли приговор экс-промоутеру пирамиды BitConnect

Окружной суд Сиднея признал виновным австралийского промоутера мошеннической схемы BitConnect на $2,4 млрд Джона Бигаттона в предоставлении нелицензированных финансовых услуг.
court_generic-min
Роман Петров 1458 13.01.2023

Суд постановил возместить 800 жертвам BitConnect $17 млн

Федеральный окружной суд в Сан-Диего (США) постановил распределить $17 млн среди примерно 800 пострадавших от схемы Понци BitConnect на $2,4 млрд.
court_generic-min
Роман Петров 1239 01.03.2022

Основателю BitConnect не смогли вручить обвинение в мошенничестве на $2,4 млрд

Обвиненному в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци основателю BitConnect не смогли вручить судебные документы, поскольку его местонахождение неизвестно. Это следует из заявления SEC.
court_generic-min
Алексей Быков 2149 26.02.2022

Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд

Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци.
court_generic-min
Лена Джесс 1534 10.12.2021

Экс-директору BitConnect пожизненно запретили участвовать в ICO

Суд Южного округа Нью-Йорка вынес приговор бывшему директору и промоутеру мошеннической схемы BitConnect Гленну Аркаро, а также аффилированной с ним компании Future Money Ltd., через которую он привлекал потенциальных инвесторов.
pyramid
Лена Джесс 1569 17.11.2021

США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect

Власти США продадут криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам.
pyramid
Роман Петров 1472 02.09.2021

Промоутер мошеннической схемы BitConnect вернет инвесторам $24 млн

Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд.
court
Роман Петров 2077 21.08.2021

SEC выиграла суд на $13 млн против представителей BitConnect

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила о судебных решениях в отношении двух представителей платформы криптокредитования Bitconnect, которую считает схемой незарегистрированного предложения ценных бумаг на $2 млрд.
SEC99
ForkLog 3235 08.07.2021

Четверо промоутеров BitConnect договорились с SEC об урегулировании претензий

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и четверо из шести промоутеров мошеннического мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect достигли мирового соглашения. Об этом пишет Law360.
USA123
Алексей Быков 6619 29.05.2021

SEC предъявила обвинения пятерым промоутерам BitConnect

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинения Тревону Брауну, Крейгу Гранту, Райану Маасену и Майклу Ноблу. Власти считают их промоутерами мошеннического криптовалютного проекта Bitconnect.
scam2222
ForkLog 1686 18.11.2020

В Австралии промоутеру BitConnect предъявили обвинения

Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) предъявила обвинения жителю штата Новый Южный Уэльс Джону Бигаттону. Власти считают его промоутером мошеннического криптовалютного проекта BitConnect.
Adam-Back
Алекс Кондратюк 9250 06.08.2020

Адам Бэк: Ethereum напоминает BitConnect и Onecoin

Пионер криптовалютной индустрии и CEO Blockstream Адам Бэк поставил Ethereum в один ряд с мошенническими проектами Onecoin и BitConnect. Заявление вызвало волну критики в криптовалютном сообществе.
______________________
nts 1608 05.06.2019

Организатор BitConnect оказался замешан в создании еще одной криптопирамиды

Главу индийского подразделения скандального проекта BitConnect Дияша Даржи снова обвинили в мошенничестве. На этот раз его подозревают в организации еще одной многомиллионной криптовалютной пирамиды. Об этом сообщает Times of India.
______________________
nts 11272 21.05.2019

Скам 2.0: BitConnect готовится к перезапуску

Скандальный криптовалютный проект BitConnect готовится вновь выйти на рынок. По крайней мере, об этом свидетельствует созданный в Twitter аккаунт под названием Bitconnect 2.0.
scams
Алекс Кондратюк 11216 21.02.2019

ФБР разыскивает инвесторов криптовалютной пирамиды BitConnect

Федеральное бюро расследований Кливленда объявило о поиске «потенциальных жертв, инвестировавших в проект BitConnect», сообщается на сайте ведомства.
news__3-#
ForkLog 2578 21.08.2018

Индийская полиция арестовала организатора скам-проекта BitConnect

В аэропорту Дели полиция арестовала подозреваемого в деле криптовалютной пирамиды BitConnect Дияша Даржи. Он являлся главой индийского подразделения нашумевшего скам-проекта. Об этом сообщает Financial Express.
36283410_546771032385352_8063040944863182848_n
ForkLog 2955 06.07.2018

YouTube попал в список ответчиков по делу BitConnect

Крупнейший видеопортал YouTube был включен в список ответчиков по коллективному иску против криптовалютной пирамиды BitConnect, сообщает Cointelegraph.
india 2
Лена Джесс 8349 01.06.2018

В Индии обманутый инвестор отобрал 2000 биткоинов у криптовалютной пирамиды BitConnect

Промоутеры мошеннического криптовалютного проекта BitConnect были ограблены инвестором, которого они ранее убедили вложиться в их пирамиду. Как сообщает местное издание The Times Of India со ссылкой на заявление Департамента уголовных расследований страны (CID), обманутый вкладчик забрал у злоумышленников 2000 BTC.
sec_1024-500х400
ForkLog 4832 07.03.2018

СМИ: к расследованию деятельности криптопроекта BitConnect подключилось ФБР

Бывший инвестор и промоутер криптовалютного проекта BitConnect Тревон Джеймс заявил, что агенты Федерального бюро расследований США допросили его в связи с причастностью к деятельности компании. Об этом сообщает CoinDesk.
bitcoinnews04
ForkLog 7330 01.02.2018

Американский суд постановил заморозить средства криптопроекта BitConnect

Суд США наложил временный запрет на счета криптовалютного проекта BitConnect, в соответствии с которым все активы компании должны быть заморожены. Это стало ответом на уже второй коллективный иск, поданный против фирмы, сообщает Coindesk.
criminal_500х400
nts 5101 31.01.2018

Против BitConnect подан второй судебный иск

Житель американского штата Кентукки Брайан Пейдж подал иск против BitConnect International, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD и Райана Маасена, резидента Оклахомы, который занимался продвижением проекта. Истец обвиняет BitConnect в создании схемы Понци и требует возместить убытки, понесенные из-за резкого падения курса BCC. Об этом сообщает CoinDesk.
mobile2
nts 7620 25.01.2018

Против BitConnect подан коллективный иск за создание «широкомасштабной финансовой пирамиды»

В среду, 24 января, шесть человек подали коллективный иск против криптовалютного проекта BitConnect в суд Южного округа Флориды от лица всех инвесторов, потребовав вернуть вложенные средства. Истцы убеждены, что проект нарушил закон о ценных бумагах США, разместив на рынке незарегистрированные акции, а также обвиняют представителей BitConnect в создании «широкомасштабной схемы Понци». Об этом сообщает CoinDesk.
bitcoinnews04
ForkLog 41701 17.01.2018

Регуляторы вынудили BitConnect закрыть криптобиржу и программу кредитования

Криптовалютный проект BitConnect объявил о закрытии программы кредитования и биржи цифровых активов. Причиной для такого шага послужили два официальных постановления о прекращении деятельности от регуляторов штатов Техас и Северная Каролина, сообщается в блоге компании.
america
Алекс Кондратюк 11679 07.01.2018

Финансовый регулятор Техаса потребовал прекращения деятельности проекта BitConnect

Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал экстренное постановление о прекращении деятельности проекта BitConnect, обвинив его в мошенничестве.
mobile2
nts 21838 06.12.2017

BitConnect: почему сообщество взбунтовалось против проекта

Там, где есть большие деньги, всегда найдутся и те, кто хочет их украсть. Жители стран СНГ узнали о финансовых пирамидах только в 1990-х, после распада СССР. Однако мошеннические схемы появились еще на заре зарождения коммерции, и лишь меняли форму в зависимости от обстоятельств. Там, где есть люди, намеревающиеся обокрасть кого-то, есть и те, кто легко […]
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK