СМИ: Binance предоставила «поверхностный ответ» сенаторам США

Криптовалютная биржа Binance ответила на запрос сенаторов США, но избежала разъяснений по большинству вопросов. Об этом сообщает Bloomberg.

1 марта Элизабет Уоррен, Крис ван Холлен и Роджер Маршалл потребовали от компании предоставить подробный отчет о своей работе. При этом политики обвинили ее в связях с преступниками и назвали «рассадником незаконной финансовой деятельности».

В 14-страничном письме директор по стратегии Binance Патрик Хиллман описал политику биржи по соблюдению требований KYC/AML, однако почти не затронул тему финансов. Он также подчеркнул, что американское подразделение компании «является отдельной организацией — вопреки предположениям в публичных отчетах».

Хиллман добавил, что у криптобиржи есть команда по соблюдению требований. Она состоит из 750 человек, включая бывших сотрудников регулирующих и правоохранительных органов.

«Binance использует как внутренние инструменты, так и инструменты известных сторонних поставщиков для отслеживания транзакций и профилей пользователей в режиме реального времени. Для справки, в период с августа 2021 по ноябрь 2022 года Binance остановила более 54 000 переводов по предупреждению системы мониторинга», — говорится в письме.

По данным Bloomberg, компания все же передала регуляторам некоторые данные о финансах и пользователях. 

Напомним, в марте глава Binance Чанпэн Чжао опроверг обвинения сенаторов США в отмывании полученных незаконным путем средств.