Суд Аргентины прекратил дело LIBRA против Милея и Дэвиса
Федеральный суд Аргентины прекратил уголовное преследование президента страны Хавьера Милея, его сестры Карины и еще девяти фигурантов дела о мем-коине LIBRA. Судья пришел к выводу, что расследованные обстоятельства не образуют состава преступления, пишет Reuters.
Решение 23 октября вынес Марсело Мартинес де Джорджи по ходатайству прокурора Эдуардо Тайано. Оно также распространяется на американского предпринимателя Хейдена Дэвиса, участвовавшего в запуске токена, и посредников Маурисио Новелли и Мануэля Терронеса Годоя.
Расследование началось после событий 14 февраля 2025 года. Тогда Милей опубликовал в X сообщение о LIBRA и представил проект как инициативу по поддержке аргентинского бизнеса.
На фоне публикации стоимость монеты резко выросла, но вскоре обвалилась более чем на 90%. Президент удалил пост и отрицал свою причастность к созданию криптовалюты.
По оценке Chainalysis, восемь кошельков, получивших токены непосредственно от создателя LIBRA, вывели из пула ликвидности около $99 млн в USDC и Solana. Аналитики предположили, что адреса тесно связаны с командой проекта, однако не смогли установить их владельцев.
Аргентинская финтех-палата предположила, что произошедшее могло быть схемой rug pull — выводом ликвидности организаторами проекта после привлечения покупателей.
Ранее Дэвис, называвший себя консультантом по запуску LIBRA, говорил, что после обвала контролировал активы примерно на $100 млн. При этом он отрицал противоправные действия.
Суд не установил состава преступления
Согласно разбору судебного решения, Мартинес де Джорджи признал, что публичная поддержка президента могла повысить доверие инвесторов к LIBRA и привлечь внимание к токену.
Однако судья считает, что само по себе влияние политического статуса Милея не доказывает существования мошеннической схемы. По его словам, для уголовной ответственности необходимо установить конкретные действия, направленные на обман покупателей, и их причинно-следственную связь с финансовыми потерями.
Резкий рост и последующее падение курса криптовалюты суд не счел достаточными доказательствами.
Судья также не обнаружил подтверждений использования президентом государственных ресурсов или служебных полномочий для продвижения проекта.
В отношении Карины Милей рассматривались подозрения в получении вознаграждения за организацию встреч предпринимателей с президентом. Однако следствие не смогло доказать незаконные выплаты или торговлю влиянием.
В телефоне Новелли следователи обнаружили неподписанное предложение о сотрудничестве от Kelsier Group и заметку с упоминанием предполагаемой договоренности с человеком, обозначенным буквой H. При этом установить, что документы были направлены адресатам, согласованы или реализованы, не удалось.
Решение подвергли критике
Дело закрыли до завершения некоторых следственных мероприятий. Как отмечает Chequeado, ни одного из фигурантов не вызывали для дачи показаний в процессуальном статусе подозреваемого.
Следователям также не удалось полностью проследить движение криптовалюты. Некоторые этапы анализа не выполнили из-за отсутствия лицензий на необходимые технические инструменты, а ответы компаний на запросы правоохранителей оказались неполными.
Пострадавших инвесторов еще в июле 2026 года исключили из числа участников процесса с правом поддерживать обвинение. Это решение по ходатайству защиты Новелли принял сам Мартинес де Джорджи, а в сентябре его поддержала апелляционная инстанция. Инвесторы обжаловали исключение в Федеральной кассационной палате. Рассмотрение жалоб еще не завершено.
Исполнительный директор аргентинского Центра исследования и предотвращения экономической преступности Педро Бискай назвал прекращение дела преждевременным. По его мнению, роль президента в продвижении LIBRA необходимо рассмотреть в ходе открытого судебного разбирательства.
Отдельное разбирательство проходило в США. 29 сентября федеральный суд Нью-Йорка отклонил коллективный иск против Дэвиса, его компании Kelsier Labs (также известной как Kelsier Ventures) и других участников запуска мем-коинов.
Часть требований суд счел недостаточно обоснованными, а по другим указал на отсутствие персональной юрисдикции в отношении ответчиков. Законность запуска LIBRA в целом решение не устанавливало.
Напомним, в июне 2025 года антикоррупционное ведомство Аргентины не обнаружило нарушений этических норм в действиях Милея при продвижении LIBRA. Ведомство сочло публикацию в личном аккаунте президента частным сообщением, не связанным с исполнением государственных обязанностей.