Суд США оштрафовал CLS Global на $428 059 за фиктивную торговлю

Федеральный суд в Бостоне оштрафовал маркетмейкера CLS Global из ОАЭ на $428 059 и запретил работать в США в течение трех лет. 

Приговор вынесли по уголовным обвинениям, связанным с мошенническим манипулированием объемом торговли криптовалютой.

21 января CLS Global признал вину в фиктивных сделках. Обвинения предъявили в рамках операции ФБР по внедрению ИИ-токена на базе Ethereum под названием NextFundAI (NEXF).

Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников». 

CLS Global попался на уловку и согласился предоставить «услуги маркетмейкера» для NEXF, включая мошенническую схему по привлечению инвесторов к покупке токена.

В октябре 2024 года ФБР предъявило обвинения 18 лицам и организациям по этому делу, включая руководителей компаний CLS Global, Gotbit, ZM Quant, MyTrad и других проектов.

Тогда же Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула дополнительные обвинения против CLS Global и сотрудника фирмы Андрея Жоржеса. 

SEC инициировала разбирательства против двух других участников схемы — зарегистрированной в Гонконге ZM Quant Investment и российской Gotbit Consulting.

На момент написания CLS Global продолжает работать и насчитывает более 110 000 подписчиков в X.

Напомним, 26 февраля 2025 года основателя Gotbit Алексея Андрюнина экстрадировали из Португалии в США для предъявления обвинений по делу о криптомошенничестве.