BIT Mining заплатит в США штраф $10 млн за взятки в Японии

Компания BIT Mining согласилась выплатить штраф в размере $10 млн для урегулирования обвинений со стороны Минюста США в даче взяток японским чиновникам.

Former CEO Indicted for Role in Bribing Japanese Officials and BIT Mining Ltd. Resolves Foreign Bribery Investigation

🔗: https://t.co/FreYjxbkJZ pic.twitter.com/0Q1zDAjur2

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) November 18, 2024

В 2021 году котирующаяся на Нью-Йоркской фондовой бирже китайская 500.com Limited сменила название на BIT Mining. Ребрендинг был связан с переключением деятельности фирмы с поставок услуг онлайн-лотерей на майнинг криптовалют.

Согласно судебным документам, в период с 2017 по 2019 год компания реализовала коррупционную схему в Японии, пытаясь получить контракт на открытие курорта. В общей сложности ее тогдашний CEO Чжэнмин Пань, сотрудники и агенты заплатили чиновникам и посредникам $1,9 млн в виде взяток, комиссий и других поощрений. 

Фирма ложно проводила эти платежи в качестве законных расходов, заключая фиктивные договора на оказание консультационных и управленческих услуг. Нарушения норм бухгалтерского учета выступили еще одним пунктом обвинения. 

При этом 500.com проиграла тендер на строительство потенциально прибыльного объекта, который предусматривал отели, казино, розничную торговлю, рестораны, конференц-залы и развлекательные заведения, отметили правоохранители.

На основании правил назначения наказаний в США компании грозило до $54 млн штрафа. В Минюсте учли финансовое положение BIT Mining, которое не позволит погасить такие санкции.

В общей сложности фирма заплатит $10 млн. В зачет суммы также пойдет гражданский штраф в размере $4 млн по урегулированию параллельного расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В Минюсте также приняли во внимание сотрудничество BIT Mining в ходе ведения дела. Это включало предоставление финансовой и другой конфиденциальной информации, что во многом ограничено китайским законодательством. 

По оценке правоохранителей компания приняла ряд мер по исправлению положения вроде усиления контроля над рисками и аудитов со стороны совета директоров. Кроме того, за прошедшее время BIT Mining переместила бизнес-модель «в отрасль с меньшим коррупционным риском» и сократила присутствие в проблемных регионах.

Все эти факторы позволили ведомству применить к компании нижний предел предусмотренными правилами наказания.

Напомним, в феврале 2021 года BIT Mining (тогда еще  500.com) стала владельцем майнингового пула BTC.com. Компания приобрела структуру у сооснователя Bitmain Джихана Ву, который получил ее в качестве отступных после разрешения конфликта со своим партнером Микри Чжаном.

В декабре 2023 года фирма продала убыточный на тот момент пул гонконгской компании Esport – Win Limited.