Свыше 250 криптоинвесторов потеряли ~$650 000 из-за одного мошенника

За последний год мошенник из Великобритании под ником Ape_31 украл свыше $650 000 в криптовалютах более чем у 250 пользователей. Об этом сообщил ончейн-детектив ZachXBT. 

1/ The UK scammer @ape_31 @60711 has stolen more than $650K from 250+ X users in the past year by posting fake PNL screenshots from a Bybit demo account and running a news account to funnel unsuspecting victims into paid services before blocking them upon receiving payment. pic.twitter.com/rWTRPbTiym

— ZachXBT (@zachxbt) September 30, 2024

Злоумышленник публиковал скриншоты демо-аккаунта на бирже Bybit с якобы полученным профитом от проводимых им торговых операций. С помощью дополнительного новостного аккаунта он предлагал жертвам подписаться на услуги копитрейдинга по цене $250-500. В дальнейшем он выманивал дополнительные средства, после чего блокировал инвестора в соцсетях. 

Один из пользователей заплатил $500 за подписку на копитрейдинг. Затем Ape_31 попросил внести $20 000 депозита. Для убедительности он предоставил жертве ключ API якобы для наблюдения за сделками, но в реальности все отображаемые операции были фейком. 

4/ Ape 31 gives the victim an API key to “watch” the trades (which are fake)

Ape 31 shows the victim fake PNL screenshots to make them think they are up a lot

He then blackmails them into sending another $20K by claiming he cannot claim the profits until more is sent.… pic.twitter.com/ZowXMcO8cb

— ZachXBT (@zachxbt) September 30, 2024

В ходе еще одной несостоявшейся внебиржевой сделки потенциальная жертва смогла уговорить злоумышленника созвониться и записала его голос.

Ape 31 — JUP OTC Scam Attempt pic.twitter.com/rGP7mNWMpy

— Caught in 4k (@bestvideosofct) September 30, 2024

В общей сложности ZachXBT получил от пострадавших 16 депозитных адресов злоумышленника на различных биржах. По его словам, реальное число жертв и сумма ущерба могут быть гораздо выше, поскольку Ape_31 через определенное количество сделок создает новые кошельки.

7/ I graphed out 16 exchange deposit addresses from wallets victims shared with me which have received $650K in the past year from 250+ people.

I expect there is more stolen funds as every few payments Ape 31 rotates to a new deposit address. pic.twitter.com/g5jOpXL4LX

— ZachXBT (@zachxbt) September 30, 2024

В заключительном посте детектив опубликовал собранные сведения о злоумышленнике, включая адреса биржевых кошельков на KuCoin, Kraken, Bitget и Poloniex, IP-адрес, номер телефона и ссылки на Telegram-каналы. 

Ранее ForkLog сообщал, что ZachXBT принял участие в расследовании кражи более 4100 BTC у неназванного кредитора Genesis из США.