Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

ForkLog — культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. Ежедневно поставляем новости и аналитику по рынку криптовалют с 2014 года.Все опубликованные материалы принадлежат ForkLog. Вы можете перепечатывать наши материалы только после согласования с редакцией и с указанием активной ссылки на ForkLog.

В Казахстане организаторы обменника получили тюремные сроки с конфискацией

Казахстан
Казахстан

АФМ Казахстана завершило расследование в отношении нелегального биткоин-обменника с оборотом более 681 млн тенге ($1,28 млн).

По данным ведомства, трое организаторов переводили криптовалюты в фиат за вознаграждение. Их клиентами были 380 человек, что подтверждается банковскими выписками.

Фигуранты получили тюремные сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества стоимостью около 400 млн тенге (~$752 000), включая недвижимость, автомобили и дорогостоящее компьютерное оборудование.

100x

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

Также в АФМ сообщили, что в 2024 году через нелегальные обменники злоумышленники отмыли доходы от наркоторговли на сумму 10 млрд тенге ($18,8 млн).

Оборот криптовалют и деятельность криптобирж в Казахстане разрешены исключительно в юрисдикции МФЦА при наличии лицензии, а майнеры обязаны получать разрешение.

Напомним, с января по октябрь 2024 года власти страны закрыли 19 биткоин-обменников с оборотом более $60 млн.

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER
*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK