В Казахстане суд признал Р2Р-трейдеров пособниками телефонных скамеров

19 декабря 2023 года Алматинский районный суд приговорил к реальному сроку двух организаторов P2P-сделок, посчитав их участниками мошеннической схемы. Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius.

Расследование в отношении подсудимых началось полтора года назад. Согласно материалам дела, двое граждан проводили Р2Р-сделки за наличные, работая через контрагента. Впоследствии выяснилось, что часть средств поступила от пенсионерок, которые стали жертвами телефонных мошенников. 

По словам юристов, организаторы обмена без ведома оказались вовлечены в схему «треугольник». Тем не менее правоохранители вменили им пособничество в совершении мошенничества и сговор со злоумышленниками.

Сторона защиты предоставила полную информацию по каждой сделке продажи криптовалюты: переписки с контрагентами, хеши транзакций в сети Tron, движение средств обменника на централизованные биржи, а также перемещения биткоинов, купленных телефонными мошенниками за счет обманутых потерпевших. 

Однако следствие и суд проигнорировали эту информацию, утверждают юристы Cartesius.

Согласно судебному заключению, переписка с контрагентами является «доказательством, что обвиняемые были лично знакомы с неустановленными лицами и имели совместный преступный умысел». Показания свидетелей о легальности обменных операций расценены как «опровергающие защитную позицию обвиняемых». 

В результате суд приговорил фигурантов к шести годам и восьми месяцам лишения свободы. Подсудимые вину не признали — сторона защиты подала апелляционную жалобу.

Напомним, в феврале 2023 года суд в РФ признал участника P2P-сделки виновным в мошенничестве.