Суд в РФ признал участника P2P-сделки виновным в мошенничестве 

Россиянина, который продал рублевый код на криптовалютной бирже Garantex неизвестному ему пользователю, оказавшемуся мошенником, приговорили к двум годам условно за «сговор со злоумышленником». Об этом сообщает юридическое агентство Cartesius.

В начале 2022 года Иван Иванов [имя изменено] через P2P-сервис Garantex осуществил продажу кода на сумму 900 000 рублей. Однако после зачисления средств его карту арестовали по уголовному делу о мошенничестве, заведенному на основании обращения пострадавшей женщины. 

Впоследствии выяснилось, что трейдер стал невольным участником классической схемы «треугольник». В данном случае это происходило так: 

1. Мошенник открыл «нормальную» сделку по покупке рублевых кодов и взял у криптотрейдера реквизиты для оплаты. В дальнейшем он по телефону предложил жертве под предлогом инвестиций внести средства на банковскую карту и предоставил реквизиты криптотрейдера. 
2. Жертва оплатила сделку на карту продавца криптовалюты, после чего криптотрейдер отправил код мошеннику. 
3. В итоге последний остался с оплаченным жертвой кодом, а жертва без денег. Так как криптотрейдер являлся прямым получателем средств, именно к нему у правоохранителей возникли вопросы.

Иванов обратился в районный отдел МВД с целью обжаловать арест своего банковского счета, однако его задержали и отобрали телефон. По информации Cartesius, следователи оказывали на трейдера давление и утверждали, что, предоставив реквизиты карты, он находился в сговоре с теми, кто обманывал потерпевшую.

Полученный трейдером процент от сделки обвинители определили как «преступное вознаграждение».

Обвинения строились вокруг того, что раз Иванов «допускал» возможность получения грязных денег при продаже кодов, то он является пособником злоумышленников. 

Трейдера признали виновным в мошенничестве в крупном размере и пособничестве. Его приговорили к двум годам условно, несколько месяцев из которых он уже провел в СИЗО. 

Сейчас юристы Cartesius оказывают помощь трейдеру.

Ранее СМИ сообщили о популярных схемах обмана россиян при обмене биткоина.