В США основателей платежного сервиса Payza осудили за отмывание $250 млн

Washer
Washer

Граждане Канады Фироз и Ферхан Патели осуждены в США за отмывание денег. Для своих целей они использовали собственный платежный сервис Payza, поддерживавший биткоин и другие криптовалюты, говорится в пресс-релизе Минюста.

Власти считают, что нелицензированная компания-оператор обработала более $250 млн, включая преступные средства. В документах не упоминаются криптовалюты, но с 2014 года Payza предлагала услуги по продаже и покупке биткоинов. В 2017 году сервис добавил поддержку 50 альткоинов.

В 2018 году братьям предъявили обвинения в сговоре с целью создания нелицензированной компании-оператора платежей, в отмывании денег и управлении нелегальным бизнесом в округе Колумбия. В июле 2020 года основатели Payza признали вину.

Суд приговорил Фироза Пателя к 36 месяцам тюрьмы, Ферхана — к 18 месяцам. У братьев конфискуют $4,5 млн, а Payza передадут под контроль властей на время испытательного срока.

Напомним, в октябре Минюст США обвинил участников преступной организации в отмывании денег наркокартелей через криптовалюту, подставные компании и казино.

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK