Журналисты узнали о расследованиях регуляторов США в отношении FTX
SEC и CFTC приступили к изучению взаимосвязей FTX с ее американским подразделением и Alameda Research. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Bloomberg.
Изучением деятельности платформы также занялось Министерство юстиции США, согласно другим информированным лицам.
Регуляторов интересует насколько в бизнес-операциях FTX и Alameda Research вовлекались средства клиентов биржи, состав базы инвесторов и степень сегрегации счетов.
Также в фокусе — структура собственности юридических лиц, их финансовые отношения, а также пересечение руководства и совета директоров по персоналиям.
Возбуждение расследований не обязательно приведет к обвинениям, напомнило агентство.
Запросы CFTC касаются кризиса ликвидности, который заставил FTX искать поддержку у Binance. SEC начала расследование несколько месяцев назад на предмет лендинговой активности американского подразделения.
Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!
Журналисты напомнили, что СFTC обладает ограниченными полномочиями касательно участников криптовалютного рынка. Ведомство может пойти на меры принудительного характера, если правонарушения связаны с мошенничеством или манипуляциями. SEC могут заинтересовать признаки нарушения закона о ценных бумагах.
6 ноября глава Binance Чанпэн Чжао заявил о стремлении биржи избавиться от utility-токена FTX (FTT). Активы вместе с BUSD суммарно на ~$2,1 млрд стали итогом выхода компании из портфельной инвестиции в платформу.
На фоне опасений касательно финансовой устойчивости FTX обвалилась цена utility-токена биржи FTT.
8 ноября Сэм Бэнкман-Фрид и Чжао объявили о стратегическом партнерстве. Оно было призвано разрешить кризис ликвидности и предполагало возможное поглощение FTX.
9 ноября стало известно об отказе Binance от покупки проблемного конкурента.
Напомним, в Coin Metrics предположили, что возможной причиной краха FTX могла стать «крупная финансовая помощь», которую компания оказала Alameda Research во втором квартале 2022 года.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.