SEC обвинила в мошенничестве основателя двух криптовалютных хедж-фондов

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Стефана Циня в мошенничестве с биржевым арбитражем на криптовалюте и невозврате средств инвесторам. Цинь является основателем фондов Virgil Sigma в Нью-Йорке и VQR Multistrategy на Каймановых островах.

Летом 2020 года Цинь сообщил инвесторам, которые попытались вернуть инвестиции на общую сумму $3,5 млн, что их средства будут переведены в VQR Multistrategy. Согласно иску SEC, средства так и не перевели.

В декабре Цинь попросил трейдера фонда Антонио Халлака помочь ему вывести $1,7 млн из VQR, заявив, что он занимал деньги у китайских ростовщиков для инвестирования в Virgil Sigma.

Также управляющему фондами вменяют в вину внесение изменений в трекеры для отслеживания инвестиций на 39 платформах для торговли криптовалютами в 2019 году.

Ответчик в настоящее время находится в Южной Корее и готов сотрудничать с SEC.

«Стефан Цинь располагает полным набором фактов и стремится к тому, чтобы ни один инвестор не пострадал», — сообщили адвокаты Reuters.

Регулятор добивается возврата инвесторам вложенных средств и заявленной прибыли. Также SEC требует запретить Циню участвовать в продаже, выпуске, покупке или предложении любых ценных бумаг, за исключением его личного счета.

gov.uscourts.nysd.551108.1.0 by ForkLog on Scribd

Напомним, 23 декабря SEC подала иск против Ripple, Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена. По мнению ведомства, компания продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов XRP.

В этот же день Bitwise Asset Management сообщила об исключении токена XRP из своего флагманского индексного фонда Bitwise 10 Crypto Index Fund. Криптовалютный банк Galaxy Digital Майка Новограца приостановил торговлю токеном XRP 24 декабря.

Брэд Гарлингхаус заявил, что иск SEC против Ripple — ужасный прецедент для криптовалютной индустрии, который может обернуться неприятностями для других криптовалютных компаний.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Twitter!