Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#BTC-e / Wex

Последние новости о ходе дела биржи криптовалют BTC-e, позже переименованной в Wex.

vinnik_22-min
nts 1686 08.08.2022

Винник впервые предстал перед судом США

Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско. Об этом сообщил Минюст США.
WeeNeeq-min
nts 2541 05.08.2022

Винника вывезли в США сразу после экстрадиции в Грецию

Россиянина Александра Винника экстрадировали из Франции в Грецию. После прибытия в Афины он исчез, сообщила его адвокат Зои Константопулу. 
WeeNeeq-min
Лена Джесс 8184 04.08.2022

Винника оставили во французской тюрьме до выдачи Греции

Россиянин Александр Винник продолжит находиться во французской тюрьме до момента его выдачи властям Греции.
WeeNeeq-min
nts 11779 01.07.2022

Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США

Французский суд вынес решение в отношении россиянина Александра Винника, вследствие которого его могут экстрадировать в Грецию, а после — в США. 
we_dv-min
Лена Джесс 5468 30.05.2022

СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали при попытке въезда в Хорватию.
crime111
Лена Джесс 3266 02.05.2022

Российский бизнесмен получил письмо с требованием ежемесячных выплат в Monero

CEO Indefibank Сергей Менделеев получил письмо от неизвестных, которые вымогают у него криптовалюту под угрозой рассылки ложных сообщений о минировании от его имени.
wex-min
Лена Джесс 8111 22.03.2022

В РФ задержали подозреваемого в растрате активов биткоин-биржи WEX

В Подмосковье подозреваемого в растрате совладельца неназванной криптовалютной биржи задержали с чемоданами денег. Источники утверждают, что речь идет о «красном админе» WEX Алексее Билюченко.
WEX_2-min
Лена Джесс 668 15.02.2022

Суды Санкт-Петербурга получили сообщение о минировании. Почерк похож на «минера с WEX»

15 февраля ряд районных судов Санкт-Петербурга получил письма о минировании с упоминанием предпринимателя Константина Малофеева.
court
Лена Джесс 2006 08.02.2022

Суд вернул иск на 1,8 млрд рублей к «Альфа-Банку» и связанной с BTC-e компании

4 февраля Арбитражный суд Москвы вернул владельцу британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергею Майзусу исковое заявление о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. 
BTCe-min
Лена Джесс 8435 01.02.2022

Против «Альфа-Банка» и связанной с BTC-e компании подали иск на 1,8 млрд рублей

28 января владелец британской компании Mayzus Financial Services Сергей Майзус подал иск в Арбитражный суд Москвы о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited.
hacks_anonymous-min
Лена Джесс 2434 27.01.2022

CERT-UA обнаружила потенциальную связь между атакой на украинские сайты и «минером с биржи WEX»

Между организатором январской серии атак на украинские правительственные сайты и "минером", действующим от имени клиента обанкротившейся биткоин-биржи WEX, может существовать связь, считают аналитики CERT-UA.
crime111
Лена Джесс 1433 26.01.2022

В России неизвестные разослали письма о «минировании» от имени криптовалютного предпринимателя

Имя CEO Indefibank Сергея Менделеева использовали в рассылке серии ложных сообщений о минировании в различных регионах РФ.
BTCe-min
Лена Джесс 14347 13.01.2022

Десятки тысяч биткоинов с биржи BTC-e отправили на Coinbase в день ареста Винника

Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase.
we_dv-min
ForkLog 3248 31.12.2021

Экс-главу WEX Дмитрия Васильева выпустили из-под ареста

Польские власти выпустили из-под ареста бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева. Об этом пишет РБК.
wex-min
Лена Джесс 8480 23.12.2021

Часть биткоинов с кошелька называющего себя клиентом WEX «минера» поступила на Binance

Исходящие транзакции с адреса, принадлежащего вымогателю 120 BTC от имени «клиента криптовалютной биржи WEX», ведут на кошельки ряда торговых платформ с обязательной верификацией пользователей. Один из адресов принадлежит Binance.
Hackers3
nts 3351 14.11.2021

Индийский хакер взял на себя ответственность за атаки на Bitfinex и BTC-e

Житель индийского штата Карнатака Шрикришна Рамеш рассказал полиции о своей причастности к взломам криптовалютных бирж Bitfinex и BTC-e, а также мошеннического майнинг-пула BitClub Network.
wex-min
Лена Джесс 11024 12.11.2021

В МВД РФ назвали «преждевременной» блокировку 10 016 ETH с биржи WEX

Следственный департамент МВД РФ отказал пострадавшим клиентам обанкротившейся криптовалютной биржи WEX в блокировке средств на сумму 10 016 ETH ($45,9 млн на момент написания), которые неизвестные вывели с кошелька платформы в сентябре.
Suex-min
Лена Джесс 4661 23.09.2021

Через биткоин-обменник Suex прошли миллионы долларов с биржи WEX

Аналитическая компания Chainalysis выяснила, что включенный в санкционный список США биткоин-обменник Suex среди прочего обработал транзакции с ныне закрытой криптовалютной биржи WEX на сумму нескольких миллионов долларов.
US_Sanctions
Лена Джесс 11930 21.09.2021

США ввели санкции против биткоин-обменника Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге

Минфин США включил в санкционный список криптовалютный обменник Suex с офисами в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 адресов в сетях биткоина, Ethereum и Tether.
wex-min
Лена Джесс 13225 20.09.2021

Неизвестный отправил все 9916 ETH с кошелька биржи WEX на новый адрес

20 сентября неизвестный отправил все средства, находящиеся на кошельке криптовалютной биржи WEX, в размере 9916 ETH (чуть более $30 млн на момент написания) на новый адрес.
we_dv-min
Лена Джесс 4046 20.09.2021

Польская прокуратура подтвердила арест экс-главы WEX Дмитрия Васильева

Окружная прокуратура Варшавы прокомментировала задержание и арест бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева.
WEX_2-min
Лена Джесс 8137 17.09.2021

Средства на счетах биткоин-биржи WEX пришли в движение

Неизвестный вывел 100 ETH ($345 385 на момент совершения транзакции) с кошелька биткоин-биржи WEX. Средства поступили на Binance.
WeeNeeq-min
Лена Джесс 1224 23.08.2021

Вопрос экстрадиции Александра Винника в Грецию рассмотрят не ранее 2022 года

Выдача россиянина Александра Винника из Франции обратно в Грецию в ближайшие месяцы не состоится. Об этом сообщил адвокат осужденного Фредерик Бело.
WeeNeeq-min
Лена Джесс 1424 12.07.2021

Защита Винника сообщила о вмешательстве в ​расследование США

Министерство юстиции США и американское посольство в Афинах напрямую вмешивались в дело россиянина Александра Винника, заявили адвокаты осужденного.
Arrest_b-min
Лена Джесс 5622 27.04.2021

Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову.
wex-min
Лена Джесс 13632 18.03.2021

Клиенты биткоин-биржи Wex обнаружили похищенные средства на сумму свыше $250 млн

Инициативная группа клиентов криптовалютной биржи Wex обнаружила на горячих и холодных кошельках платформы похищенные средства на сумму более $250 млн.
konstantin_malofeev-min (1)
Лена Джесс 5643 08.12.2020

СМИ: Константин Малофеев вложил криптовалюту в страны Африки

Владелец группы компаний «Царьград», российский предприниматель Константин Малофеев вложил криптовалюту в проекты в африканских странах. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источники, близкие к окружению бизнесмена.
WeeNeeq-min
Лена Джесс 15929 07.12.2020

Александра Винника приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу

Суд в Париже приговорил россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании по меньшей мере $4 млрд через криптовалютную биржу BTC-e, к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000. Об этом сообщает РИА Новости.
BTCe-min
Лена Джесс 4160 21.09.2020

Платежный подрядчик BTC-e стал лидером по числу упоминаний в досье FinCEN

Самым часто упоминаемым субъектом в отчетах о подозрительной финансовой активности (SAR), содержащихся в утечке FinCEN, стала британская компания Mayzus Financial Services (MFS), обслуживавшая биткоин-биржу BTC-e. Об этом сообщает BuzzFeed.
Лена Джесс 9274 24.07.2020

Опубликован адрес рабочего кошелька биткоин-биржи BTC-e

Автор Telegram-канала, занимающийся независимым расследованием деятельности криптовалютной биржи BTC-е, опубликовал адрес рабочего кошелька площадки.
crime33_Cover
Лена Джесс 3710 18.06.2020

Российский «минер» вернулся после самоизоляции и потребовал 120 BTC

18 июня неизвестный вновь разослал по государственным учреждениям Санкт-Петербурга письма с требованием вернуть ему 120 биткоинов, якобы украденных с биржи WEX.
terror_cover (3)
Лена Джесс 8662 05.03.2020

Неизвестный, требующий 120 биткоинов с биржи WEX, пригрозил минированием самолетов

Вымогающий 120 BTC «клиент криптовалютной биржи WEX» предъявил новые требования государственным учреждениям РФ и теперь угрожает минированием аэропортов и авиакомпаний. Об этом говорится в письме, отправленном Петродворцовому районному суду Санкт-Петербурга 4 марта.
btce_cover
Лена Джесс 13570 25.02.2020

Сергей Майзус: биткоин-биржа BTC-e отмывала криптовалюту через счета в московском «Альфа-банке»

В числе организаторов и участников схемы по отмыванию средств через криптовалютную биржу BTC-e были покерные игроки, которые использовали банковские счета в московском отделении «Альфа-Банка». Об этом редакции ForkLog рассказал Сергей Майзус, владелец британской компании Mayzus Financial Services (MFS), работающей под торговой маркой MoneyPolo.
hackers_500
Лена Джесс 2998 31.01.2020

ProtonMail удалил аккаунты «минера», требовавшего вернуть ему 120 биткоинов с биржи WEX

Швейцарский почтовый сервис ProtonMail провел собственное расследование и удалил ящики, с которых в российские госучреждения поступали ложные сообщения о минированиях.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK