Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Финансовые пирамиды

Последние новости о финансовых пирамидах, связанных с криптовалютами.

______________________
Алекс Кондратюк 3240 12.03.2020

Аналитики: в сервисах микширования зависли 37 725 BTC пирамиды PlusToken

Аналитическая компания OXT Research опубликовала второй отчет о деятельности крупнейшей китайской криптовалютной пирамиды PlusToken.
laundry_500
Гостевые материалы 6780 10.03.2020

Как пирамида PlusToken отмывает биткоины и как это влияет на цену?

О схеме отмывания биткоинов пирамиды PlusToken и влиянии массированных продаж на цену первой криптовалюты рассказывает резидент ForkLog Hub Павел Громов. В свете текущего обвала и движений на кошельках PlusToken тема является крайне актуальной.
bitcoin
Роман Петров 7623 08.03.2020

Биткоин-активы пирамиды PlusToken на $117 млн отправлены в миксеры

Приблизительно 13 тысяч биткоинов на сумму около $117 млн, предположительно принадлежащих организаторам криптовалютной пирамиды PlusToken, переведены в сервисы смешивания.
______________________
nts 3515 03.03.2020

Жители Узбекистана пожаловались на криптовалютный скам-проект

Граждане Узбекистана стали жертвами предположительно мошеннического проекта, предлагавшего якобы вкладывать деньги в торговлю криптовалютами. Об этом сообщает местное издание UzNews со ссылкой на пострадавших инвесторов.
russia2
nts 3423 26.02.2020

ЦБ РФ: мошенники используют биткоин, чтобы выманить деньги у доверчивых россиян

Обещания инвестиций в криптовалюту организаторы финансовых пирамид в интернете использовали в 2019 году чаще всего для привлечения средств россиян. Об этом сообщили «Известиям» в Банке России.
polits
Роман Петров 2892 20.02.2020

Американец признал вину в криптовалютном мошенничестве на $147 млн

Основатель криптовалюты Gemcoin согласился признать вину в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве с использованием электронных средств на $147 млн, сообщает Cointelegraph.
moving_cover
Роман Петров 10118 11.02.2020

Связанные с пирамидой PlusToken биткоины на $117 млн пришли в движение

Свыше 12 000 BTC на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken, перемещены на два новых адреса.
onecoin_cover
nts 4941 05.02.2020

Основательница пирамиды OneCoin станет главной героиней британского сериала

Популярный подкаст BBC Sounds «Пропавшая криптокоролева» об основательнице криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой экранизируют. Права на экранизацию получила компания New Regency Television International, сообщает Deadline.
rus1_cover
nts 6992 04.02.2020

В 2019 году ЦБ РФ выявил 237 пирамид. Среди самых популярных — инвестиции в «токены Gram»

В 2019 году Банк России выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что стало максимальным показателем за пять лет их поиска. Часто они получают средства под видом инвестиций в цифровые валюты. Об этом сообщил директор департамента противодействия нелегальной деятельности ЦБ Валерий Лях, передают «Ведомости».
lawsmall
Лена Джесс 901 17.01.2020

CEO CabbageTech приговорен к тюрьме за обман криптовалютных инвесторов

Суд Восточного округа Нью-Йорка приговорил создателя криптотрейдинговой компании CabbageTech Патрика Керри Макдоннела к 33 месяцам заключения. Его обвиняют в присвоении свыше $224 000.
2019-12-27 13.24.42
nts 5231 04.01.2020

Убийства, взломы, аресты и экзит-скамы — как биткоин-индустрия пережила беспокойный 2019 год

В 2019 году слово «шиткоины» впервые прозвучало в Конгрессе США, а биткоин обсуждался не только Дональдом Трампом, но и представителями G7. Разумеется, говорили они не о преимуществах первой криптовалюты, а о всевозможных способах контроля, поскольку каждый год устойчивость биткоина к цензуре лишь растет.
polits
Роман Петров 1737 24.12.2019

В Китае арестовали подозреваемых в причастности к криптопирамиде на $500 млн

Полиция Тайюаня, столицы провинции Шаньси, арестовала 72 подозреваемых в причастности к деятельности предполагаемой криптовалютной пирамиды CloudToken. Они якобы обманули более 300 местных жителей на 30 млн юаней (почти $4,3 млн), сообщает 8btc.
san2_cover
nts 2182 24.12.2019

Джастин Сан угодил в скандал с предполагаемой пирамидой. Опять

Основатель TRON Джастин Сан в очередной раз стал объектом критики со стороны сообщества. Он поддержал запуск децентрализованного приложения Just.Game, которое очень напоминает финансовую пирамиду.
Ethereum23985729837592
Роман Петров 2570 19.12.2019

Ethereum-активы пирамиды PlusToken на $105 млн пришли в движение

Twitter-аккаунт Whale Alert сообщил о переводе на неизвестный адрес 789 525 ETH (около $105 млн) с кошелька, связанного с криптовалютной пирамидой PlusToken.
carnage
Алекс Кондратюк 4333 16.12.2019

Chainalysis: пирамида PlusToken продолжит оказывать давление на цену биткоина

Пирамида PlusToken на $3 млрд продолжит оказывать давление на рынок, поскольку ее организаторы все еще располагают 20 000 BTC. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Chainalysis.
round_table-min
Лена Джесс 8007 13.12.2019

Организаторы круглого стола «Стандарты инструментов блокчейна» использовали логотип Минцифры без согласования

11 декабря в Киеве состоялся круглый стол на тему «Стандарты инструментов блокчейна». В числе ведомств, якобы поддержавших его, были указаны Министерство цифровой трансформации, Министерство юстиции и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Одним из партнеров мероприятия выступила компания Simcord, известная по проекту Bitbon, что вызвало недовольство некоторых представителей сообщества. В частности, об этом в […]
prizm_cover
nts 22654 10.12.2019

«ДНР», МММ и Prizm: как последователь Сергея Мавроди создал «святую» криптовалюту, и при чем здесь Джигурда

Дело Сергея Мавроди живет и процветает даже после его кончины. Последователи «великого комбинатора» открывают новые МЛМ-пирамиды и запускают фейковые криптовалюты, а доверчивые вкладчики продолжают наступать на грабли жадности.
btctrade_cover
nts 9025 02.12.2019

Скам не мамонт, не вымрет: кто и как построил МЛМ-схему BTC Trade, обещавшую квартиры с кэшбеком 99%

На каждый скам найдется свой покупатель. Это правило ежегодно подтверждают тысячи людей, несмотря на то что мейнстримные и профильные СМИ регулярно пишут о падении очередной МЛМ-пирамиды, подробно разбирают механизм ее работы и предостерегают аудиторию. Некоторые пирамиды достигают вершин религиозных культов, другие же менее претенциозно собирают деньги и исчезают. Так или иначе — жертвы теряют последние […]
hackers2_500
Роман Петров 917 28.11.2019

Отчет: с начала года в криптовалютах украдено $4,4 млрд

Объем мошенничеств и краж, связанных с криптовалютой, в 2019 году достиг $4,4 млрд. Об этом сообщается в отчете аналитической фирмы CipherTrace по итогам третьего квартала.
laundry_500
ForkLog 3155 23.11.2019

Юрист финансовой пирамиды OneCoin признан виновным в отмывании $400 млн

Марк Скотт, юрист скандально известной финансовой пирамиды OneCoin был признан виновным в отмывании $400 млн. Теперь ему грозит до 50 лет тюремного заключения, пишет CoinDesk.
bubble_cover
nts 1459 21.11.2019

Юрист OneCoin получил $50 млн за отмывание денег — прокуратура США

Сторона обвинения в деле американского юриста пирамиды OneCoin Марка Скотта, которого обвиняют в отмывании $400 млн, рассказала суду присяжных, что за свои услуги подсудимый получил $50 млн.
onecoin_cover
nts 54586 21.11.2019

Скам десятилетия: как доктор юридических наук организовала пирамиду OneCoin и пропала без вести с миллиардами евро

Многие инвесторы «криптовалюты» OneCoin до сих пор уверены, что участвуют в финансовой революции глобальных масштабов. Несмотря на аресты и серьезные обвинения против организаторов схемы, они продолжают инвестировать, отвергая любую критику. То, что начиналось как еще одна МЛМ-пирамида, уже превратилось в крупнейший скам десятилетия и подобие религиозного культа, который существует независимо от бесследно исчезнувшей в 2017 […]
ripple2_500
Лена Джесс 2165 20.11.2019

Установлена связь части транзакций криптовалюты XRP с финансовыми пирамидами

Аналитики компании Elliptic провели мониторинг транзакций криптовалюты XRP и выявили несколько сотен счетов, связанных с незаконной деятельностью. Об этом сообщает The Block.
скэм-01
nts 2506 18.11.2019

Сын президента Буша-старшего получил $300 тысяч за встречу с основательницей пирамиды OneCoin

Предприниматель Нейл Буш, сын президента США Джорджа Буша-старшего и брат Джорджа Буша-младшего, получил $300 тысяч за посещение встречи с основательницей криптовалютной пирамиды OneCoin Руджи Игнатовой, сообщает Law360.
______________________
nts 2363 12.11.2019

СЕО биткоин-биржи Coinup приговорили к 16 годам тюрьмы

Главу южнокорейской криптовалютной биржи Coinup, имя которого не разглашается, приговорили к 16 годам заключения по обвинению в мошенничестве. Его соучастники получили от 6 до 11 лет тюрьмы, сообщает The News Asia.
ny-01
nts 3207 05.11.2019

В Нью-Йорке начался суд над юристом OneCoin. Его обвиняют в отмывании $400 млн

Американского юриста Марка Скотта обвинили в отмывании $400 млн для предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin. Прокуратура Нью-Йорка считает, что на часть этих средств он приобрел яхту, три особняка и Ferrari.
hackers2_500
Роман Петров 1197 31.10.2019

Совокупный ущерб от деятельности криптовалютных злоумышленников составил $10 млрд

В результате взломов, экзит-скамов и финансовых пирамид криптовалютные инвесторы потеряли цифровые активы примерно на $10 млрд.
скэм-01
nts 5047 16.10.2019

Инвестор предполагаемой пирамиды OneCoin сообщил об угрозах убийством за критику

Жертве предполагаемой криптовалютной пирамиды OneCoin Джен Макадамс угрожали убийством и сексуальным насилием за публичную критику проекта, сообщает BBC.
______________________
Лена Джесс 2903 27.08.2019

Финансовая пирамида Cloud Token пыталась пропиариться за счет биткоин-биржи Binance

Технический директор сингапурской финансовой пирамиды Cloud Token Рональд Аай воспользовался репутацией криптовалютной биржи Binance для рекламы своего проекта. На это обратил внимание основатель австралийского новостного портала о криптовалютах Nugget’s News Алекс Сондерс.
______________________
Алекс Кондратюк 1483 23.08.2019

Организаторы пирамиды PlusToken выводили средства в основном на биржу Huobi

Исследователи аналитической фирмы Elementus пришли к выводу, что собранные PlusToken средства поступали в основном на сингапурскую биржу Huobi.
41W6+FOH65L
nts 1521 18.08.2019

Майк Тайсон опроверг причастность к блокчейн-проекту, организатора которого подозревают в мошенничестве

Легенда профессионального бокса Майк Тайсон заявил, что никак не связан с блокчейн-платформой для борцов Fight to Fame, а все материалы в СМИ, утверждающие обратное, являются неправдивыми.
______________________
Алекс Кондратюк 3870 15.08.2019

Полиция Китая задержала создателей пирамиды PlusToken на $3 млрд

Управляющий партнер компании Primitive Ventures Дови Ван сообщила, что китайской полиции удалось задержать ключевых подозреваемых в деле предполагаемой пирамиды PlusToken, ущерб от которой предварительно оценивается в $3 млрд.
______________________
nts 3879 02.08.2019

В Екатеринбурге задержаны организаторы предполагаемой пирамиды Pro100business

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил меру пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемым в создании предполагаемой российской биткоин-пирамиды — сообщества Pro100business. По некоторым оценкам, в нее было вовлечено около 60 тысяч человек, а общие вложения могут достигать десятков миллионов долларов. Об этом сообщает Znak.com.
______________________
nts 3666 12.07.2019

Вкладчики предполагаемой криптовалютной пирамиды подожгли дом ее организатора

В ЮАР разгневанные инвесторы предполагаемой криптовалютной пирамиды подожгли дом ее организатора после того, как проект прекратил выплаты. Об этом сообщает Coindesk.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK