Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Финансовые пирамиды

Последние новости о финансовых пирамидах, связанных с криптовалютами.

bitcoinnews04
ForkLog 7337 01.02.2018

Американский суд постановил заморозить средства криптопроекта BitConnect

Суд США наложил временный запрет на счета криптовалютного проекта BitConnect, в соответствии с которым все активы компании должны быть заморожены. Это стало ответом на уже второй коллективный иск, поданный против фирмы, сообщает Coindesk.
criminal_500х400
nts 5110 31.01.2018

Против BitConnect подан второй судебный иск

Житель американского штата Кентукки Брайан Пейдж подал иск против BitConnect International, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD и Райана Маасена, резидента Оклахомы, который занимался продвижением проекта. Истец обвиняет BitConnect в создании схемы Понци и требует возместить убытки, понесенные из-за резкого падения курса BCC. Об этом сообщает CoinDesk.
mobile2
nts 7630 25.01.2018

Против BitConnect подан коллективный иск за создание «широкомасштабной финансовой пирамиды»

В среду, 24 января, шесть человек подали коллективный иск против криптовалютного проекта BitConnect в суд Южного округа Флориды от лица всех инвесторов, потребовав вернуть вложенные средства. Истцы убеждены, что проект нарушил закон о ценных бумагах США, разместив на рынке незарегистрированные акции, а также обвиняют представителей BitConnect в создании «широкомасштабной схемы Понци». Об этом сообщает CoinDesk.
facepalm_500х400
ForkLog 5434 25.01.2018

Криптопирамида без криптовалюты: создатели My Big Coin получили $6 млн за несуществующую монету

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) подала иск на $6 млн против создателей «криптовалютного» проекта My Big Coin (MBC) Рэндала Крейтера и Марка Гиллеспи, обвиняющихся в мошенничестве, создании финансовой пирамиды и незаконном присвоении средств.
china
ForkLog 13593 23.01.2018

Китай объявил войну криптовалютным финансовым пирамидам

Министерство общественной безопасности Китая объявило об усилении активной борьбы с финансовыми пирамидами, в том числе криптовалютными. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.
bitcoinnews04
ForkLog 41709 17.01.2018

Регуляторы вынудили BitConnect закрыть криптобиржу и программу кредитования

Криптовалютный проект BitConnect объявил о закрытии программы кредитования и биржи цифровых активов. Причиной для такого шага послужили два официальных постановления о прекращении деятельности от регуляторов штатов Техас и Северная Каролина, сообщается в блоге компании.
america
Алекс Кондратюк 11687 07.01.2018

Финансовый регулятор Техаса потребовал прекращения деятельности проекта BitConnect

Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал экстренное постановление о прекращении деятельности проекта BitConnect, обвинив его в мошенничестве.
scams
nts 44169 02.01.2018

Криптовалютная лихорадка: как одержимость миллионов стала Клондайком для мошенников

Многие утверждают, что в 2017 году традиционная финансовая система столкнулась с криптовалютной революцией. Также можно провести аналогию с ростом популярности политических сил, идеи которых направлены против истеблишмента, в том числе и финансовых элит. Таким образом устоявшийся порядок вещей столкнулся с рядом угроз и переживает глубокий кризис.
facepalm_500х400
Алекс Кондратюк 20817 23.12.2017

Основатель пирамиды “МММ” высмеял владельцев биткоина

Сергей Мавроди посмеялся над биткоин-энтузиастами и заверил, что в 2018 году “мавро” вытеснит  первую криптовалюту.
southkorea_1024-500х400
Алекс Кондратюк 40878 22.12.2017

$250 млн в облаках: жертвами корейской криптопирамиды стали 18 000 человек

Прокуратура южнокорейского города Инчхон выдвинула обвинения против 21 работника майнингового агентства Mining Max. Они подозреваются в мошенничестве, жертвами которого стали 18 тысяч инвесторов из 54 стран мира, сообщает Finance Magnates со ссылкой на местное издание Yonhap.
america
Алекс Кондратюк 5410 22.12.2017

В США намерены приостановить деятельность компании с признаками финансовой пирамиды

Регуляторы Техаса добились судебного распоряжения о приостановке деятельности компании, которая обвиняется в незаконном продвижении инвестиционных биткоин-продуктов в штате, сообщает CoinDesk.
китай2
Алекс Кондратюк 4158 08.12.2017

Запрет ICO в Китае привел к росту мошеннических криптовалютных проектов

За 2017 год правоохранительные органы Китая пресекли деятельность 107 мошеннических альткоинов, в том числе Five Elements Coin, Onecoin и Ticcoin. Все эти монеты оказались обычными финансовыми пирамидами, пишет Bitcoin.com.
mobile2
nts 21848 06.12.2017

BitConnect: почему сообщество взбунтовалось против проекта

Там, где есть большие деньги, всегда найдутся и те, кто хочет их украсть. Жители стран СНГ узнали о финансовых пирамидах только в 1990-х, после распада СССР. Однако мошеннические схемы появились еще на заре зарождения коммерции, и лишь меняли форму в зависимости от обстоятельств. Там, где есть люди, намеревающиеся обокрасть кого-то, есть и те, кто легко […]
southkorea_1024-500х400
Лена Джесс 2574 23.11.2017

Южнокорейские криптомошенники выманили у доверчивых провинциалов $38 млн

Семь человек арестованы в южнокорейской провинции Джеонбук по подозрению в создании финансовой пирамиды. Позиционируя себя как организацию по привлечению инвестиций на криптовалютный рынок, за два года мошенники заработали на доверчивых инвесторах более $38 млн, пишет местное издание Coinspot.
Украина
Лена Джесс 17311 14.11.2017

Генпрокуратура: украинские налоговики совместно с гражданами РФ создали криптовалютную пирамиду

Сотрудников Государственной фискальной службы Украины подозревают в том, что они совместно с гражданами РФ организовали финансовую пирамиду Money Technology, связанную с добычей криптовалют. Об этом сообщает 368.media со ссылкой на Генпрокуратуру.
RFgosduma
Лена Джесс 8206 14.11.2017

Минфин РФ увидел в недавнем падении курса биткоина доказательства «пирамиды»

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин нашел подтверждение наличия признаков финансовой пирамиды в торгах биткоином, указав на резкое падение цены первой криптовалюты на прошлой неделе. Об этом сообщает RNS.
untitled-10
Лена Джесс 52744 24.10.2017

Артемий Лебедев: биткоин накроется медной п**дой

Российский дизайнер Артемий Лебедев в свойственной ему манере высказал мнение о криптовалюте биткоин. Соответствующий пост появился в ЖЖ Лебедева.
bitcoinnews07
Алекс Кондратюк 10594 12.10.2017

Финансист Гэри Шиллинг предположил, что Сатоши Накамото — мошенник

Президент компании Gary Shilling & Co Гэри Шиллинг признался, что не разбирается в цифровых технологиях, однако относится к криптовалютам негативно из-за их анонимности. Об этом финансист заявил в интервью Business Insider.
11
Лена Джесс 8146 05.10.2017

В Финляндии криптовалюту OneCoin использовали для создания финансовой пирамиды

В финской провинции Остроботния мошенники создали инвестиционную схему с использованием криптовалюты OneCoin и похитили у вкладчиков более полумиллиона евро. Пострадавшими признаны уже свыше 20 тысяч жителей Финляндии, сообщает финская телерадиокомпания Yle.
bitcoinusa03
Алекс Кондратюк 6760 22.09.2017

Американского трейдера обвинили в создании биткоин-пирамиды

Власти США расследуют дело о создании биткоин-пирамиды жителем Нью-Йорка. Об этом сообщает Yahoo Finance.
22
Лена Джесс 12569 25.08.2017

Украинский экономист сравнил биткоин с пирамидой Мавроди

Криптоиндустрия представляет собой очередную финансовую пирамиду, сравнимую с МММ Сергея Мавроди. Об этом заявил глава комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью для ГолосUA.
bitcoinnews01
Алекс Кондратюк 342 22.06.2017

В Таиланде буддийских монахов пытались втянуть в биткоин-пирамиду

Буддийские монахи из тайской провинции Уттарадит сообщили о том, что им предлагали инвестировать в биткоин и при этом обещали удвоение прибыли, если они привлекут рефералов. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местное издание The Nation. Как сообщает издание, монахам предложили солидную прибыль, при условии, что они инвестируют по меньшей мере 38 тысяч батов (примерно […]
17
Андрей Асмаков 548 07.06.2017

Финрегулятор США выиграл судебный иск на $11 млн против двух «майнинговых» фирм

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выиграла первое судебное дело против майнинговых компаний GAW Miners и Zen Miner, сообщает Coindesk.
fintechbitcoin05
Алекс Кондратюк 285 01.06.2017

“Биткоин-провокатор” из Майами сравнил ICO со схемой Понци

Крис ДеРоуз, называющий себя “биткоин-провокатором”, в открытом письме Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявил, что ICO “убивают инновации” и сравнил их с финансовыми пирамидами. Об этом он написал в своем блоге на платформе Medium.
38
Андрей Асмаков 1633 19.04.2017

Финансовый регулятор Германии закрыл связанный с OneCoin платежный сервис

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) заблокировало счета платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, связанного с «криптовалютной» MLM-организацией OneCoin. Об этом пишет CoinTelegraph со ссылкой на соответствующее заявление BaFin.
13
Андрей Асмаков 1351 28.01.2017

Семья Ротшильдов предупредила о криптовалютных мошенниках, использующих ее имя

Финансовая фирма Rothschild & Co распространила заявление, согласно которому в сети действуют злоумышленники, использующие под вывеской семьи Ротшильдов мошенническую криптовалютную схему. Об этом сообщает CoinDesk.
a46a06a7f06ddc5932d998b51f50a8ba
Андрей Асмаков 429 18.01.2017

Финансовые пирамиды и криптовалюты: как ЦБ РФ отчитывается об успехах, которых нет

На прошлой неделе, 13 января, «Известия» писали со ссылкой на представителя ЦБ РФ Валерия Ляха о том, что российский центробанк «снизил ущерб от финансовых пирамид почти втрое».
11
Андрей Асмаков 168 16.01.2017

Власти Казахстана предупредили об опасности критовалютных инвестиционных программ

Нацбанк Казахстана выступил с предупреждением о деятельности организаций, предоставляющих инвестиционные услуги для населения с использованием криптовалют. Об этом сообщает издание 365info.kz.
10307551833_09e80df875_b
Андрей Асмаков 18397 01.01.2017

Криптовалютные пирамиды – как не стать жертвой онлайн-мошенников

Биткоин часто называют инструментом финансовой свободы, который делает ненужными правительства, банки и других посредников, а также предлагает возможность осуществления быстрых и недорогих денежных переводов в любую точку мира.
16
А К 455 30.09.2016

В Беларуси разоблачена псевдокриптовалютная пирамида

Как сообщает ИА БЕЛТА, сотрудники минского управления Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси обнаружили финансовую пирамиду, рассчитывающуюся со своими участниками биткоинами.
16
ForkLog 281 22.07.2016

В США организатор биткоин-пирамиды приговорен к полутора годам заключения

Суд Южного округа Нью-Йорка завершил рассмотрение первого в истории дела о финансовой пирамиде, построенной с использованием биткоина. Главный обвиняемый по этому делу Трендон Шейверс приговорён к 18-месячному тюремному заключению.
russiabitcoinwtf
Андрей Асмаков 261 03.12.2015

Российская Дума поставила биткоин в один ряд с финансовыми пирамидами

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроекты, вводящие административную и уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид, при этом был упомянуты и криптовалюты как средства построения таких пирамид.
26
Андрей Асмаков 768 02.12.2015

Американский суд рассмотрит обвинения в адрес двух майнинговых компаний

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США предъявила во вторник, 1 декабря, обвинения в мошенничестве двум псевдо-майнинговым компаниям и их владельцу. Речь идёт о GAW Miners и ZenMiner, которые, действуя под вывеской компаний, занимавшихся майнингом биткоинов, на деле являлись ничем иным, как финансовыми пирамидами, и вводили тем самым в заблуждение инвесторов.
Биржа OKCoin напоминает об опасности сомнительных биткоин-инвестиций
Андрей Асмаков 169 11.11.2015

Биржа OKCoin напоминает об опасности сомнительных биткоин-инвестиций

Ведущая китайская биткоин-биржа OKCoin не исключает, что наблюдаемое в последнее время снижение активности на торговых площадках может быть напрямую связано с деятельностью онлайн-мошенников, вовлекающих клиентов в различные финансовые пирамиды.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK