Финансовый регулятор Германии закрыл связанный с OneCoin платежный сервис

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) заблокировало счета платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, связанного с «криптовалютной» MLM-организацией OneCoin. Об этом пишет CoinTelegraph со ссылкой на соответствующее заявление BaFin.

OneCoin заявлена как криптовалюта и одноименная трейдинговая компания. Однако, по многочисленным свидетельствам, организация с учредителями из Болгарии является ничем иным, как финансовой пирамидой. При этом каких-либо убедительных опровержений, способных поддержать ее деловую репутацию, организаторами схемы представлено не было.

Потенциальные покупатели «криптовалюты» приобретают токены, которые затем могут быть выкуплены в режиме реального времени. Однако тем, кто привлекает покупателей, настоятельно рекомендуется искать их самостоятельно. По сути, речь идет о многоуровневой реферальной схеме.

В отношении OneCoin уже ведутся расследования в целом ряде стран, включая Великобританию, Италию и Нигерию. Обратили на нее внимание и власти Германии, и хотя до мер в отношении самой компании пока не дошло, связанный с ней процессинг оказался под ударом.

IMS International Marketing Services выступала в роли посредника между OneCoin и покупателями, предлагая возможность приобрести токены за фиатные валюты. При этом покупатели направлялись на сторонние сайты за пределами Германии, что регулятор квалифицирует как попадающий под необходимость лицензирования сервис по осуществлению денежных переводов.

По данным BaFin, в период с декабря 2015 по декабрь 2016 года IMS приняла около 360 млн евро в рамках соглашения с OneCoin. В феврале 2017 года компания получила оповещение о штрафе и заморозке счетов на 29 млн евро, однако продолжила свою работу.

5 апреля BaFin напомнил платежному сервису о необходимости немедленно прекратить незаконную деятельность:

«В случае, если IMS не прекратит свою деятельность, сумма штрафа увеличится до 1,5 млн евро, дополнительно за несоблюдение административного распоряжения компания будет оштрафована на 150 000 евро», – заявили представители BaFin.

Заметим, что во всей этой истории BaFin делает акцент именно на том, что IMS ведет незаконную финансовую деятельность, оставляя пока за скобками возможные махинациями при продаже токенов OneCoin.

Напомним, в конце прошлого года о росте использования криптовалют в финансовых пирамидах заявил Центробанк РФ.

Подписывайтесь на новости ForkLog в VK!