Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#коррупция

bitcoin_crime
Василий Смирнов 3248 16.08.2025

Основателя даркнет-маркетплейса задержали в Чехии по делу о биткоин-взятке

Чешская полиция арестовала программиста Томаша Йиржиковски в рамках разбирательства по уголовному делу, связанному с пожертвованием биткоинов Минюсту страны.
юрист правосудие юриспруденция Legal, Right, Justice image
Гостевые материалы 2686 25.07.2025

Один токен — сто следов

Как расследуются цепочки микротранзакций.
в чехии коррупционный скандал даркнет криптовалюты scandal czech republic darknet cryptocurrencies
Лена Джесс 854 11.07.2025

Коррупционный биткоин-скандал в Чехии: отмывание средств или плохой менеджмент?

Как развивается политический кризис, спровоцированный продажей биткоинов чешским правительством.
bitcoin_crime
Лена Джесс 479 08.07.2025

Биткоин-коррупцию в РФ оценили на уровне 13,5 млрд рублей

Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД разработали методологию, которая позволит коммерческим банкам выявлять коррупционные схемы с использованием криптовалют.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1185 23.04.2025

В биткоин-декларациях НАБУ нашли недостоверные данные

Издание «Українські новини» обнаружило недостоверные или фейковые данные в 15 из 23 деклараций сотрудников НАБУ с упоминанием криптовалют.
argentina_milei
Роман Петров 1107 19.02.2025

СМИ узнали о взятках за продвижение LIBRA Хавьером Милеем

Причастный к запуску LIBRA CEO Kelsier Ventures Хэйден Дэвис утверждал, что платил сестре президента Аргентины Хавьера Милея за рекламу мем-коина ее братом. Об этом сообщает LA NACION.
В РФ создадут платформу для конфискованных криптовалют
Лена Джесс 1877 09.01.2025

Рекордную биткоин-взятку на 1 млрд рублей переведут на госсчет РФ

Судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC, изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.
bitcoin_crime
Лена Джесс 1249 09.12.2024

У обвиняемого во взятке экс-следователя по делу WEX арестовали имущество на миллиарды рублей

Имущество стоимостью более 2,1 млрд рублей арестовано в рамках расследования факта получения криптовалютной взятки экс-следователем Георгием Сатюковым.
Украина
Лена Джесс 940 27.11.2024

Полковника СБУ посадили на 10 лет за вымогательство у майнеров-нелегалов

Суд в Украине признал виновным оперативного сотрудника ДКИБ СБУ в вымогательстве и получении $60 000 в криптовалюте за возвращение техники нелегальным майнерам.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 825 14.11.2024

В Украине депутату дали восемь лет за попытку биткоин-взятки

ВАКС Украины заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за попытку дать взятку в биткоинах.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 2165 08.10.2024

Экс-следователь получил 16 лет за рекордную взятку в биткоинах

Бывшего следователя Марата Тамбиева приговорили к 16 годам колонии по делу о получении взятки в размере более 2718 BTC (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Об этом пишет РБК.
Arrest_b-min
Лена Джесс 1927 23.05.2024

Дело о взятке в 2718 BTC поступило в подмосковный суд

В суд Балашихи направлено уголовное дело бывших следователей Марата Тамбиева и Кристины Ляховенко, обвиняемых в получении крупной биткоин-взятки.
bitcoin_crime
Лена Джесс 433 15.04.2024

В Карачаево-Черкесии полицейского обвинили в вымогательстве криптовалюты

В КЧР расследуется факт вымогательства взятки криптовалюты начальником местного отдела управления по контролю за оборотом наркотиков.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 801 20.03.2024

Полиция пресекла вывоз уклонистов из Украины за криптовалюту

В селе Граденицы Одесской области полиция остановила два автомобиля, на которых группа мужчин собиралась нелегально пересечь границу с Молдовой.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 985 01.02.2024

Украинского нардепа заподозрили в присвоении криптовалют на 24 млн грн

НАБУ и САП сообщили о подозрении народному депутату Украины, который предположительно внес недостоверные сведения о владении криптовалютой в декларацию за 2020 год.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1476 24.01.2024

Военнообязанные пытались выехать из Украины за взятку в криптовалюте

В Украине водитель микроавтобуса за вознаграждение в криптовалюте обещал мужчинам призывного возраста вывезти их в Молдову.
scam_3-min
Лена Джесс 1669 30.11.2023

В РФ вдвое выросло число подозрительных операций с криптовалютами

Росфинмониторинг зафиксировал двукратный рост подозрительных операций с криптовалютами.
arrest44
Лена Джесс 694 23.11.2023

В РФ экс-полицейского приговорили к 12 годам тюрьмы за биткоин-взятку

Бывшего начальника отдела наркоконтроля по Республике Мордовия признали виновным в получении биткоинов в качестве взятки.
платежи в криптовалюте в украине
Лена Джесс 1573 21.11.2023

Украинский нардеп пытался дать биткоин-взятку на сумму $50 000

Сотрудники НАБУ задержали народного депутата Украины при попытке подкупа государственного чиновника за биткоины.
Miners_impact-min
Лена Джесс 3487 29.03.2022

Двух жителей Волгограда заподозрили в организации нелегального майнинга

В Волгограде расследуют коррупционную схему по энергообеспечению майнинговой фермы.
USA_generic-min
Роман Петров 1540 07.12.2021

США внесли криптовалюты в стратегию по борьбе с коррупцией

Администрация президента Джо Байдена опубликовала "Стратегию Соединенных Штатов по борьбе с коррупцией". В первом такого рода документе для страны упомянуты криптовалюты.
russia restriction (1)-min
Лена Джесс 16643 29.10.2021

ФСБ России запросила право получать информацию от биткоин-бирж

ФСБ РФ выпустила проект приказа о расширении полномочий сотрудников ведомства, которые позволят им в том числе направлять запросы операторам информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов.
RU-min
nts 5011 17.08.2021

Путин поручил подготовить предложения по проверке сведений о владении криптовалютой

Президент РФ Владимир Путин утвердил план по противодействию коррупции на 2021-2024 годы. В нем он поручил подготовить предложения, нацеленные на проверку данных о владении криптовалютами до 15 ноября текущего года.
Ukraine_generic-min
Лена Джесс 7787 15.04.2021

В Украине предложили указывать в декларации адреса биткоин-кошельков

Общественный союз «Виртуальные активы Украины» предложил главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александру Новикову изменить порядок декларирования криптовалют.
koreasouth
Лена Джесс 3075 19.01.2021

Бывший CEO южнокорейской биржи получил полтора года тюрьмы за взятку в 110 BTC

Бывшего генерального директора ныне несуществующей южнокорейской криптовалютной биржи Coinnest приговорили к 18 месяцам лишения свободы по решению Верховного суда. Его признали виновным в получении 110 BTC в виде взятки. Об этом сообщает Bitcoin.com со ссылкой на местные СМИ.
2020-08-15 17.15.26
ForkLog 2235 04.11.2020

ООН предложила блокчейн странам, теряющим миллиарды долларов из-за коррупции

Технология блокчейн поможет странам бороться с коррупцией и экономическими преступлениями. Об этом заявил региональный советник по борьбе с коррупцией при Управлении ООН по наркотикам и преступности Дэвид Робинсон, пишет Cointelegraph.
russia
nts 1788 25.08.2020

Власти Московской области объяснили, как закон «О ЦФА» поможет пресечь коррупцию

Закон «О цифровых финансовых активах» («О ЦФА») поможет противодействию коррупции. Об этом заявили в Главном управлении региональной безопасности (ГУРБ) Московской области.
nts 1741 21.07.2020

В Казахстане предложили создать национальную цифровую валюту для борьбы с коррупцией

Казахстан должен создать национальную цифровую валюту, считает председатель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.
investment_cover
Роман Петров 1295 28.02.2020

Главу криптовалютного регулятора Филиппин заподозрили в коррупции на миллионы долларов

Личное состояние Рауля Ламбино, администратора Управления экономической зоны Кагаян (CEZA), которое выдает лицензии криптовалютным биржам на Филиппинах, необъяснимым образом выросло до десятков миллионов долларов, сообщает The Manila Times.
femida_mal
Алекс Кондратюк 2241 25.09.2018

Директоров Coinnest обвинили во взятке в 1 млрд иен за листинг криптовалют

Прокуратура Южного округа Сеула обвинила двух руководителей южнокорейской биржи Coinnest в получении взятки в обмен на листинг монеты. Об этом пишет Bitcoin.com со ссылкой на местные СМИ.
Украина
Лена Джесс 3407 15.06.2018

Юлия Тимошенко: блокчейн является антикоррупционной технологией

Коррупцию в Украине можно одолеть с помощью технологии блокчейн. Об этом заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время форума «Новый курс Украины» в Киеве.
mexico
ForkLog 2721 08.02.2018

Экс-президент Мексики предложил использовать блокчейн для выращивания кукурузы и марихуаны

Бывший президент Мексики Висенте Фокс выступил на конференции Blockchain Economic Forum в Сингапуре. В своей речи он отметил, что технология блокчейн может быть полезна для развития страны, в том числе в сферах борьбы с коррупцией и ограничения незаконной торговли наркотиками, сообщает BitcoinMagazine.
bitcoinresearch01
nts 3466 19.01.2018

Distributed Lab задействует блокчейн для борьбы с коррупцией

Центр блокчейн-экспертизы Distributed Lab планирует задействовать алгоритм кольцевой подписи для анонимизации свидетелей коррупционных сделок в корпоративной среде. Механизм позволит свидетелю преступления анонимно доказать свою принадлежность к организации и предоставить доказательства, раскрывая свою личность только для определенной группы наблюдателей. Об этом ForkLog сообщил сооснователь Distributed Lab Павел Кравченко.
20171219kaplan
Андрей Асмаков 15119 19.12.2017

Анатолий Каплан: коррупция для Украины — хуже военных действий. Это не внутренний враг, это — паразит

Во вторник, 19 декабря, основатель онлайн-журнала ForkLog Анатолий Каплан выступил на биткоин-митапе в Киеве, где рассказал некоторые подробности произошедших у него дома и в офисе издания обысках, изъятия техники и незаконного изъятия криптовалют.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK