Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 552 11.12.2024

Пастора церкви обвинили в продвижении криптопирамиды на $6 млн

CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан.
rug pull
Кшиштоф Шпак 1125 06.12.2024

Разработчиков токена героини мема Hawk Tuah заподозрили в экзит-скаме

Запущенный 5 декабря при участии героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч мем-коин HAWK обвалился в течение часа после запуска. Пользователи обвинили команду проекта в мошенничестве.
scam_expl-min скам
Кшиштоф Шпак 537 04.12.2024

Икона корпоративного мошенничества Enron «воскресла», сообщество заинтересовали токены

Корпорация Enron, известная масштабными нарушениями и одним из крупнейших крахов в истории США, якобы возобновила работу.
SCAM
ForkLog 1095 29.11.2024

Аналитики назвали страны-лидеры по провалам и скаму среди криптопроектов

США — безоговорочный лидер по количеству скама среди криптовалютных проектов. К такому выводу пришли аналитики 5Money и Storible.
youtube
Алекс Кондратюк 731 28.11.2024

Ютубера уличили в мошенничестве с мем-коинами на $3,5 млн

Профессиональный игрок в Fortnite и видеоблогер SerpentAU стал соучастником нескольких мошеннических схем с запуском фейковых мем-коинов на сумму $3,5 млн.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2
ForkLog 2217 27.11.2024

Мы можем масштабировать. Как финансовые пирамиды стали «крипто»

Чем криптовалютные мошеннические схемы похожи на традиционные, а чем отличаются.
bitcoin_crime
ForkLog 4654 26.11.2024

Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг

Инвестиционного менеджера из Техаса Халида Пареха обвинили в ложных заявлениях и незаконном вложении $18,5 млн средств клиентов в криптовалюты.
ИИ угрожает человечеству AI
Владимир Слипер 1292 22.11.2024

Пользователь попался на фишинг из-за рекомендации ChatGPT

Криптопользователь c ником r_ocky.eth лишился $2500 из-за ChatGPT, который порекомендовал мошеннический сайт в ходе написания бота для платформы мем-токенов Pump.fun на Solana.
SCAM 2
ForkLog 1880 21.11.2024

«Мы не звоним бедным»: основатель Casa выяснил, за кем охотятся мошенники

Один из исполнителей мошеннической схемы, нацеленной на пользователей биржи Coinbase, поделился подробностями своей работы в разговоре с сооснователем Casa Ником Ньюманом.
Investments_AI
Владимир Слипер 1253 15.11.2024

В Британии создали «ИИ-бабушку» для борьбы с телефонными мошенниками

Британская телекоммуникационная компания O2 создала «ИИ-бабушку» для борьбы с телефонным мошенничеством. Ее основная задача — ничего не понимать, бесконечно задавать вопросы и тянуть время. 
потенциальные уголовные дела для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег
ForkLog 739 13.11.2024

Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама

Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней».
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 4473 13.11.2024

YouTube-блогер из Южной Кореи продал скам-монеты на $232 млн

Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера.
хакеры hackers, перемещение средств 2
ForkLog 1134 06.11.2024

Мне нужны твоя одежда, сапоги и номер карты. Как ИИ помогает мошенникам

Чем искусственный интеллект облегчил работу в сфере кибербезопасности, а чем серьезно усложнил.
взломы X hacking
Лена Джесс 514 04.11.2024

X-аккаунт рэпера Wiz Khalifa взломали для рекламы мем-коина

3 ноября неизвестные взломали X-аккаунт рэпера Wiz Khalifa с 35,7 млн подписчиков и опубликовали пост с продвижением мошеннического мем-токена WIZ.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 1234 04.11.2024

В РФ криптовалютным лжеброкерам вынесли первый приговор 

Суд в Санкт-Петербурге признал виновными в мошенничестве директора и трех коучей «Бизнес-школы “Эскада”», похитивших свыше 55 млн рублей у граждан.
атака Сивиллы
Алекс Кондратюк 2725 04.11.2024

Что такое атака Сивиллы?

Этот тип угрозы представляет потенциальную опасность для любых одноранговых сетей, включая блокчейн-системы. Атаку Сивиллы также часто применяют дропхантеры.
bitcoin_crime
Роман Петров 917 01.11.2024

Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком.
SEC_seal-min
Лена Джесс 278 28.10.2024

Промоутер обвиняемой в мошенничестве Green United оспорит иск SEC 

Главный промоутер ​​продавца майнеров Green United подал апелляцию на иск SEC, обвиняющей компанию в мошенничестве с ценными бумагами на сумму $18 млн.
coinbase
Алексей Быков 1028 23.10.2024

ZachXBT оценил потери пользователей Coinbase от скама за год в $100-150 млн

За последний год пользователи биткоин-биржи Coinbase потеряли от $100 млн до $150 млн в результате мошенничества путем фишинга и социальной инженерии. Такую оценку привел ончейн-исследователь ZachXBT.
bitcoin_crime
Лена Джесс 916 21.10.2024

Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру

В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama.
scam_expl-min скам
Алексей Быков 895 19.10.2024

Житель Индии получил пять лет тюрьмы за кражу $20 млн у пользователей Coinbase

Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase.
Что такое криптовалюта? Объясняем простыми словами
Владимир Слипер 728 18.10.2024

Минфин США применил ИИ для предотвращения мошенничества на $4 млрд

Минфин США использовал ИИ для анализа данных и взыскания более $4 млрд, полученных в результате мошенничества и неправомерных действий в 2024 финансовом году. 
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 547 16.10.2024

SEC обвинила промоутера Saitama Inu и Robo Inu в мошенничестве

SEC выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинение в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu.
deepfake_expl-min
Владимир Слипер 1773 16.10.2024

Мошенники выманили $46 млн у влюбленных мужчин с помощью дипфейков

Мошенники с помощью дипфейков подменяли лица на привлекательных женщин и обманывали влюбленных мужчин, призывая «инвестировать» в криптовалюты.
мистер бист MrBeast
Владимир Слипер 2131 14.10.2024

Исследователь заподозрил блогера MrBeast в продвижении скам-токенов 

YouTube-блогер MrBeast заработал более $10 млн на инвестировании в токены с низкой капитализацией и их поддержке.
хакеры hackers, перемещение средств
Владимир Слипер 3467 11.10.2024

Эксперты раскрыли ИИ-технологию мошенников для обхода KYC

Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Владимир Слипер 930 10.10.2024

Хакеры начали распространять вирусы под видом ИИ для «раздевания» девушек 

Российские хакеры используют «ИИ-генераторы Deepnude» — ПО для создания обнаженных изображений девушек — с целью заразить устройства пользователей вирусами.
хакеры hackers, перемещение средств
Роман Петров 1445 28.09.2024

Криптокит потерял $32 млн в результате фишинговой атаки

Неизвестный пользователь лишился 12 083 токенов spWETH DeFi-протокола Spark стоимостью примерно $32,4 млн после подписания вредоносной транзакции. На это обратили внимание в ScamSniffer.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 436 18.09.2024

Криптопроекты NanoBit и CoinW6 обвинили в мошенничестве посредством соцсетей

SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 1712 10.09.2024

Запрет «Яндекса» на рекламу криптовалют спровоцировал волну скама 

В конце августа компания "Яндекс" запретила рекламу практически всех криптоуслуг на платформе, что привело к активизации различных мошенников.
Ripple_SEC-min
Петр Иванов 639 10.09.2024

Объем взысканий SEC с криптостартапов достиг рекордных $4,7 млрд

Social Capital Markets: объем полученных SEC взысканий в рамках связанных с криптовалютами правоприменительных процессов в 2024 фингоду подскочил на 3018%, до рекордных $4,7 млрд.
Кто победит в ИИ-гонке_ YouTube Music, Deezer, Spotify или Amazon (1)
Владимир Слипер 890 09.09.2024

Создателя ИИ-музыки обвинили в мошенничестве на $10 млн

Предполагаемый мошенник заработал более $10 млн в виде роялти с 2017 года путем создания ИИ-песен, их загрузки на стриминговые платформы и накрутки прослушиваний. Об этом говорится в заявлении прокуратуры США Южного округа Нью-Йорка.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2
Лена Джесс 1346 05.09.2024

В РФ финансовая пирамида обманом пыталась выйти на рынок ЦФА 

Неназванная российская платформа по выпуску цифровых финансовых активов столкнулась с мошенниками, пытающимися разместить свой токен на рынке.
Crypto_ATM-min
Лена Джесс 849 04.09.2024

FTC сообщила о десятикратном росте ущерба от мошенничества с биткоин-банкоматами

С 2020 по 2023 год потери от мошенничества с криптовалютными банкоматами увеличились почти в десять раз. За первую половину 2024 года они превысили $65 млн.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK