Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

SCAM 2
Лена Джесс 2520 24.12.2024

СМИ: жителя Черноморска обманули на покупке биткоина за 43 000 гривен

Украинец при попытке приобрести 1 BTC на "распродаже" стал жертвой мошенников.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2
Лена Джесс 3585 24.12.2024

Создателей сети S-Group с ущербом в $100 млн арестовали в РФ

Полиция остановила деятельность сети компаний Sincere Systems Group LTD (S-Group), которую подозревают в хищении у клиентов более $100 млн под видом инвестиций.
SCAM
Лена Джесс 3224 24.12.2024

Сид-фразы в комментариях на YouTube: аналитики рассказали о новом скаме

Мошенники оставляют адреса криптовалютных кошельков и сид-фразы от них в комментариях на YouTube в рамках новой скам-схемы по хищению средств.
SKAM NFT нфт скам
Лена Джесс 707 23.12.2024

Для создателей мошеннических NFT из США запросили 60 лет тюрьмы

Двоим жителям Калифорнии предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере NFT, повлекшего ущерб на сумму $22 млн.
утечка данных data leak
Лена Джесс 810 23.12.2024

СМИ выявили факт продажи данных участников биткоин-конференций

Журналисты получили образцы наборов данных, содержащие конфиденциальную информацию об участниках нескольких криптоконференций.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Кшиштоф Шпак 678 20.12.2024

Инвесторы подали в суд на команду токена HAWK

19 декабря группа инвесторов подала иск против команды токена HAWK героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч. Причастных обвинили в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
ledger_wallet-min
Лена Джесс 856 18.12.2024

Владельцы Ledger получили фишинговые письма о ложной утечке данных

Мошенники от имени службы поддержки аппаратных кошельков Ledger разослали фейковое уведомление о взломе сервиса, заставляя пользователей раскрыть сид-фразы.
bitcoin_crime
Лена Джесс 688 17.12.2024

В Нигерии задержали 792 подозреваемых в биткоин-мошенничестве

Сотрудники EFCC остановили работу крупного мошеннического колл-центра в Лагосе и задержали 792 подозреваемых.
SCAM
Владимир Слипер 1338 16.12.2024

10 млн российских пользователей ИИ оказались под угрозой

Более 10 млн россиян рискуют раскрыть конфиденциальные данные из-за использования поддельных нейросетей.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 567 11.12.2024

Пастора церкви обвинили в продвижении криптопирамиды на $6 млн

CFTC подала жалобу на пастора испанской церкви в штате Вашингтон за продвижение мошеннической криптовалютной схемы Понци среди прихожан.
rug pull
Кшиштоф Шпак 1143 06.12.2024

Разработчиков токена героини мема Hawk Tuah заподозрили в экзит-скаме

Запущенный 5 декабря при участии героини мема Hawk Tuah Хейли Уэлч мем-коин HAWK обвалился в течение часа после запуска. Пользователи обвинили команду проекта в мошенничестве.
scam_expl-min скам
Кшиштоф Шпак 550 04.12.2024

Икона корпоративного мошенничества Enron «воскресла», сообщество заинтересовали токены

Корпорация Enron, известная масштабными нарушениями и одним из крупнейших крахов в истории США, якобы возобновила работу.
SCAM
ForkLog 1117 29.11.2024

Аналитики назвали страны-лидеры по провалам и скаму среди криптопроектов

США — безоговорочный лидер по количеству скама среди криптовалютных проектов. К такому выводу пришли аналитики 5Money и Storible.
youtube
Алекс Кондратюк 746 28.11.2024

Ютубера уличили в мошенничестве с мем-коинами на $3,5 млн

Профессиональный игрок в Fortnite и видеоблогер SerpentAU стал соучастником нескольких мошеннических схем с запуском фейковых мем-коинов на сумму $3,5 млн.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2
ForkLog 2263 27.11.2024

Мы можем масштабировать. Как финансовые пирамиды стали «крипто»

Чем криптовалютные мошеннические схемы похожи на традиционные, а чем отличаются.
bitcoin_crime
ForkLog 4670 26.11.2024

Инвестиционный менеджер незаконно вложил $18,5 млн средств клиентов в криптолендинг

Инвестиционного менеджера из Техаса Халида Пареха обвинили в ложных заявлениях и незаконном вложении $18,5 млн средств клиентов в криптовалюты.
ИИ угрожает человечеству AI
Владимир Слипер 1308 22.11.2024

Пользователь попался на фишинг из-за рекомендации ChatGPT

Криптопользователь c ником r_ocky.eth лишился $2500 из-за ChatGPT, который порекомендовал мошеннический сайт в ходе написания бота для платформы мем-токенов Pump.fun на Solana.
SCAM 2
ForkLog 1896 21.11.2024

«Мы не звоним бедным»: основатель Casa выяснил, за кем охотятся мошенники

Один из исполнителей мошеннической схемы, нацеленной на пользователей биржи Coinbase, поделился подробностями своей работы в разговоре с сооснователем Casa Ником Ньюманом.
Investments_AI
Владимир Слипер 1280 15.11.2024

В Британии создали «ИИ-бабушку» для борьбы с телефонными мошенниками

Британская телекоммуникационная компания O2 создала «ИИ-бабушку» для борьбы с телефонным мошенничеством. Ее основная задача — ничего не понимать, бесконечно задавать вопросы и тянуть время. 
потенциальные уголовные дела для контрагентов bitzlato, hydra, финико, отмывание денег
ForkLog 753 13.11.2024

Злоумышленник сознался в отмывании $73 млн от криптоскама

Гражданин Китая и Сент-Китс и Невис Дарен Ли признал вину в отмывании более $73 млн, полученных от жертв инвестиционного мошенничества, в том числе «разделки свиней».
Что такое скам в криптовалюте — карточки Forklog
Лена Джесс 4488 13.11.2024

YouTube-блогер из Южной Кореи продал скам-монеты на $232 млн

Южнокорейская полиция задержала 215 человек по делу о предполагаемом мошенничестве инвестиционной компании под управлением неназванного видеоблогера.
хакеры hackers, перемещение средств 2
ForkLog 1141 06.11.2024

Мне нужны твоя одежда, сапоги и номер карты. Как ИИ помогает мошенникам

Чем искусственный интеллект облегчил работу в сфере кибербезопасности, а чем серьезно усложнил.
взломы X hacking
Лена Джесс 534 04.11.2024

X-аккаунт рэпера Wiz Khalifa взломали для рекламы мем-коина

3 ноября неизвестные взломали X-аккаунт рэпера Wiz Khalifa с 35,7 млн подписчиков и опубликовали пост с продвижением мошеннического мем-токена WIZ.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 1249 04.11.2024

В РФ криптовалютным лжеброкерам вынесли первый приговор 

Суд в Санкт-Петербурге признал виновными в мошенничестве директора и трех коучей «Бизнес-школы “Эскада”», похитивших свыше 55 млн рублей у граждан.
атака Сивиллы
Алекс Кондратюк 2786 04.11.2024

Что такое атака Сивиллы?

Этот тип угрозы представляет потенциальную опасность для любых одноранговых сетей, включая блокчейн-системы. Атаку Сивиллы также часто применяют дропхантеры.
bitcoin_crime
Роман Петров 932 01.11.2024

Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком.
SEC_seal-min
Лена Джесс 286 28.10.2024

Промоутер обвиняемой в мошенничестве Green United оспорит иск SEC 

Главный промоутер ​​продавца майнеров Green United подал апелляцию на иск SEC, обвиняющей компанию в мошенничестве с ценными бумагами на сумму $18 млн.
coinbase
Алексей Быков 1045 23.10.2024

ZachXBT оценил потери пользователей Coinbase от скама за год в $100-150 млн

За последний год пользователи биткоин-биржи Coinbase потеряли от $100 млн до $150 млн в результате мошенничества путем фишинга и социальной инженерии. Такую оценку привел ончейн-исследователь ZachXBT.
bitcoin_crime
Лена Джесс 935 21.10.2024

Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру

В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama.
scam_expl-min скам
Алексей Быков 909 19.10.2024

Житель Индии получил пять лет тюрьмы за кражу $20 млн у пользователей Coinbase

Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase.
Что такое криптовалюта? Объясняем простыми словами
Владимир Слипер 743 18.10.2024

Минфин США применил ИИ для предотвращения мошенничества на $4 млрд

Минфин США использовал ИИ для анализа данных и взыскания более $4 млрд, полученных в результате мошенничества и неправомерных действий в 2024 финансовом году. 
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 560 16.10.2024

SEC обвинила промоутера Saitama Inu и Robo Inu в мошенничестве

SEC выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинение в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu.
deepfake_expl-min
Владимир Слипер 1795 16.10.2024

Мошенники выманили $46 млн у влюбленных мужчин с помощью дипфейков

Мошенники с помощью дипфейков подменяли лица на привлекательных женщин и обманывали влюбленных мужчин, призывая «инвестировать» в криптовалюты.
мистер бист MrBeast
Владимир Слипер 2220 14.10.2024

Исследователь заподозрил блогера MrBeast в продвижении скам-токенов 

YouTube-блогер MrBeast заработал более $10 млн на инвестировании в токены с низкой капитализацией и их поддержке.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK