Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#мошенники

court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 1204 04.11.2024

В РФ криптовалютным лжеброкерам вынесли первый приговор 

Суд в Санкт-Петербурге признал виновными в мошенничестве директора и трех коучей «Бизнес-школы “Эскада”», похитивших свыше 55 млн рублей у граждан.
атака Сивиллы
Алекс Кондратюк 2619 04.11.2024

Что такое атака Сивиллы?

Этот тип угрозы представляет потенциальную опасность для любых одноранговых сетей, включая блокчейн-системы. Атаку Сивиллы также часто применяют дропхантеры.
bitcoin_crime
Роман Петров 894 01.11.2024

Минюст США обвинил основателя Gotbit в мошенничестве

Прокуратура Массачусетса предъявила основателю и CEO маркетмейкера Gotbit Алексею Андрюнину обвинения в мошенничестве и сговоре с целью манипулирования крипторынком.
SEC_seal-min
Лена Джесс 264 28.10.2024

Промоутер обвиняемой в мошенничестве Green United оспорит иск SEC 

Главный промоутер ​​продавца майнеров Green United подал апелляцию на иск SEC, обвиняющей компанию в мошенничестве с ценными бумагами на сумму $18 млн.
coinbase
Алексей Быков 1003 23.10.2024

ZachXBT оценил потери пользователей Coinbase от скама за год в $100-150 млн

За последний год пользователи биткоин-биржи Coinbase потеряли от $100 млн до $150 млн в результате мошенничества путем фишинга и социальной инженерии. Такую оценку привел ончейн-исследователь ZachXBT.
bitcoin_crime
Лена Джесс 887 21.10.2024

Дело Bitmama с сократившимся втрое ущербом передали в прокуратуру

В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama.
scam_expl-min скам
Алексей Быков 873 19.10.2024

Житель Индии получил пять лет тюрьмы за кражу $20 млн у пользователей Coinbase

Гражданина Индии Чирага Томара приговорили к пяти годам тюрьмы за организацию криптовалютного мошенничества на сумму $20 млн, связанного с поддельным сайтом биткоин-биржи Coinbase.
Что такое криптовалюта? Объясняем простыми словами
Владимир Слипер 700 18.10.2024

Минфин США применил ИИ для предотвращения мошенничества на $4 млрд

Минфин США использовал ИИ для анализа данных и взыскания более $4 млрд, полученных в результате мошенничества и неправомерных действий в 2024 финансовом году. 
court_generic, суд, судебные разбирательства
Роман Петров 519 16.10.2024

SEC обвинила промоутера Saitama Inu и Robo Inu в мошенничестве

SEC выдвинула против проживающей в США гражданки Вьетнама Вай Фам обвинение в мошенничестве за участие в схемах манипулирования рынками мем-токенов Saitama Inu и Robo Inu.
deepfake_expl-min
Владимир Слипер 1746 16.10.2024

Мошенники выманили $46 млн у влюбленных мужчин с помощью дипфейков

Мошенники с помощью дипфейков подменяли лица на привлекательных женщин и обманывали влюбленных мужчин, призывая «инвестировать» в криптовалюты.
мистер бист MrBeast
Владимир Слипер 2030 14.10.2024

Исследователь заподозрил блогера MrBeast в продвижении скам-токенов 

YouTube-блогер MrBeast заработал более $10 млн на инвестировании в токены с низкой капитализацией и их поддержке.
хакеры hackers, перемещение средств
Владимир Слипер 3401 11.10.2024

Эксперты раскрыли ИИ-технологию мошенников для обхода KYC

Злоумышленники используют ПО на основе искусственного интеллекта для обхода строгих мер KYC на криптовалютных биржах.
хакеры hackers, перемещение средств 2
Владимир Слипер 894 10.10.2024

Хакеры начали распространять вирусы под видом ИИ для «раздевания» девушек 

Российские хакеры используют «ИИ-генераторы Deepnude» — ПО для создания обнаженных изображений девушек — с целью заразить устройства пользователей вирусами.
хакеры hackers, перемещение средств
Роман Петров 1421 28.09.2024

Криптокит потерял $32 млн в результате фишинговой атаки

Неизвестный пользователь лишился 12 083 токенов spWETH DeFi-протокола Spark стоимостью примерно $32,4 млн после подписания вредоносной транзакции. На это обратили внимание в ScamSniffer.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 417 18.09.2024

Криптопроекты NanoBit и CoinW6 обвинили в мошенничестве посредством соцсетей

SEC обвинила криптовалютные платформы NanoBit и CoinW6 в обмане инвесторов и краже их денег посредством серии афер в соцсетях.
scam_expl-min скам
Лена Джесс 1675 10.09.2024

Запрет «Яндекса» на рекламу криптовалют спровоцировал волну скама 

В конце августа компания "Яндекс" запретила рекламу практически всех криптоуслуг на платформе, что привело к активизации различных мошенников.
Ripple_SEC-min
Петр Иванов 612 10.09.2024

Объем взысканий SEC с криптостартапов достиг рекордных $4,7 млрд

Social Capital Markets: объем полученных SEC взысканий в рамках связанных с криптовалютами правоприменительных процессов в 2024 фингоду подскочил на 3018%, до рекордных $4,7 млрд.
Кто победит в ИИ-гонке_ YouTube Music, Deezer, Spotify или Amazon (1)
Владимир Слипер 873 09.09.2024

Создателя ИИ-музыки обвинили в мошенничестве на $10 млн

Предполагаемый мошенник заработал более $10 млн в виде роялти с 2017 года путем создания ИИ-песен, их загрузки на стриминговые платформы и накрутки прослушиваний. Об этом говорится в заявлении прокуратуры США Южного округа Нью-Йорка.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды 2
Лена Джесс 1317 05.09.2024

В РФ финансовая пирамида обманом пыталась выйти на рынок ЦФА 

Неназванная российская платформа по выпуску цифровых финансовых активов столкнулась с мошенниками, пытающимися разместить свой токен на рынке.
Crypto_ATM-min
Лена Джесс 825 04.09.2024

FTC сообщила о десятикратном росте ущерба от мошенничества с биткоин-банкоматами

С 2020 по 2023 год потери от мошенничества с криптовалютными банкоматами увеличились почти в десять раз. За первую половину 2024 года они превысили $65 млн.
south_korea_generic-min
Лена Джесс 5947 29.08.2024

Сделавшего пластику криптовалютного мошенника арестовали в Южной Корее

Южнокорейская полиция арестовала лидера мошеннической схемы, который под видом инвестиций в криптовалюты похитил у клиентов 16 млрд вон ($12 млн).
scam_expl-min скам
Лена Джесс 700 29.08.2024

Закрытый Inferno Drainer возобновил активность на фоне бычьего рынка

Число вредоносных dapps, использующих сервис Inferno Drainer для кражи криптовалют, выросло втрое за полгода и достигло 40 000.
court_generic, суд, судебные разбирательства
Лена Джесс 683 28.08.2024

На CEO криптокомпании Haru Invest напали с оружием в зале суда

CEO южнокорейской криптовалютной инвестиционной платформы Haru Invest Ли Хен Су, обвиняемый в краже ~$826 млн у своих клиентов, подвергся нападению в зале суда.
arrest44
ForkLog 488 26.08.2024

Экс-главу Heartland Tri-State осудили за кражу $47 млн для покупки криптовалют

В США суд приговорил бывшего CEO банка Heartland Tri-State Шейна Хейнса к 24 годам и четырем месяцам лишения свободы.
social network hacking
Роман Петров 564 26.08.2024

Discord-каналы Avalanche и ZKsync взломали для продвижения скама

Серверы Discord блокчейна Avalanche и сети второго уровня ZKsync подверглись атакам злоумышленников.
pyramid_1-min
Роман Петров 2024 23.08.2024

В Турции задержали организатора криптоскама на $4 млрд

Правоохранители Турции задержали гражданина Швеции Андреаса Сакача за причастность к организации криптовалютной пирамиды OmegaPro, в которой инвесторы потеряли $4 млрд. Об этом сообщает Turkiye Today.
mcdonalds_memes_b-min
Лена Джесс 802 22.08.2024

Instagram-аккаунт McDonald’s взломали для продвижения фейкового мем-коина

21 августа хакер под ником India_X_Kr3w взломал Instagram сети ресторанов быстрого питания McDonald’s для рекламы фейкового мем-токена GRIMACE.
pyramid, financial pyramids, финансовые пирамиды
Лена Джесс 1110 21.08.2024

В Черногории арестовали соучредителя биткоин-пирамиды FutureNet

Полиция Подгорицы арестовала соучредителя криптовалютной пирамиды FutureNet Романа Земяна по подозрению в многомиллионном мошенничестве.
social network hacking
Роман Петров 641 21.08.2024

Пользователь MakerDAO потерял $55 млн в результате фишинговой атаки

Неизвестный пользователь потерял $55,47 млн в стейблкоине DAI на DeFi-платформе MakerDAO в результате фишинговой атаки. На это обратили внимание в Lookonchain.
telegram dogs
Лена Джесс 1147 21.08.2024

Команда DOGS предупредила о фейковом листинге мем-коина на биржах

В преддверии листинга мем-коина DOGS криптовалютная биржа Lbank запустила спотовые торги одноименным мошенническим токеном.
CFTC подала иск против Binance и Чанпэна Чжао
Владимир Слипер 1516 20.08.2024

Binance сообщила о применении ИИ против мошенников

В 2024 году Binance предотвратила кражу более $2,4 млрд пользовательских средств. Инциденты затронули 1,2 млн клиентов биржи, говорится в блоге компании.
Google_logo-min
Роман Петров 2749 19.08.2024

Американка подала иск к Google за потерю $5 млн через криптоприложение

Жительница Флориды Мария Вака подала иск против Google с требованием возмещения более $5 млн, потерянных через мошенническое криптоприложение из магазина Google Play. Об этом пишет The Block
court_generic, суд, судебные разбирательства
Василий Смирнов 1484 13.08.2024

Основатель ezBtc использовал средства пользователей для игры в казино

Канадская криптоплатформа ezBtc и ее основатель Дэвид Смайли присвоили около 13 млн CAD (~$9,5 млн) клиентских средств, использовав часть для азартных игр.
crime111
Лена Джесс 1812 12.08.2024

Суд Киева рассмотрит дело мошеннического криптовалютного инвестпроекта 

Правоохранители Украины завершили расследование в отношении 10 участников преступного сообщества, привлекавших средства под видом инвестирования в криптовалюты.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK