Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Правоохранители

Последние новости и обзоры событий, связанных с действиями правоохранителей на рынке криптовалют: расследования, аресты, конфискации и розыск преступников.

Arrest_b-min
Лена Джесс 3778 21.11.2022

СМИ: суд арестовал 1032 BTC на кошельках следователя по делу The Infraud Organization

17 ноября Басманный суд Москвы наложил арест на биткоины, принадлежащие начальнику следственного отдела СК РФ по Тверскому району Москвы Марату Тамбиеву.
Metaverse_3-min
Роман Петров 2012 21.10.2022

Интерпол запустил собственную метавселенную

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) на 90 сессии Генеральной ассамблеи в Нью-Дели представила метавселенную, специально созданную для охраны правопорядка по всему миру.
crime111
ForkLog 1271 19.10.2022

Интерпол создал подразделение по борьбе с криптовалютными преступлениями

Интерпол намерен усилить борьбу с преступлениями, связанными с цифровыми активами, и помочь в этом направлении другим странам. Об этом заявил генеральный секретарь организации Юрген Шток, пишет Business Standard.
do_kwon-min
ForkLog 5695 26.09.2022

СМИ: Интерпол выдал «красное уведомление» для До Квона

Интерпол выдал «красное уведомление» о задержании CEO Terraform Labs (TFL) До Квона. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на прокуратуру Сеула (Южная Корея).
do_kwon-min
Алексей Быков 1263 19.09.2022

FT узнала о запросе Южной Кореи в Интерпол по поводу До Квона

Власти Южной Кореи обратились в Интерпол с запросом на поиск и арест CEO Terraform Labs До Квона. Об этом сообщает Financial Times.
crime111
Лена Джесс 1394 06.09.2022

Европол назвал криптовалюты инструментом для борьбы с преступностью

Блокчейн благодаря своей прозрачности предоставляет властям качественно новый способ борьбы с организованной преступностью в сфере финансов.
arrest44
Роман Петров 1690 30.08.2022

В Албании задержали экс-главу турецкой криптобиржи Thodex

Правоохранители Албании по запросу турецких властей задержали основателя и бывшего CEO криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатиха Озера.
israel_btc
Лена Джесс 3039 17.08.2022

В Израиле раскрыли схему отмывания миллионов евро через криптовалюты

Налоговое управление и полиция Израиля арестовали троих подозреваемых в организации международной мошеннической схемы по отмыванию миллионов евро с помощью криптовалют.
tornado_cash_arrest-min
nts 5419 12.08.2022

В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash

Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, подозреваемого в причастности к миксеру Tornado Cash.
UA_crypto_crime-min
Лена Джесс 3445 13.07.2022

В Украине у подозреваемых в биткоин-махинациях изъяли 50 млн гривен и около тонны серебра

В управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов переданы 50 млн гривен и 830 кг серебра, изъятые у подозреваемых в махинациях на криптовалютном рынке.
terra_expl-min
nts 1124 09.06.2022

Полиция Сеула инициировала расследование в отношении сотрудника Terraform Labs

Полицейское управление Сеула инициировало расследование в отношении одного из сотрудников Terraform Labs. Ведомство проверяет информацию касательно потенциального хищения корпоративных средств.
Arrest_b-min
Петр Иванов 1019 02.06.2022

Власти США обвинили бывшего менеджера OpenSea в инсайдерской торговле

Экс-директора по продуктам OpenSea Нейта Честейна обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в схеме с инсайдерской торговлей на NFT-маркетплейсе.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 5239 30.05.2022

В ОАЭ потерявшие $30 млн инвесторы ограбили криптовалютного эксперта

Шестеро человек в ОАЭ напали на эксперта по криптовалютам, из-за советов которого они потеряли $30 млн.
we_dv-min
Лена Джесс 5468 30.05.2022

СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали при попытке въезда в Хорватию.
Liechtenstein and Morgan
ForkLog 3315 15.02.2022

Причастную к похищенным с Bitfinex активам Хезер Морган выпустили под залог в $3 млн

Суд округа Колумбия выпустил под залог в $3 млн обвиняемую в отмывании похищенных с биткоин-биржи Bitfinex активов Хезер Морган. Ее супруга и второго фигуранта дела — Илью Лихтенштейна — судья Берил Хауэлл оставила под стражей, пишет CoinDesk.
NFT_2-min
Роман Петров 780 14.02.2022

Британская налоговая впервые изъяла NFT в рамках дела о мошенничестве на £1,4 млн

Налоговая служба Великобритании (HMRC) впервые изъяла невзаимозаменяемые токены (NFT) в ходе расследования предполагаемого мошенничества с НДС на сумму £1,4 млн, сообщает BBC.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 3339 11.02.2022

У жителя Санкт-Петербурга «сотрудники ФСБ» отняли криптовалюту и наличные

21-летний житель Санкт-Петербурга стал жертвой нападения, в ходе которого неизвестные злоумышленники отняли у него полмиллиона рублей в наличных и криптовалюте.
Liechtenstein and Morgan
ForkLog 8233 09.02.2022

Причастных к похищенным с Bitfinex активам нашли благодаря закрытию AlphaBay

Закрытие в 2017 году даркнет-рынка AlphaBay позволило правоохранителям получить доступ к записям о переводах украденных в 2016 году с биткоин-биржи Bitfinex активов на аккаунты других сервисов. Благодаря этому удалось обнаружить связь с арестованными Ильей Лихтенштейном и Хезер Морган.
crime111
nts 3139 09.02.2022

Злоумышленники из Украины присвоили €1 млн жителей Эстонии. Они принимали платежи в криптовалюте

Украинские киберполицейские совместно с правоохранителями Эстонии выявили подозреваемых в присвоении средств жертв под видом инвестиций в рынок ценных бумаг. Платежи злоумышленники принимали в криптовалюте, сообщили в департаменте киберполиции.
africa1
nts 715 12.01.2022

Полиция ЮАР начала расследование о возможном мошенничестве основателей Africrypt

Правоохранители Южной Африки (ЮАР) начали расследование ряда уголовных дел, возбужденных по обращению инвесторов обанкротившейся криптовалютной платформы Africrypt. Об этом сообщает Bloomberg.
Arrest_b-min
Алексей Быков 1544 10.01.2022

В Бразилии арестовали организатора биткоин-пирамиды Mirror Trading International

Военная полиция Бразилии арестовала основателя и CEO криптовалютной пирамиды Mirror Trading International Иоганна Стейнберга, объявленного в розыск Интерполом и ФБР в 2019 году.
bitcoin_crime-min
nts 2322 09.12.2021

Глава Следственного комитета РФ предложил законодательно прописать арест криптовалют

Криптовалюты необходимо признать имуществом и внедрить в законодательство процедуру их конфискации, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Ukraine_Mining-min
nts 1706 07.12.2021

Украинская полиция изъяла у подпольных майнеров оборудование на 4 млн гривен

Правоохранители Днепропетровской области выявили майнинг-ферму, незаконно подключенную к электросетям. Об этом сообщают в МВД Украины.
scam2222
nts 1824 23.11.2021

В Латвии выследили подозреваемого в создании скам-проекта, похитившего €500 000

Правоохранители задержали в Латвии подозреваемого в создании мошеннического криптовалютного проекта, скрывшегося с €500 000 пострадавших. 
arrest44
Лена Джесс 2430 17.11.2021

Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей

Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США.
arrest44
Лена Джесс 5109 15.11.2021

Адвокат сообщил причину задержания сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange

29-летнего сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk.
china_vs_business-min
Алексей Быков 5716 06.11.2021

СМИ: в Китае арестовали 31 майнера Filecoin и конфисковали $62,5 млн

Китайские правоохранители округа Фучжоу провинции Фуцзянь арестовали 31 сотрудника компании IPFS Union, связанной с майнингом криптовалюты Filecoin (FIL).
bitcoin_crime-min
nts 2307 27.10.2021

В Украине задержали подозреваемого в похищении владельца криптовалют и краже $2,5 млн

Украинские правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" одного из подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него криптовалют. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины. 
arrest44
nts 1278 27.10.2021

Подозреваемого в вымогательстве 7,5 ВТС сотрудника СБУ заключили под стражу

Одного из подозреваемых в похищении предпринимателя и вымогательстве у него денег сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) заключили под стражу. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР). 
crime111
nts 1958 27.10.2021

Правоохранители изъяли миллионы евро в криптовалюте в ходе операции против даркнет-торговцев

В ходе совместной операции правоохранители разных стран задержали 150 подозреваемых в нелегальной торговле через даркнет. Об этом сообщает Европол. 
bitcoin_crime-min
nts 3025 05.10.2021

Правоохранители задержали подозреваемых в похищении владельца криптовалют, укравших $523 000

Следственный комитет Калининградской области возбудил уголовное дело о похищении владельца криптовалют. 
hacks_anonymous-min
nts 2397 04.10.2021

В Украине выявили оператора вымогательского ПО. Заблокированы криптокошельки с $1,3 млн

Украинская киберполиция выявила злоумышленников, стоявших за распространением вируса-шифровальщика. В международной спецоперации участвовали Европол, Интерпол, правоохранители Франции и ФБР США. 
Crime_3-min
nts 6380 04.10.2021

Похитители заставили жителя Калининграда перевести криптовалюту на $523 000 и выбросили его в лесу

Жителя Калининграда похитили и заставили перевести сбережения в криптовалюте на счета злоумышленников, после чего его избили и бросили в лесу. Об этом он рассказал в Twitter.
slav_partyvan-Group-IB
nts 3017 29.09.2021

В офисе Group-IB прошли обыски. Основателя компании арестовали по делу о госизмене

В московской штаб-квартире компании Group-IB прошли обыски. Как сообщали источники СМИ, они связаны с уголовным делом, в рамках которого задержан основатель Group-IB Илья Сачков.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK