Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Правоохранители

Последние новости и обзоры событий, связанных с действиями правоохранителей на рынке криптовалют: расследования, аресты, конфискации и розыск преступников.

Arrest_b-min
Лена Джесс 5622 27.04.2021

Арестованы бывшие топ-менеджеры Нэклис-Банка

Тверской районный суд Москвы арестовал экс-председателя правления обанкротившегося Нэклис-банка Сергея Борискина и его заместителя Наталию Акулову.
Hackers3
Лена Джесс 3317 27.04.2021

Хакеры пригрозили разоблачить информаторов столичной полиции США

Операторы шифровальщика Babuk Locker атаковали департамент столичной полиции округа Колумбия США. Они требуют выкуп и угрожают разоблачением информаторов.
crime111
nts 4623 22.04.2021

В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

Украинские правоохранители обвинили жителя Николаева в незаконных операциях через запрещенные в стране платежные системы.
mining_960
Лена Джесс 1551 01.04.2021

Полиция Ярославля установила личность похитителя четырех ферм для майнинга

Сотрудники МВД по Ярославской области раскрыли кражу четырех ферм для добычи криптовалюты. В совершении преступления подозревают 33-летнего местного жителя.
Central_Asia-min
nts 25104 05.03.2021

В Узбекистане задержали двоих граждан в ходе сделки по продаже биткоина

В Ташкенте задержали двоих граждан Узбекистана во время сделки по продаже биткоина. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре.
arrest44
ForkLog 4412 22.02.2021

Жителя Сиднея арестовали за отмывание $4,3 млн через биткоин

Власти Австралии предъявили обвинения жителю Сиднея, подозреваемому в отмывании денег с помощью первой криптовалюты. Об этом говорится в пресс-релизе полиции Нового Южного Уэльса.
identity_crime
nts 6602 12.02.2021

Украинку заподозрили в краже биткоинов на $111 000

Киевская прокуратура заподозрила местную жительницу в мошенничестве и присвоении биткоинов на около 3 млн гривен ($111 000). Об этом сообщается на сайте генпрокурора. 
bitcoin_crime-min
nts 2823 10.02.2021

Европол рассказал об аресте хакеров, похитивших $100 млн в криптовалюте с помощью SIM-свопинга

В ходе международной операции правоохранители арестовали десять подозреваемых в краже более $100 млн в криптовалюте с помощью SIM-свопинга.
crime111
nts 4521 28.01.2021

Правоохранители ликвидировали «самый опасный в мире» ботнет Emotet

Совместными усилиями властей Нидерландов, Германии, США, Великобритании, Франции, Литвы, Канады и Украины удалось ликвидировать ботнет Emotet, сообщили в Европоле. Его назвали самым опасным вредоносным ПО в мире.
identity_crime
nts 42383 27.01.2021

Московский инвестор вложил $550 000 в разработку ПО для биткоин-биржи и обнаружил его в сети

Глава одной из московских компаний вложился в разработку ПО криптовалютной биржи. Однако впоследствии ПО разместили в интернете, при этом права на продукт уже принадлежали иностранной фирме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
piggybank_coins
ForkLog 1687 14.01.2021

У жителя Хакасии выманили 500 000 рублей под предлогом заработка на криптовалютах

Житель Черногорска стал жертвой злоумышленников, обещавших ему заработок на торговле криптовалютами. Об этом сообщает МВД Хакасии. 
arrest44
ForkLog 3086 13.01.2021

Владелец биткоин-биржи RG Coins получил 10 лет тюрьмы за отмывание средств через криптовалюты

Суд в США признал виновным владельца криптовалютной биржи RG Coins Россена Иосифова в отмывании денег и участии в многомиллионной мошеннической схеме, нацеленной на жителей Соединенных Штатов.
arrest44
nts 4751 12.01.2021

В Германии закрыли крупнейший в мире даркнет-маркетплейс DarkMarket

Правоохранители Германии сообщили об успешной операции по ликвидации даркнет-маркетплейса DarkMarket. Его назвали крупнейшей в мире торговой площадкой даркнета.
arrest44
ForkLog 8711 17.12.2020

В Испании задержали 23 подозреваемых в отмывании денег «русской мафии»

Испанская полиция совместно с Европолом задержала подозреваемых в отмывании средств «русской мафии». В ходе обысков, помимо 300 000 евро наличных, бриллиантов и автомобилей, правоохранители обнаружили криптовалютные кошельки, сообщается на сайте полиции Испании.  
crime111
Лена Джесс 10297 15.12.2020

В Украине сеть «колл-центров» отмыла более 42 млн гривен в криптовалюте

Полиция Харькова разоблачила группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений похищали деньги со счетов граждан. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
crime111
ForkLog 2988 15.12.2020

Финляндия при поддержке Европола закрыла даркнет-рынок Sipulimarket

Таможня Финляндии закрыла крупный даркнет-маркетплейс Sipulimarket — единственную нелегальную площадку по продаже наркотиков на финском языке в сети Tor.
china123
Роман Петров 17984 06.12.2020

Китайская биржа приостановила вывод средств после задержания основателя

Китайская биржа CEO Global приостановила прием депозитов и вывод средств после ареста основного учредителя, сообщил журналист Колин Ву.
Venezuela
Лена Джесс 1537 02.12.2020

Венесуэла арестовала подозреваемых в краже $2 млн в биткоинах

Власти Венесуэлы арестовали двух человек, которые предположительно украли 101 BTC (более $1,9 млн) у местной криптовалютной биржи. Об этом сообщает Decrypt.
Hackers3
nts 1381 26.11.2020

Интерпол пресек деятельность киберпреступников, атаковавших 500 000 компаний по всему миру

В результате операции под названием «Falcon» Интерпол пресек деятельность киберпреступников из Нигерии, похищавших данные пользователей. Об этом ForkLog сообщили представители специализирующейся на предотвращении кибератак компании Group-IB, которая также принимала участие в операции.
lurk
nts 4396 18.11.2020

Кражи из банков, спецслужбы и взлом Демократической партии: история российских хакеров Lurk

В конце октября 2020 года Свердловский областной суд освободил из-под стражи Константина Козловского — одного из предполагаемых лидеров хакерской группировки Lurk, деятельность которой годами расследовали и правоохранители, и специалисты по кибербезопасности. Ей приписывают кражу более миллиарда рублей с банковских счетов россиян.
china123
Алекс Кондратюк 2091 09.11.2020

Китайская биржа TokenBetter приостановила вывод средств на фоне расследования

Полиция китайской провиниции Сычуань расследует деятельность местной биржи TokenBetter. Об этом сообщил журналист Колин Ву.
bitcoin_crime-min
ForkLog 2570 22.10.2020

Житель Латвии планировал убийство владельцев криптовалют на полмиллиона евро

Государственная полиция Латвии предотвратила похищение и убийство двух людей, запланированные преступником с целью получить от них криптовалюту на сумму около 500 тысяч евро.
ForkLog 5764 16.10.2020

Европол отчитался об аресте 20 подозреваемых в отмывании средств при помощи криптовалют

В рамках международной операции, в которой участвовали 16 стран, арестованы 20 человек, подозреваемых в причастности к преступной группировке QQAAZZ. Об этом сообщается на сайте Европола.
ForkLog 2324 07.10.2020

Наркоторговца из Иркутска обвинили в легализации полумиллиона рублей через биткоин

Правоохранители Иркутска обвинили ранее задержанного по подозрению в незаконном обороте наркотиков местного жителя в отмывании средств с помощью криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области.
Anonymous
Алекс Кондратюк 4357 06.10.2020

Европол определил биткоин-кошельки Wasabi и Samourai как ключевые угрозы в даркнете

Растущая популярность биткоин-кошельков Wasabi и Samourai с возможностью микширования монет значительно затрудняет исследование активности в даркнете. Такой вывод содержится в докладе Полицейской службы Европейского союза (Европол) с оценкой вызовов в интернете.
pyramid
Роман Петров 2127 05.10.2020

Полиция Индии раскрыла криптовалютную пирамиду на десятки миллионов рупий

В индийском штате Керала полиция начала расследование в отношении трех компаний в связи с мошенничеством. По данным правоохранителей, жертвами стали более 11 тысяч человек, которым предлагали инвестировать в новую криптовалюту Morris Coin, сообщает The New Indian Express.
arrest44
nts 4577 23.09.2020

В ЕС и США задержаны 179 даркнет-продавцов

Европол и Минюст США отчитались об успешном проведении операции по предотвращению крупной торговли наркотиками в даркнете. В ходе обысков спецслужбы изъяли $6,5 млн наличными и в криптовалюте.
Алекс Кондратюк 1572 18.09.2020

Полиция вызвала главу Bithumb по делу о мошенничестве

Управление столичной полиции Сеула вызвало на допрос председателя Bithumb Ли Чжон Хуна. Как сообщает Yonhap, он находится под следствием по делу о мошенничестве.
ForkLog 1881 16.09.2020

Полиция изъяла часть акций Bithumb во время третьего рейда за месяц

Сотрудники полиции Сеула изъяли акции компании Bithumb Holdings, принадлежащие директору Bithumb Korea Киму Бен Гену. Этот рейд в офис криптовалютной биржи стал третьим за сентябрь, пишут местные СМИ.
Роман Петров 2167 08.09.2020

Полиция провела повторный рейд в офисы биткоин-биржи Bithumb

Подразделение по расследованию уголовных преступлений Управления столичной полиции Сеула второй раз за месяц провело обыски в офисах Bithumb, сообщает Seoul Shinmun.
Роман Петров 2552 02.09.2020

Полиция провела обыски в офисе корейской биткоин-биржи Bithumb

Управление столичной полиции Сеула провело обыски в офисе крупнейшей в Южной Корее криптовалютной биржи Bithumb, сообщает Seoul Shinmun.
Washer
ForkLog 6816 18.08.2020

Киберполиция Украины отметила роль Binance в задержании преступников, отмывших $42 млн

Криптовалютная биржа Binance оказала содействие в поимке трех человек, причастных к отмыванию $42 млн, говорится в заявлении МВД Украины.
germany_btc-min
Роман Петров 3053 17.08.2020

В Германии у видеопиратов конфисковали €25 млн в биткоинах

Немецкая полиция конфисковала биткоины на сумму €25 млн. Средства связаны с деятельностью незаконного сайта потокового видео, сообщает CryptoDaily.
wirecard
ForkLog 2633 13.08.2020

Интерпол объявил в розыск бывшего директора Wirecard Яна Марсалека

Бывший операционный директор немецкого финтех-стартапа и эмитента платежных карт Wirecard Ян Марсалек объявлен в международный розыск. Информация об этом размещена на сайте Интерпола.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK