Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

court_generic-min
Алексей Быков 2152 26.02.2022

Основателю BitConnect предъявили обвинения в криптомошенничестве на $2,4 млрд

Федеральное большое жюри Сан-Диего обвинило основателя проекта BitConnect Сатиша Кумбхани в мошенничестве на сумму $2,4 млрд с помощью схемы Понци.
Hackers3
ForkLog 1698 25.02.2022

СМИ узнали детали инцидента с выводом $36 млн со счетов IRA Financial Trust

Сотрудники IRA Financial Trust во время похищения $36 млн с криптопенсионных счетов клиентов отсутствовали на месте из-за ложного вызова в полицию. Об этом представители правоохранительных органов сообщили пострадавшим, пишет CoinDesk.
Ukraine_generic-min
Лена Джесс 2030 24.02.2022

В Украине заявили о продолжающихся атаках на государственные сайты

24 февраля на все базовые информационные ресурсы Украины продолжились кибератаки. Об этом заявили в Минцифре.
Hackers2
nts 1136 23.02.2022

Сайты Кабмина, МИД и Верховной Рады Украины подверглись DDoS-атаке

Сайты ряда украинских государственных органов перестали открываться. Среди них на момент написания - страница Кабмина, Верховной Рады, Службы безопасности и МИД Украины.
scam_ru-min
Лена Джесс 3237 23.02.2022

Мошенники в РФ разработали новую схему с «криптовалютами в подарок»

В период праздников злоумышленники стали активно использовать схему с «криптовалютами в подарок».
hacks_2-min
ForkLog 2225 22.02.2022

Журналист назвала имя предполагаемого взломщика проекта The DAO

Журналист Лора Шин заявила о причастности экс-соучредителя и финансового директора блокчейн-стартапа TenX Тоби Хениша к взлому The DAO. Об этом она написала в статье Forbes, опубликованной в дополнение к выпущенной 22 февраля книге-расследованию.
India_BTC_3-min
Роман Петров 962 22.02.2022

В Индии задержали подозреваемых в мошенничестве с Ethereum на $5,34 млн

Полиция Индии задержала подозреваемых в криптовалютном мошенничестве на 400 млн рупий (~$5,34 млн), сообщает Times of India.
scam_3-min
Лена Джесс 1367 21.02.2022

Жертвы аферистов из дейтинг-приложений в 2021 году отдали $139 млн в криптовалютах

В 2021 году совокупный ущерб от мошенничества в сервисах онлайн-знакомств достиг $547 млн, пятая часть этой суммы пришлась на криптовалюты.
OpenSea-min
nts 2434 20.02.2022

OpenSea инициировал расследование в связи с кражей NFT пользователей

NFT-маркетплейс OpenSea инициировал расследование из-за «слухов об эксплойте», связанном с его смарт-контрактами. В компании заявили, что речь идет о фишинговой атаке — проблем на стороне платформы не обнаружено.
NFT_laundering-min
Роман Петров 4895 18.02.2022

Взломщик биткоин-биржи AscendEX начал отмывать активы

Взломавший в декабре 2021 года криптовалютную биржу AscendEX хакер начал продажу украденных активов.
Hackers3
nts 1687 17.02.2022

Chainalysіs: более 4000 «криминальных китов» владеют криптовалютой на $25 млрд

Почти 4% «китовых балансов» контролируют преступники. Согласно новому отчету аналитической компании Chainalysis, эти кошельки удерживают криптовалюту стоимостью свыше $25 млрд.
Ukraine_generic-min
nts 1638 16.02.2022

DDoS-атаку на банки и сайты Украины назвали самой масштабной в истории страны

DDoS-атаку, которой подверглись 15 февраля несколько украинских банков и государственных ресурсов, назвали самой масштабной в истории страны. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров на брифинге, посвященном инциденту.
hacks_anonymous-min
nts 1367 16.02.2022

Предполагаемые хакеры Infraud признали вину и заключили сделку со следствием

Все четверо задержанных предполагаемых участников хакерской группировки The Infraud Organization (Infraud) признали вину и активно сотрудничают со следствием. Об этом говорится в судебных материалах.
pyramid
Лена Джесс 2144 16.02.2022

Каждая вторая финансовая пирамида в 2021 году привлекала россиян с помощью криптовалют

Банк России в течение 2021 года выявил около 2700 компаний с признаками нелегальной деятельности. Число финансовых пирамид возросло с 222 до 871 по сравнению с прошлым годом.
hacks_anonymous-min
Лена Джесс 787 16.02.2022

Нацполиция открыла уголовное дело по факту DDoS-атак на украинские сайты

Сотрудники Национальной полиции расследуют серию DDoS-атак на ряд информационных ресурсов Украины.
scam_3-min
Лена Джесс 1767 15.02.2022

Россиянка потеряла свыше 600 000 рублей в попытке купить криптовалюту

46-летняя жительница Салехарда потеряла на мошенничестве с криптовалютами около 626 000 рублей.
scam2222
Лена Джесс 1563 15.02.2022

Создателя пирамиды Bitsonar отпустили под домашний арест

14 февраля Приморский районный суд Одессы освободил из-под стражи создателя пирамиды Bitsonar Александра Товстенко, обвиняемого в организации заказного убийства экс-коллеги.
WEX_2-min
Лена Джесс 670 15.02.2022

Суды Санкт-Петербурга получили сообщение о минировании. Почерк похож на «минера с WEX»

15 февраля ряд районных судов Санкт-Петербурга получил письма о минировании с упоминанием предпринимателя Константина Малофеева.
Hackers2
ForkLog 961 15.02.2022

СМИ: неизвестный вывел $36 млн с пенсионных криптосчетов IRA Financial Trust

Злоумышленник вывел активы с управляемых IRA Financial Trust пенсионных накопительных счетов на биткоин-бирже Gemini. По словам источника Bloomberg, ущерб составил $36 млн в биткоине и Ethereum.
Washer
nts 5033 14.02.2022

В Chainalysis назвали компании из «Москва-Сити», связанные с отмыванием средств киберпреступников

В 2021 году криптовалюты от кибервымогательства на более чем $400 млн прошли через связанные с Россией адреса. Это около 74% совокупного дохода от вирусов-шифровальщиков, говорится в отчете Chainalysis.
Hackers3
Роман Петров 818 14.02.2022

DeFi-проект Titano Finance на BSC потерял $1,9 млн в результате взлома

14 февраля специалисты компании PeckShield зафиксировали несанкционированный вывод 4828 BNB (~$1,9 млн) из DeFi-протокола Titano Finance на базе Binance Smart Chain (BSC).
scam_ru-min
Лена Джесс 1656 14.02.2022

Во время покупки криптовалюты у жителя Москвы украли 7 млн рублей

В Москве под предлогом помощи в приобретении криптовалюты злоумышленник похитил 7 млн рублей.
nft_stealing-min
Лена Джесс 2145 14.02.2022

Хакеры использовали NFT для скрытого майнинга и кражи кошельков

В 2021 году NFT стали одним из основных механизмов распространения вредоносных программ для скрытого майнинга или кражи криптовалютных кошельков.
court_generic-min
ForkLog 974 11.02.2022

СМИ: руководство южнокорейской криптобиржи осудили за мошенничество

Семь руководителей южнокорейской криптовалютной биржи V Global получили тюремные сроки за мошенничество на общую сумму 2 трлн вон ($1,7 млрд). Об этом сообщает CoinDesk.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 3342 11.02.2022

У жителя Санкт-Петербурга «сотрудники ФСБ» отняли криптовалюту и наличные

21-летний житель Санкт-Петербурга стал жертвой нападения, в ходе которого неизвестные злоумышленники отняли у него полмиллиона рублей в наличных и криптовалюте.
Darkweb_3-min
Лена Джесс 3702 10.02.2022

Полиция РФ закрыла доступ к четырем даркнет-сайтам с доходом $263 млн

Специалисты Управления «К» МВД РФ заблокировали работу четырех ведущих даркнет-сайтов: форума Sky-Fraud, Trump’s Dumps, UAS Store и крупнейшего рынка по продаже краденых кредитных карт Ferum Shop.
Hackers3
Алекс Кондратюк 1080 10.02.2022

Хакеры атаковали DeFi-протокол Dego Finance

Команда проекта Dego Finance сообщила о хакерской атаке.
bitfinex
Алекс Кондратюк 11177 08.02.2022

Власти США конфисковали биткоины на $3,6 млрд, похищенные с Bitfinex

Представители властей США заявили о задержании хакеров, связанных со взломом биржи Bitfinex в 2016 году.
hacks_2-min
Роман Петров 892 08.02.2022

DeFi-протокол QiDAO потерял $13 млн в результате взлома

Протокол QiDAO для выпуска стейблкоина в сети Polygon сообщил о взломе смарт-контракта передачи полномочий, использующего код платформы управления денежными потоками Superfluid.
court
Лена Джесс 2010 08.02.2022

Суд вернул иск на 1,8 млрд рублей к «Альфа-Банку» и связанной с BTC-e компании

4 февраля Арбитражный суд Москвы вернул владельцу британской компании Mayzus Financial Services (MFS) Сергею Майзусу исковое заявление о взыскании 1,8 млрд рублей с «Альфа-Банка» и компании XP Solutions Limited. 
Hackers3
Роман Петров 948 08.02.2022

Хакер вывел из кроссчейн-моста Meter $4,3 млн

Инфраструктурная DeFi-компания Meter потеряла около $4,3 млн в биткоине и Ethereum в результате взлома.
north_korea_hacker
nts 1273 07.02.2022

ООН: КНДР финансирует развитие ядерных программ за счет атак на биткоин-биржи

Северная Корея продолжает развивать свои ядерные программы, а их важным источником финансирования стали средства, полученные от атак на криптовалютные биржи. Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет ООН.
hacks_2-min
Лена Джесс 723 07.02.2022

Вымогатели LockBit сообщили о краже данных более 100 000 клиентов биржи PayBito

Операторы вируса-вымогателя LockBit угрожают выложить в открытый доступ данные клиентов криптовалютной биржи PayBito.
binance_exploit-min
Лена Джесс 6061 04.02.2022

CZ предупредил клиентов Binance о масштабной фишинговой рассылке

Неизвестные организовали фишинговую рассылку SMS среди клиентов Binance.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK