Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

crime111
nts 2428 06.09.2021

В Украине «мошеннический колл-центр» отмывал украденные средства через криптовалюты

Харьковские правоохранители пресекли деятельность группы злоумышленников, которые получали доступ к счетам жертв под видом сотрудников госказначейства и банков.
ru_hackers
nts 3067 03.09.2021

Мошенники анонсировали раздачу биткоинов через взломанный сайт администрации Рязани

Сайт администрации Рязани подвергся хакерской атаке. Злоумышленники разместили на странице объявление якобы о раздаче биткоинов, сообщают местные СМИ.
binance_nft-min
Лена Джесс 5737 02.09.2021

Binance ввела настройку NFT-торговли после инцидента с хищением $200 000

Криптовалютная биржа Binance добавила настраиваемые ограничения торговли NFT на своем маркетплейсе после недавнего инцидента, в ходе которого пользователь потерял $200 000.
scam_ru-min
Лена Джесс 1940 02.09.2021

В аэропорту Кемерова задержали подозреваемых в нападении на криптовалютного трейдера

Полиция установила двоих подозреваемых в хищении 50 млн рублей у жителя Томска, которые он получил от продажи криптовалюты.
pyramid
Роман Петров 1477 02.09.2021

Промоутер мошеннической схемы BitConnect вернет инвесторам $24 млн

Бывший директор и промоутер BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд.
chainalysis
nts 2441 01.09.2021

Chainalysis: Восточная Европа вошла в лидеры по количеству незаконных криптотранзакций

Специалисты компании Chainalysis проанализировали связанные с незаконной деятельностью криптовалютные транзакции с июля 2020 года по июнь 2021 года.
Cream-min
Лена Джесс 746 01.09.2021

Взломанный DeFi-протокол Cream Finance возместит $18 млн ущерба

Разработчики децентрализованного протокола Cream Finance возместят пострадавшим пользователям потери в результате недавней атаки с использованием мгновенных займов.
Hackers3
Роман Петров 2174 01.09.2021

Фишинговая атака на NFT-проект принесла хакеру более миллиона долларов

Аналитик Messari Чейз Девенс стал одной из жертв фишинговой атаки на эирдроп NFT-проекта Aurory Project на блокчейне Solana. Злоумышленник вывел из кошельков жертв криптовалюты и NFT более чем на $1 млн.
nft2-min
nts 3519 31.08.2021

Коллекционер заплатил $335 000 за NFT от Бэнкси. В подлинности работы усомнились

Коллекционер невзаимозаменяемых токенов Pranksy приобрел работу, якобы принадлежащую анонимному художнику Бэнкси. Он заплатил за нее 100 ETH (~$335 000 по курсу на момент совершения сделки). Через несколько часов ему выслали дубликат токена.
ru_hackers
nts 677 31.08.2021

Аналитики: объем мошенничества с токенами в РФ достиг 2,2 млрд рублей

Объем мошенничества с цифровыми активами в первом полугодии 2021 года составил $1,5 млрд, что в два-три раза превосходит цифры аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщили в аналитической компании Zecurion.
Finico_3-min
Лена Джесс 4612 31.08.2021

СМИ: соучредителей финансовой пирамиды «Финико» объявили в международный розыск

Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте трех сооснователей финансовой пирамиды «Финико» — Марата и Эдварда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича.
DeFi
Роман Петров 790 30.08.2021

DeFi-проект xToken подвергся второй атаке за год. Ущерб оценили в $4,5 млн

Команда DeFi-проекта xToken сообщила о взломе протокола. Ущерб пользователей оценивается в $4,5 млн.
crime111
nts 716 30.08.2021

В Венесуэле мужчину заподозрили в инсценировке своего похищения для кражи $1,15 млн в биткоине

Правоохранители Венесуэлы разыскивают 23-летнего мужчину, который предположительно организовал собственное похищение, чтобы украсть биткоины на сумму $1,15 млн. Об этом сообщил в своем Instagram глава департамента научных, уголовных и криминалистических расследований полиции Венесуэлы Дуглас Рико.
Cream-min
Лена Джесс 2158 30.08.2021

Хакеры вывели более $18 млн из DeFi-протокола Cream Finance

Децентрализованный протокол Cream Finance подвергся атаке с помощью мгновенного кредита и потерял свыше $18 млн.
scam_ru-min
nts 1071 30.08.2021

Две жительницы РФ потеряли более 8 млн рублей из-за криптовалютных мошенников

63-летняя жительница Воронежа и стала жертвой злоумышленников, пообещавших ей заработок на торговле криптовалютами. Об этом сообщает МВД.
Hackers2
nts 4415 29.08.2021

Хакеры взломали горячие кошельки биткоин-биржи Bilaxy

Базирующаяся на Сейшельских Островах островах криптовалютная биржа Bilaxy сообщила о взломе горячих кошельков. Пользователям рекомендовали воздержаться от депозитов. Компания не разглашает сумму ущерба.
mininghui
Лена Джесс 1405 27.08.2021

Суд в Ярославле вынес приговор похитителю оборудования для майнинга

34-летний житель Ярославля признан виновным в краже оборудования для майнинга стоимостью более 1,6 млн рублей.
Turkey_generic-min
Лена Джесс 2392 27.08.2021

В Турции 12 подозреваемых в мошенничестве исчезли с 350 млн Dogecoin

Власти Турции расследуют мошенническую схему, организаторы которой сбежали с 350 млн Dogecoin (свыше $119 млн).
scam_3-min
Лена Джесс 2089 27.08.2021

Россиянин потерял 1,2 млн рублей на мошенничестве с биткоинами

Житель Боровичей Новгородской области стал жертвой фейковой криптовалютной биржи, управляемой злоумышленниками.
GPU_2-min
Лена Джесс 3002 26.08.2021

В Курске воры вынесли через балкон 30 видеокарт для добычи криптовалют

Жителя Курска, в квартире которого находились шесть майнинговых ферм, обокрали собственные соседи.
court_generic-min
nts 886 26.08.2021

Основателя мошеннического проекта AriseBank приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд приговорил основателя криптовалютного проекта AriseBank Джареда Райса к пяти годам тюремного заключения. Его признали виновным в организации мошеннической схемы на $4,25 млн.
Arrest_b-min
ForkLog 1027 26.08.2021

Полиция в Бразилии арестовала $28,7 млн в криптовалютах

Федеральная полиция Бразилии изъяла криптовалюту на сумму 150 млн бразильских реалов ($28,7 млн) в ходе операции «Kryptos», связанной с предполагаемой финансовой пирамидой. Об этом сообщает CNN Brazil.
Poly_Network-min
Лена Джесс 992 26.08.2021

Poly Network восстановил $611 млн, похищенные в результате взлома

Разработчики межсетевого протокола Poly Network отчитались о полном восстановлении украденных в ходе недавней атаки активов на сумму $611 млн.
ForkLog 862 26.08.2021

Биткоин-биржа Liquid одолжила $120 млн у FTX

Японская криптовалютная биржа Liquid привлекла $120 млн в качестве долгового финансирования от оператора платформы криптодеривативов FTX.
Bribe_crypto-min
Лена Джесс 1414 26.08.2021

СМИ: сотрудников московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоине

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении сотрудников Московского педагогического государственного университета (МПГУ), которых подозревают в получении взяток в криптовалюте. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ведомстве.
BSV-min
Лена Джесс 2119 26.08.2021

Суд в США запретил перемещать «поддельные» Bitcoin SV

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка вынес предварительный запрет на использование Bitcoin SV, сгенерированных в ходе июльской атаки реорганизации.
Hackers2
Лена Джесс 3463 25.08.2021

Хакеры под видом игр воровали данные биткоин-кошельков в 45 странах

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили троян Swarez, который в числе прочего похищал данные криптовалютных кошельков.
Australia_Generic-min
Лена Джесс 1029 25.08.2021

Австралийцы потеряли более $25 млн из-за биткоин-мошенников

В Австралии участились случаи финансового мошенничества с криптовалютами. Только за первую половину 2021 года местные жители отдали злоумышленникам $25,7 млн.
Washer
ForkLog 1513 24.08.2021

СМИ: экс-игрока «Манчестер Юнайтед» заподозрили в отмывании денег через криптовалюту

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андерсон (Андерсон Луис де Абреу Оливейра) стал фигурантом дела о краже и отмывании денег через криптовалюту. Об этом сообщает Globo со ссылкой на прокуратуру штата Риу-Гранди-ду-Сул.
scam_ru-min
Лена Джесс 1565 24.08.2021

Банк России предупредил о криптовалютных пирамидах, нацеленных на пенсионеров

В Москве и Подмосковье активизировались мошенники, которые предлагают пенсионерам дополнительный заработок на инвестициях в цифровые активы.
hacks_2-min
Лена Джесс 796 24.08.2021

«Дочка» Nokia стала жертвой вымогателя Conti

SAC Wireless, дочерняя компания Nokia в США, заявила об утечке данных в результате атаки вымогателя Conti. 
Ethereum_20-min
Роман Петров 10473 23.08.2021

Взломщик Liquid отправил около $20 млн в Ethereum в миксер Tornado Cash

Взломавший биткоин-биржу Liquid хакер отправил в сервис микширования транзакций Tornado Cash криптовалюту Ethereum на сумму почти $20 млн, сообщила аналитическая компания Elliptic.
Poly_Network-min
Лена Джесс 1868 23.08.2021

Хакер Poly Network вернул оставшиеся $141 млн

Организатор атаки на китайский межсетевой протокол Poly Network предоставил ключ к мультисиг-кошельку и вернул оставшиеся $141 млн из похищенных средств.
scam2222
Лена Джесс 2842 23.08.2021

В Google Play обнаружили более 120 фейковых майнинговых приложений

Эксперты компании Trend Micro нашли в магазине Google Play Store свыше 120 поддельных приложений для облачной добычи криптовалют. Некоторые из них скачали более 100 000 раз.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK