Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

russia_ruble_500
ForkLog 12101 17.10.2018

В Перми участник банды, торговавший наркотиками за криптовалюту, приговорен к 11 годам тюрьмы

Пермский районный суд приговорил к 11 годам тюрьмы одного из участников группировки, занимающейся продажей наркотиков за криптовалюту. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края.
scams
ForkLog 1025 17.10.2018

Group-IB: за полтора года хакеры украли с криптовалютных бирж $882 млн

За 2017 год и первые 9 месяцев 2018 года хакеры взломали 14 криптовалютных бирж и нанесли ущерб на $882 млн. Об этом заявили эксперты специализирующейся на кибербезопасности компании Group-IB.
polits
Алекс Кондратюк 5231 14.10.2018

Власти Таиланда арестовали главного подозреваемого в криптоскаме на 5564 BTC

В Таиланде арестован главный подозреваемый в биткоин-мошенничестве, из-за которого финский инвестор Аарни Отава Сааримаа потерял 5564 BTC (около $24 млн на тот момент), сообщает Bangkok Post.
hacker
Андрей Асмаков 3513 12.10.2018

SpankChain заявил об успешном возврате украденной криптовалюты

Развлекательная блокчейн-платформа для взрослых SpankChain сообщила, что хакер, который ранее похитил у нее $38 000 в Ethereum и нативных токенах проекта BOOTY, вернул криптовалюту проекту.
scams
Андрей Асмаков 4677 12.10.2018

В 2018 году с криптовалютных бирж похищен почти миллиард долларов

Объемы краж криптовалют в результате взломов биткоин-бирж и торговых платформ только за первые девять месяцев 2018 года составили $927 млн, что почти на 250% больше показателей всего 2017 года, когда в совокупности было похищено $266 млн. Об этом говорится в недавнем отчете специализирующейся на кибербезопасности фирмы CipherTrace.
девушки
ForkLog 2955 10.10.2018

«Нас отшлепали»: хакеры похитили $38 тысяч у блокчейн-платформы для взрослых SpankChain

Уязвимость в платежном канале смарт-контрактов развлекательной блокчейн-платформы для взрослых SpankChain позволила злоумышленникам похитить $38 тысяч в Ethereum и нативных токенах проекта BOOTY. Об этом команда SpankChain сообщила в посте на Medium под названием «Нас отшлепали: что известно на данный момент».
france
ForkLog 1611 08.10.2018

Во Франции криптовалютные мошенники выманили у инвесторов €31 млн

Во Франции мошенники выманили у владельцев накопительных банковских счетов около €31 млн. Пользуясь неосведомленностью населения насчет биткоина, преступники обещали пострадавшим доход от инвестиций в криптовалюту. Об этом пишет Le Parisien со ссылкой на представителей французского комитета по контролю за финансовыми рынками.
DDoS
nts 2073 08.10.2018

Китайский суд приговорил майнера к 3,5 годам тюремного заключения за кражу электричества

Суд в КНР приговорил майнера к тюремному сроку в 3,5 года за кражу электричества, стоимостью в $15 000. Об этом сообщает традиционный поставщик новостей из Китая cnLedger.
silk/road
ForkLog 35682 08.10.2018

История Silk Road: как биткоин вывел даркнет-экономику на новый уровень

«Кто-нибудь уже был на Silk Road? Это что-то вроде анонимного аmazon.com. Не думаю, что у них есть героин, зато там продают другой стафф. Они используют биткоин и Tor для анонимных транзакций. Скажите, что вы думаете об этом».
america
Алекс Кондратюк 3509 04.10.2018

США обвинили семерых сотрудников ГРУ в кибератаках с использованием криптовалют

Министерство юстиции США обвинило семерых сотрудников ГРУ РФ в кибератаках и других незаконных действиях с использованием криптовалют, сообщается на сайте ведомства.
bitcoin
ForkLog 3849 04.10.2018

Росфинмониторинг: биткоин используется в наркоторговле в 23 регионах РФ

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ обнаружила факты использования биткоина в торговле наркотиками на территории 23 регионов страны. Об этом ведомство сообщило в отчете «Национальная оценка рисков легализации преступных доходов за 2017-2018 года».
france
ForkLog 1882 02.10.2018

Агент французских спецслужб уличен в продаже гостайн в даркнете

Французские правоохранители предъявили обвинение в продаже государственных тайн агенту Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI). За выдачу секретной информации задержанный на прошлой неделе агент, чье имя не разглашается, получал оплату в биткоинах. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.
mobile
Андрей Асмаков 7195 29.09.2018

В США арестованы хакеры, подозреваемые в краже $14 млн у криптовалютной платформы Crowd Machine

Двое хакеров, подозреваемых во взломе криптовалютной платформы Crowd Machine и краже токенов на общую сумму в $14 млн, были арестованы на этой неделе полицией Оклахома-Сити. Об этом сообщает новостная служба телеканала Oklahoma News 4.
vault_500
Андрей Асмаков 3532 29.09.2018

ShapeShift названа главной «отмывочной» для почти $90 млн криминальных денег

За последние два года через популярную платформу для моментального обмена биткоина и других криптовалют ShapeShift было отмыто $9 млн, предположительно связанных с криминальной деятельностью. Это делает ее крупнейшей площадкой среди других 46 криптовалютных бирж, через которые в совокупности было отмыто $88,6 млн, утверждается в расследовании The Wall Street Journal.
russia2
ForkLog 25827 26.09.2018

ЦБ РФ разоблачил финансовую пирамиду, в которой привлекали инвестиции в криптовалюте

Центральный банк (ЦБ) РФ нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности группы компаний под брендом «Кэшбери». Организации привлекают средства и в криптовалюте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ЦБ.
2
Андрей Асмаков 1141 26.09.2018

McAfee Labs: уровень скрытого майнинга вырос на 86% во втором квартале 2018 года

Специалисты аналитического портала McAfee Labs обнаружили, что количество криптоджекинг-атак во втором квартале 2018 года выросло на 86%. Об этом говорится в отчете компании.
hacker
Андрей Асмаков 2069 26.09.2018

Злоумышленники похитили 1 млрд токенов криптовалютного стартапа Crowd Machine

Как минимум один преступник, участвовавший во взломе и хищении 1 млрд токенов с кошелька блокчейн-стартапа Crowd Machine, уже задержан, однако биржи были вынуждены остановить торги токенами CMCT.
Japan_1238971398128
Алекс Кондратюк 1435 25.09.2018

В Японии ужесточат регулирование из-за взлома биткоин-биржи Zaif

Взлом Zaif стал поводом для ужесточения контроля за рынком со стороны финансового регулятора Японии, сообщает Reuters.
2
Алекс Кондратюк 2681 25.09.2018

Мнение: Северная Корея использует биткоин-миксеры для обхода санкций

Власти Северной Кореи используют криптоактивы и возможности международных бирж для подрыва санкционной политики США и сокрытия процессов отмывания денег. Об этом пишет The Asia Times, ссылаясь на мнение специалистов.
mtgox_500
Андрей Асмаков 26566 24.09.2018

Бесконечная история: обрушат ли цену биткоина выплаты инвесторам Mt. Gox?

Уже в конце октября администратор по процедуре банкротства Нобуаки Кобаяши начнет рассматривать заявки на возмещение убытков кредиторов биткоин-биржи Mt. Gox. К 14 февраля следующего года он должен предоставить суду план реабилитации и возмещения средств.
notebook__@
nts 2898 22.09.2018

Полиция Тайваня задержала разработчика DarkWallet по подозрению в сексуальной связи с несовершеннолетней

21 сентября Бюро расследований уголовных преступлений Тайваня (CIB) арестовала разработчика ориентированного на приватность биткоин-кошелька DarkWallet Коди Уилсона. Задержание было произведено по запросу правоохранительных органов США, которые обвиняют последнего в сексуальной связи с шестнадцатилетней девушкой, за которую он якобы заплатил. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные СМИ.
bubble1_500
nts 3978 20.09.2018

Финансовый регулятор Техаса потребовал прекращения деятельности «криптовалютной» компании из Волгограда

Совет по ценным бумагам штата Техас (TSSB) издал экстренное постановление о прекращении деятельности трех криптовалютных компаний: Coins Miner Investment Ltd, DGBK Ltd, Ultimate Assets LLC.
scams
ForkLog 1824 20.09.2018

Исследование: предположительная разработка АНБ стала причиной популярности скрытого майнинга

Согласно исследованию специализирующейся на кибербезопасности компании Cyber Threat Alliance, случаи скрытого майнинга криптовалют выросли на 459% по сравнению с прошлым годом. Значительный рост показателей связан с использованием эксплоита EternalBlue, к разработке которого, как считается, причастно Агентство национальной безопасности США (АНБ).
hacker2
ForkLog 1737 20.09.2018

Европол: террористы могут задействовать смарт-контракты для организации атак

Полицейская служба Европейского союза опубликовала новый отчет о киберпреступности под названием Internet Organized Threat Assessment 2018. Согласно ему, Европол ожидает, что в ближайшие годы преступники задействуют смарт-контракты для организации террористических атак, мошенничества и подкупов.
Уровни2
Андрей Асмаков 26066 19.09.2018

Биткоин подвергся экстремальной волатильности на фоне сообщений о краже $60 млн у японской биржи Zaif

Вечером в среду, 19 сентябрь, цена биткоина в течение короткого отрезка времени сначала упала до $6100, а затем стремительно пошла вверх, превысив отметку в $6500.
Planets
Алекс Кондратюк 3759 18.09.2018

Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров

Специалисты в области кибербезопасности обнаружили новый ботнет, который вместо злонамеренных действий ищет и уничтожает программы для скрытого майнинга. Об этом сообщает CoinDesk.
france
Лена Джесс 1387 18.09.2018

Франция проведет допрос Винника 1 октября

Французские следователи согласилась перенести допрос россиянина Александра Винника, подозреваемого в отмывании $4 млрд через криптобиржу BTC-e, для перевода вопросов на русский язык. Как рассказал РИА Новости адвокат Тимофей Мусатов отсрочка дана до 1 октября.
hacker2
ForkLog 557 18.09.2018

Скрытый майнер атаковал муниципальные сайты Индии

Сайты муниципальных органов из провинции Андхра-Прадеш были заражены скриптами для скрытого майнинга, сообщает Economic Times.
twitsmall
ForkLog 5843 17.09.2018

Илон Маск призвал создателя Dogecoin к борьбе с Twitter-мошенничеством

Глава компаний SpaceX и Tesla Inc Илон Маск предложил создателю криптовалюты Dogecoin Джексону Палмеру придумать способ борьбы с криптовалютным мошенничеством в Twitter.
eos2
ForkLog 3268 17.09.2018

Уязвимость в смарт-контракте EOS-приложения позволила хакеру получить $200 000

Игрок воспользовался уязвимостью в смарт-контракте гемблингового EOS-приложения EOSBet, похитив в общей сложности 44 427 EOS (около $200 000) из банкролла, сообщает TheNextWeb.
auction
Андрей Асмаков 2174 14.09.2018

За обман инвесторов суд США отправил за решетку бывшего директора криптовалютной компании

Омеро Джошуа Гарза, директор прекратившей свое существование компании GAW Miners, приговорен судом Хартфорда, Коннектикут, к 21 месяцу тюремного заключения за обман инвесторов, пишет CoinJournal.
Bitcoin_hodl-waves-500
ForkLog 1978 12.09.2018

СМИ: полиция отпустила основателя биржи OKEx без предъявления обвинений

Задержанный накануне шанхайской полицией основатель бирж OKCoin и OKEx Стар Сюй, как предполагается, помогал следствию в разбирательстве жалоб инвесторов на криптовалютную компанию WFEE. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные издания.
29340889_499431363785986_32345293_n
ForkLog 6148 11.09.2018

Криптомошенники обманули жительницу Чебоксар на 1,5 млн рублей

39-летняя жительница Чебоксар перевела на счета мошенников более 1,5 млн рублей с целью покупки биткоинов. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел по Чувашской Республике.
twitsmall
Андрей Асмаков 728 06.09.2018

Twitter исследует возможности блокчейна для борьбы с мошенничеством

Глава Twitter и платежного стартапа Square Джек Дорси на слушаниях в Конгрессе в среду, 5 сентября, заявил, что его компания исследует возможности применения технологии блокчейн для борьбы с мошенниками. Об этом сообщает CoinDesk.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK