Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Расследования

fb
Богдан Каминский 1894 06.10.2021

Информатор: Facebook использует алгоритмы для разжигания ненависти ради прибыли

Алгоритмы Facebook провоцируют распространение дезинформации, разжигание ненависти и этническое насилие ради прибыли. Об этом в Сенате США рассказала бывший менеджер по продукту компании Фрэнсис Хауген, пишет ABC News.
Binance_Smart_Chain-min
Лена Джесс 2796 28.09.2021

Binance частично разблокировала аккаунты пользователей, подозревавшихся в связи с Suex

28 сентября шестеро клиентов криптовалютной биржи Binance, попавших под блокировку из-за предположительной связи с подсанкционным обменником Suex, сообщили редакции ForkLog, что с их личных кабинетов сняли ограничения. Средства не были затронуты.
suex_binance-min
Лена Джесс 9548 27.09.2021

Binance заблокировала активы на сумму свыше $630 000 из-за потенциальной связи с Suex

В редакцию ForkLog обратились еще пять пользователей криптовалютной биржи Binance, которые попали под блокировку из-за предполагаемой связи с подсанкционным обменником Suex. Совокупный объем заблокированных на их аккаунтах средств превышает $630 000.
Suex_3-min
Лена Джесс 22295 25.09.2021

Binance заблокировала аккаунт клиента за транзакцию на адрес обменника Suex

22 сентября криптовалютная биржа Binance без предупреждения заблокировала аккаунт одного из пользователей. Позднее платформа объяснила это тем, что он якобы отправлял средства на адрес попавшего под санкции США биткоин-обменника Suex. Сам пользователь отрицает проведение транзакций в пользу обменника или даркнет-маркетплейсов.
Binance_Smart_Chain-min
Лена Джесс 3868 23.09.2021

Binance удалила учетные записи биткоин-обменника Suex

CEO криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (CZ) одобрил включение биткоин-обменника Suex в санкционный список США и поделился деталями своего участия в расследовании.
Tesla
Богдан Каминский 834 15.09.2021

Власти США запросили данные у 12 автопроизводителей в деле против автопилота Tesla

Национальное управление безопасности дорожного движения США запросило данные о системах помощи водителю у 12 автопроизводителей для расширенного расследования аварий с участием автопилота Tesla.
Uniswap_Guide-min
ForkLog 2228 03.09.2021

СМИ сообщили о расследовании SEC в отношении Uniswap Labs

Компания Uniswap Labs, стоящая за крупнейшей децентрализованной платформой Uniswap, стала фигурантом расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Bitfinex_Tether
ForkLog 6820 26.07.2021

В Bloomberg сообщили, что Минюст США инициировал проверку Tether. В компании назвали новость кликбейтом

Минюст США инициировал проверку по факту возможного банковского мошенничества руководителей стоящей за крупнейшим стейблкоином USDT компании Tether. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
surveillance
nts 1887 19.07.2021

СМИ сообщили об использовании правительствами шпионского ПО для слежки за журналистами

Шпионское ПО Pegasus от израильской компании NSO Group использовалось для слежки за правозащитниками, журналистами и политиками по всему миру с помощью взлома iPhone и Android. Об этом сообщили сразу несколько СМИ по результатам совместного расследования.
wirecard
Лена Джесс 2220 18.05.2021

Финтех-стартап из Литвы заподозрили в выводе €100 млн из Wirecard

Прокуратура Мюнхена расследует возможную связь литовской финтех-компании Finolita с хищением более €100 млн у платежного сервиса Wirecard за несколько недель до его краха.
Bithumb-min
ForkLog 1267 26.04.2021

Дело экс-главы Bithumb передали в прокуратуру Южной Кореи

Управление столичной полиции Сеула передало в прокуратуру Южной Кореи дело бывшего CEO криптовалютной биржи Bithumb Ли Чжон Хуна. Об этом пишет CoinDesk.
wirecard
Лена Джесс 1430 21.04.2021

СМИ: Wirecard тесно сотрудничала с уголовной полицией Германии

Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) с 2013 по 2020 годы сотрудничало с обанкротившейся финтех-компанией Wirecard и использовала их кредитные карты во время расследования преступлений. Об этом сообщает Financial Times.
BinanceExchange
Роман Петров 7178 14.03.2021

Советник Binance прокомментировал расследование CFTC в отношении биржи

Комиссия по срочной торговле США (CFTC) не обвиняет Binance в каких-либо нарушениях, а пытается разобраться в стремительно растущей индустрии криптовалют. Об этом заявил советник по правовым вопросам компании Макс Бокус в интервью Bloomberg.
binance
ForkLog 12283 12.03.2021

Bloomberg: CFTC начала расследование в отношении Binance

Комиссия по срочной торговле (CFTC) изучает работу Binance на предмет возможного допуска для резидентов США к торговле криптодеривативами без соответствующей лицензии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Iran
Лена Джесс 3385 08.02.2021

СМИ: китайские биткоин-майнеры вызвали перебои с электричеством в Иране

С начала января в городах Ирана происходят перебои с подачей электроэнергии, власти связывают их с деятельностью по добыче биткоинов. Журналисты телеканала France 24 выяснили, что многие из майнинговых ферм в стране принадлежат китайским компаниям, которые пытаются скрыть свое присутствие.
fb
Лена Джесс 4444 11.12.2020

BuzzFeed News: Facebook зарабатывает на мошеннической рекламе

Социальная сеть Facebook снисходительно модерирует мошенников, хакеров и дезинформаторов, так как они приносят ей деньги. К такому выводу пришли BuzzFeed News по итогам собственного расследования.
Роман Петров 1865 05.11.2020

СМИ: бывшего CFO Huobi и OKCoin обвинили в нарушениях при покупке компаний в Гонконге

Экс-сотрудник Huobi инициировал в Китае расследование в отношении бывшего финансового директора биржи Криса Ли, обвинив его в незаконной покупке двух публичных компаний в Гонконге, сообщил журналист Колин Ву.
Washer_bank
Лена Джесс 11530 21.09.2020

Крупные банки угодили в скандал с отмыванием $2 трлн для олигархов и преступников

Утечка секретных документов финансовой разведки США (FinCEN) вскрыла преступные схемы олигархов из разных стран, позволившие им с 1999 по 2017 годы отмыть около $2 трлн через крупнейшие банки. Информация опубликована международным расследовательским проектом журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed и OCCRP.
wirecard
Роман Петров 3308 08.08.2020

СМИ: прокуратура заподозрила Wirecard в выводе средств перед банкротством

Немецкая прокуратура подозревает, что финтех-компанию Wirecard разграбили перед ее крахом в июне, сообщает Financial Times.
ForkLog 5751 20.07.2020

СМИ: бывший COO Wirecard Ян Марсалек владеет значительной суммой в биткоинах

Бывший главный операционный директор Wirecard Ян Марсалек после своего исчезновения осуществил крупный перевод в биткоинах и предположительно скрывается в России, утверждает немецкое деловое издание Handelsblatt.
wirecard
Алекс Кондратюк 4866 19.07.2020

Bellingcat: топ-менеджер Wirecard скрывается в Беларуси

Бывший главный операционный директор Wirecard и один самых разыскиваемых преступников в мире Ян Марсалек в настоящее время находится в Беларуси, согласно расследованию Bellingcat.
scam_cover
Лена Джесс 3144 24.09.2019

Гольф-клубы и отдых на Мальте: как семейная пара из Австрии совершила экзит-скам платформы My Crypto Trade

Основатели криптовалютной торговой платформы My Crypto Trade (MCT+) совершили экзит-скам, украв средства пользователей с платформы. Общая сумма ущерба, по минимальным подсчетам, составила 100 тысяч евро в криптовалюте. Об этом редакции ForkLog сообщил один из инвесторов платформы под ником tax79.
Ukraine903248902
Лена Джесс 1712 15.08.2019

«Слуга народа» возобновит расследование о майнинге на серверах судебной администрации Украины

Депутат Верховной Рады IX созыва от партии «Слуга народа» Александр Дубинский намерен добиться возобновления уголовного дела по факту майнинга на серверах судебной администрации Украины. Об этом политик написал в своем Facebook.
polits
Алекс Кондратюк 1283 07.08.2019

По стопам SEC: китайская полиция занялась децентрализованной биржей EtherDelta

Китайская полиция, по некоторым данным, расследует деятельность децентрализованной биржи EtherDelta.
bitmex_500
nts 3241 19.07.2019

СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX

Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) начала расследование в отношении платформы для торговли криптовалютными деривативами BitMEX, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
head_sh_500
nts 7007 10.06.2019

Исследование: биржа Bitstamp могла манипулировать курсом биткоина в ночь молниеносного дампа до $6178

В ночь на 17 мая всего за десять минут цена первой криптовалюты на бирже Bitstamp обвалилась почти на 20%, а затем не менее резко вернулась в район $7300. Это молниеносное падение, вероятнее всего, спровоцировало ликвидацию длинных позиций на деривативной площадке BitMEX.
hacker2
Лена Джесс 4473 07.02.2019

Хакеры обналичили похищенную у Cryptopia криптовалюту на $3,2 млн, полиция ищет преступников

Расследование хакерской атаки на новозеландскую криптовалютную биржу Cryptopia продвигается успешно, однако из-за сложности кибер-среды оно может занять значительное время. Об этом говорится в официальном заявлении местной полиции.
polits
ForkLog 1545 28.11.2018

Прокуратура Татарстана начала расследование в отношении салонов для «облачного майнинга»

Следственный комитет Набережных Челнов открыл уголовное дело по факту незаконной игорной деятельности в заведениях, работающих под вывеской Walcoin «Облачный майнинг».
btcanon_500
ForkLog 4957 20.11.2018

СМИ: Минюст США начал расследование о манипуляциях с Tether во время ралли биткоина в 2017 году

Министерство юстиции США начало расследование по поводу возможных манипуляций c курсом биткоина во время прошлогоднего ралли криптовалюты со стороны эмитента крупнейшего стейблкоина Tether и биржи Bitfinex. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на три анонимных источника.
bitcoin_walk
ForkLog 5316 06.10.2018

Клиенты Danske Bank, SEB и Credit Suisse провели операции с криптовалютами на €661 млн

В докладе службы расследований финансовых преступлений Литвы (FCIS) говорится, что за два года клиенты европейских банков осуществили сделки с криптовалютами на сумму €661 млн. Об этом пишет Bitcoin.com.
ыьфдддщпщ2
ForkLog 8292 17.09.2018

Отчаявшийся кредитор Mt. Gox заявил, что выплата компенсаций приведет к краху рынка

Поток выплат обанкротившейся биткоин-биржи Mt. Gox в рамках программы гражданской реабилитации может «полностью обрушить рынок». Об этом заявил бывший инвестор Mt. Gox и руководитель исследовательской группы WizSec Ким Нильссон, который уже на протяжении четырех лет пытается вернуть свои деньги, сообщает The Telegraph.
Bitcoin_hodl-waves-500
ForkLog 1978 12.09.2018

СМИ: полиция отпустила основателя биржи OKEx без предъявления обвинений

Задержанный накануне шанхайской полицией основатель бирж OKCoin и OKEx Стар Сюй, как предполагается, помогал следствию в разбирательстве жалоб инвесторов на криптовалютную компанию WFEE. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на местные издания.
banhammersecvsico_1024-500х400
ForkLog 1595 29.08.2018

«Криптозачистка»: регуляторы США и Канады расследуют более 200 незарегистрированных инвестиционных продуктов

В результате операции под кодовым названием «Криптозачистка», организованной Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA), регуляторы США и Канады инициировали более 200 расследований в отношении ICO и инвестиционных продуктов на основе криптовалют. Об этом сообщает CCN.
17
ForkLog 3928 13.08.2018

Офис, которого нет: журналист не нашел KuCoin по зарегистрированному адресу в Гонконге

Независимый журналист Джексон Вон заподозрил криптовалютную биржу KuCoin в мошенничестве. Проведя расследование, он не обнаружил гонконгскую штаб-квартиру компании по зарегистрированному адресу.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK