В США арестовали биткоин-дилера по обвинению в отмывании денег

scams
scams

Офис прокурора Южного округа Калифорнии объявил об аресте Якоба Баррелл-Кампоса, 21-летнего биткоин-дилера. Молодого человека, который предположительно работает в команде разработчиков криптовалютного кошелька Edge (бывший Airbitz), обвиняют в многократном отмывании денег.

«Он был задержан по обвинению в 31 случае отмывания денег, незаконных транзакциях и попытках их скрыть», — отмечают представители прокуроров.

Сообщается, что всего Баррелл-Кампос провел 971 биткоин-транзакцию на общую сумму $750 тысяч. Его клиентами были более 900 человек из США. Он принимал оплату за биткоины как наличными деньгами, так и с помощью переводов на банковский счет или через систему MoneyGram. За свои услуги дилер брал комиссию в 5%.

Суд избрал заключение под стражу без объявления залога в связи с вероятным побегом Баррелла-Кампоса. У обвиняемого три гражданства и он не трудоустроен на территории США.

Отметим, что недавно федеральный судья в Сан-Франциско предложил обвиняемому возможность выхода под залог, выплаченный в биткоинах или в любой другой криптовалюте на его выбор.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Facebook!

Подписывайтесь на ForkLog в социальных сетях

Telegram (основной канал) Discord Instagram
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите CTRL+ENTER

Рассылки ForkLog: держите руку на пульсе биткоин-индустрии!

*Ежедневная рассылка — краткая сводка наиболее важных новостей предыдущего дня. Чтение занимает не больше двух минут. Выходит в рабочие дни в 06:00 (UTC)
*Еженедельная рассылка — объясняем, кто и как изменил индустрию за неделю. Идеально подходит для тех, кто не успевает за новостным потоком в течение дня. Выходит в пятницу в 16:00 (UTC).

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK