Экс-глава комплаенса OneCoin признала вину

Бывшая глава юридического отдела и комплаенса криптовалютной пирамиды OneCoin Ирина Дилкинска признала себя виновной в мошенничестве и отмывании денег. 

“Head of Legal and Compliance” for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme “OneCoin” pleads guiltyhttps://t.co/E656236UXh

— US Attorney SDNY (@SDNYnews) November 9, 2023

По двум пунктам обвинения ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. По версии властей, женщина сыграла ключевую роль в отмывании денег для OneCoin. В частности, способствовала переводу незаконных доходов на сумму $110 млн в адрес организации на Кайманах. 

«Дилкинска способствовала отмыванию миллионов долларов незаконной прибыли, которую OneCoin получила благодаря своей схеме многоуровневого маркетинга», — говорится в сообщении Минюста.

В марте 42-летнюю гражданку Болгарии экстрадировали в США, где по совокупности обвинений ей грозило до 40 лет тюрьмы.

Финансовую пирамиду OneCoin в 2014 году основала Руджа Игнатова совместно с Себастьяном Гринвудом. Проект изначально позиционировался как высокодоходная криптовалюта, в работе с которой инвесторы получали прибыль не только от роста актива, но и за привлечение новых участников.

О местонахождении Игнатовой неизвестно с 2017 года. Весной 2022 года Европол включил сосовательницу OneCoin в список самых разыскиваемых преступников (на момент написания ее карточка там не значится). Позднее она попала в аналогичный перечень от ФБР. 

По данным СМИ, Игнатова была убита в ноябре 2018 года на яхте в Ионическом море. Подтверждения этой информации до сих пор нет.

В декабре 2022 года соучредитель и главный промоутер финансовой пирамиды Себастьян Гринвуд признал вину в мошенничестве и отмывании денег. В середине сентября его приговорили его к 20 годам лишения свободы.

Напомним, осенью 2023 года осужденному за участие в OneCoin адвокату Марку Скотту отказали в пересмотре дела.