BitPay оштрафовали на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном

Криптовалютный процессинговый сервис BitPay выплатит $507 375 за нарушение законодательства о санкциях, говорится в уведомлении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Согласно данным OFAC, BitPay позволяла лицам, находящимся в регионах, на которые распространяются санкции, совершать сделки с резидентами в США. Среди таких регионов — Крым, Куба, КНДР, Судан, Иран и Сирия.

С июня 2013 года по сентябрь 2018 года BitPay обработал 2102 транзакции лиц, находящихся в «санкционных юрисдикциях», на общую сумму $128 582 в криптовалютах.

Компания знала, с кем работает, поскольку у нее есть информация о местоположении и IP-адресах, подчеркнули в ведомстве.

В соответствии с обвинениями BitPay могла бы получить гораздо больший штраф, но OFAC учло смягчающие факторы. Среди них — внедрение идентификации, блокировка IP-адресов в санкционированных регионах и другие шаги. 

Напомним, в декабре OFAC оштрафовала по аналогичным обвинениям кастодиальный сервис BitGo на $93 830.

Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Feed — вся лента новостей, ForkLog — самые важные новости и опросы.