Связанные с «фабрикой троллей» криптовалютные адреса попали под санкции США

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционный список ряд криптовалютных адресов, связанных с людьми и организациями, которые предположительно помогали российским спецслужбам во вмешательстве в выборы США и распространении дезинформации.

Как утверждают в Минфине, базирующаяся в Пакистане компания Second Eye Solution (SES), также известная как Forwarderz, специализируется на создании и продаже поддельных персональных данных. 

По информации американских властей, ее услугами пользовалось российское Агентство интернет-исследований. Его еще называют «фабрикой троллей» и связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. Последний давно находится в санкционном списке США.

В сообщении Минфина говорится, что SES помогала Агентству обходить санкции с помощью поддельных персональных данных, необходимых в ряде проверок. Агентство предположительно использовало их в качестве подтверждающих документов для учетных записей в соцсетях. 

Помимо владельцев и сотрудников пакистанской компании власти США внесли в список ряд криптовалютных адресов, которые использовала SES. 

По данным Минфина, с 2013 года по март 2021 года на эти адреса SES получила более $2,5 млн в цифровых валютах.

В санкционный список также попали несколько подставных пакистанских компаний, используемых для отмывания прибыли SES.

Кроме этого, в списке оказались криптовалютные адреса, связанные с Ассоциацией свободных исследований и международного сотрудничества, которая также упоминается с именем Пригожина, и информагентством Southfront. Последнее подозревают в связях с ФСБ.

«Информационные агентства, управляемые российскими спецслужбами, сосредоточены на вызывающих разногласия в США вопросах, очерняют политических кандидатов США и распространяют ложную и вводящую в заблуждение информацию», — говорится в заявлении.

Санкции подразумевают, что американским гражданам и организациям запрещается вступать в сделки с упомянутыми лицами и организациями, переводить средства или получать средства с этих счетов, объясняет член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Юрий Брисов.

«Казначейство США имеет богатый опыт отслеживания незаконных транзакций в криптовалюте, арестов счетов и конфискации криптоактивов», — говорит он.

Впервые Минфин США включил биткоин-адреса в санкционный список в 2018 году. В 2020 году OFAC внесло в такой список нескольких россиян и связанные с ними криптовалютные счета. Тогда в обвинении также фигурировало Агентство интернет-исследований.

В прошлом году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина США предложила верифицировать пользователей биткоин-кошельков.

Партнер юридической фирмы Digital Right Center Михаил Третьяк сказал ForkLog, что текущее внесение криптовалютных адресов в санкционный список совершено «по исключительно политическим мотивам»:

«На обычных пользователях крипты из России это вряд ли отразится. Более того, адреса криптокошельков всех российских пользователей заблокировать нереально. Поэтому обычным пользователям переживать не стоит».

Последствиями включения адресов в список могут быть злоупотребления правом со стороны заинтересованных лиц, отметил управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин:

«Желание наложить санкции есть, а оснований для этого нет. Для этого Министерство США решило воспользоваться механизмом где непросто проверить принадлежность кошелька к пользователю, ну а про назначения платежа вообще речь не идет. Очень удобно».

Минфин опубликовал заявления на фоне введения новых санкций в отношении России президентом США Джо Байденом. Среди прочего, они затронули российские IT-компании. 

Среди попавших под санкции фирм оказалась одна из ведущих компаний в сфере кибербезопасности Positive Technologies. 

В Минфине заявили, что Positive Technologies «проводит крупномасштабные съезды, которые используются в качестве мероприятий по набору персонала для ФСБ и ГРУ».

В Positive Technologies обвинения назвали безосновательными:

«Мы искренне считаем, что геополитика не должна являться преградой технологическому развитию общества, и со своей стороны продолжим обеспечивать кибербезопасность и повышать киберзащищенность во всем мире», — заявили ForkLog в Positive Technologies.

Санкции во многом стали ответом на масштабные кибератаки на правительственные системы США через скомпрометированное ПО SolarWinds, за которыми предположительно стоят российские спецслужбы.

В заявлении Белого дома США официально назвали виновником атаки Службу внешней разведки России, которую связывают с хакерской группировкой Cozy Bear (также известную как APT 29 и The Dukes).

В Белом доме ранее заявляли, что США подготовит ответ России на эти кибератаки. По словам советника Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, речь не только о санкциях — ответ будет включать «видимые и невидимые инструменты».

Американские СМИ писали, что власти США планируют провести серию ответных атак. В связи с этим некоторые специалисты указали, что в подобных случаях необходимо установить определенные границы, так как США вводит масштабные санкции за кибератаки, в то время как сами могут проводить подобные кампании.

«Если внимательно рассмотреть санкционный ответ за SolarWinds, трудно понять, какую именно норму для мира спонсируемых государствами хакеров пытается установить администрация Байдена. По крайней мере, какое правило, которое сами США не нарушили в своих хакерских операциях», — заявил специалист в сфере кибербезопасности и национальной безопасности Бобби Чесни.

Подробнее о взломе SolarWinds читайте в эксклюзиве ForkLog.

Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.