Пользователи BTC-e обвиняют биржу в присвоении средств

В середине августа в криптовалютном сообществе разгорелись ожесточённые дискуссии о возможных преступных действиях криптовалютных бирж EXMO, Livecoin и BTC-e. Ряд пользователей обвинил их в присвоении принадлежащих клиентам монет ETC.

Ранее редакция ForkLog подробно разобрала эту ситуацию, в частности связавшись с администрацией биржи EXMO.

Теперь же раздались конкретные обвинения и в адрес биржи BTC-e. Так, некий Борис Забавников, один из клиентов биржи заявил о том, что его аккаунт на бирже был взломан неизвестными, в результате чего он потерял $7 тыс.

По словам пострадавшего, 29 августа он обнаружил, что неизвестные вошли в его учётную запись, провели пробную транзакцию и затем двумя операциями вывели все средства. При этом он отмечает, что проживает в Москве, а IP-адрес злоумышленников был украинским.

Далее Борис связался со службой поддержки и сообщил о взломе его учётной записи. В ответ на обращение сотрудники биржи сообщили, что подтверждения транзакций были совершены с почты пострадавшего и таким образом они не несут вины за случившееся.

В качестве контраргументов Борис привёл такие факты, как мгновенный вывод всей суммы, чужой IP адрес и то, что адрес биткоин-кошелька, на который шел вывод уже был замешан в подобных взломах и должен давно находиться в черном списке. Также он посчитал, что взлом почты был невозможен, так как почтовый ящик был защищён смс-подтверждением входа на симкарту телефона и системой гугл аутентификации.

В результате длительной переписки администрация биржи не признала взлом системы и какие-либо мошеннические действия со своей стороны. В ответ на это Борис Забавников обвинил биржу в том, что денежные средства были выведены злоумышленниками при попустительстве и возможном содействии её сотрудников. Также он считает, что его доказательства полностью доказывают его правоту и обвинил BTC-e в неоднократном мошенничестве.

Примечательно, что совсем недавно на BitcoinTalk появилась тема с жалобами от другого клиента BTC-e. Так, пользователь akledirs достаточно подробно рассказывает о том, как биржа по его мнению незаконно списала у него свыше $28 000. Техническая поддержка биржи объяснила происхождение списанных с аккаунта пользователя средств техническим сбоем. Иными словами, по мнению администрации, пользователь получил свыше двадцати тысяч долларов посредством использования технической ошибки на бирже.

Редакция ForkLog связалась с пользователем akledirs и он рассказал о том, каким образом он заработал деньги, которые биржа незаконно (по его мнению) списала с его счета. Далее — цитата пользователя, авторские орфография и пунктуация сохранены.

“Данная схема работала (возможно и сейчас работает) на парах NMC/USD и PPC/USD. Для срабатывания данной схемы необходимо было, чтобы спред (разница между ценой покупки и ценой продажи) составлял не менее 4 пунктов. Чем больше спред — тем больше прибыль с одной сделки. Кроме того, желательно, чтобы рынок был тонкий — объемы выставленных чужих лимитных ордеров были поменьше и никто не мешался — поэтому лучше подходит ночное время.

Для начала необходимо купить некоторый объем монет, в той паре, в которой собрались торговать.

На MT-счет с максимальным плечом (1:3) заводится некоторая сумма (желательно от 300 $). Самое сложное — это старт. Чем меньше стартовый капитал — тем сложнее. Пользуемся строго лимитными ордерами. Выставляем одновременно на покупку на MT-счете ордер на пункт выше цены покупки, и в это же время на биржевом продаем по этой цене сумму в 100 раз меньшую.

После этого выставляем тейк профит на мт-счете, на несколько пунктов выше (не менее 4) цены покупки, а на биржевом счете покупаем по этой цене, но сумму в 100 раз меньшую. В другую сторону (шорт по МТ-счету) тоже работает. Так как ситуация с широкими спредами бывает нечасто, то имея объем средств поболее можно будет крыть чужие мелкие ордера, выставляя цену покупки ниже самой высокой на несколько пунктов, но выше той, где ордера имеют большой вес.

И точно также закрывая позицию по цене выше самой низкой цены продажи на несколько пунктов. Таким образом раздвигается спред на время и торговля становится сверхприбыльной. Так, при спреде в 12 пунктов и объеме в 100000 NMC или PPC (максимальный объем одной сделки для данных валютных пар) за одну сделку можно было получить около 1000 USD прибыли. Затратив около минуты”.

Ниже приведена переписка пользователя с технической поддержкой биржи BTC-e. Материалы с форума BitcoinTalk.

Таким образом, администрация биржи по всей видимости считает, что средства были получены посредством эксплуатации некой уязвимости, а пользователь в свою очередь считает, что получил их законным образом. Насколько известно редакции ForkLog, разногласия между пользователем и биржей так и не были урегулированы, после списания средств в пользу биржи.