BTC-e / Wex | ForkLog

Елена Васильева 1715 13.06.2025

Экс-главу биржи Wex экстрадируют в США

Польша одобрила экстрадицию бывшего руководителя криптобиржи Wex Дмитрия Васильева в США.

Роман Петров 2979 06.05.2025

Пришли в движение 3421 BTC, связанные с биткоин-биржей BTC-e

Начали перемещаться лежавшие без движения с 2013 года 1078 BTC, «слитые» с биржи BTC-e и проведенные через ряд кошельков. На это обратили внимание эксперты Goldfoundinshit ТМ.

Лена Джесс 1794 19.02.2025

Российские власти отказались от претензий к Виннику

МВД РФ прекратило розыск Александра Винника по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Роман Петров 1624 14.02.2025

Освобожденный в США Александр Винник вернулся в Москву

Россиянин Александр Винник, которого обменяли на американского учителя Марка Фогеля, прилетел в Москву. Кадры его возвращения на родину опубликовало ТАСС.

Василий Смирнов 2565 12.02.2025

Трамп обменял Александра Винника на американца Марка Фогеля

Дональд Трамп обменял Александра Винника на американского учителя Марка Фогеля, отбывавшего наказание в российской тюрьме.

Лена Джесс 1155 06.12.2024

Полиция Польши объяснила претензии к бывшему главе WEX Дмитрию Васильеву

Сотрудники польского CBŚP раскрыли суть претензий к задержанному в октябре экс-главе криптовалютной биржи WEX Дмитрию Васильеву.

Алексей Быков 3292 19.10.2024

СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев.

Роман Петров 1183 10.07.2024

У получивших взятку от «красного админа» WEX полицейских арестовали новые активы

У экс-сотрудников БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах, обнаружили новые активы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Лена Джесс 1601 23.05.2024

Предполагаемый совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за $3 млн

Александр Клименко, обвиняемый властями США в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса посредством биржи BTC-e, вышел на свободу под залог в $3 млн.

ForkLog 1870 20.05.2024

Юрфирма Lidings начала прием заявлений на выплаты от клиентов WEX

Lidings объявила о начале приема обращений российских и иностранных клиентов биржи WEX по поводу возмещения (возврата) активов.

Алексей Быков 1697 04.05.2024

Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через BTC-e

Россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

Лена Джесс 1069 23.04.2024

«Красного админа» WEX обязали выплатить дополнительные 18 млрд рублей

23 апреля Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск о взыскании 18 млрд рублей с системного администратора WEX Алексея Билюченко (Иванова).

Лена Джесс 1458 17.04.2024

Вымогавший взятку у «красного админа» WEX полицейский объявлен в розыск

Двух бывших сотрудников управления «К» обвиняют в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах от сисадмина биржи WEX Алексея Билюченко.

Лена Джесс 1499 01.04.2024

Защита Винника начала переговоры по признанию вины в США

Защита россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, ведет переговоры о признании вины.

Лена Джесс 2015 18.03.2024

Приговор по делу «красного админа» WEX вступил в законную силу

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сисадмина криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор.

Лена Джесс 1716 09.02.2024

«Красный админ» WEX запросил снисхождения суда и возврата активов

Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляции сисадмина биткоин-биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор.

Лена Джесс 1852 02.02.2024

Еще одному фигуранту дела BTC-e предъявили обвинение в США

Минюст США обвинил предположительного совладельца биткоин-биржи BTC-e Александра Клименко в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального бизнеса.

Новостной подкаст от ForkLog «Верните Тона Вейса»

ForkLog 3175 23.09.2023

Верните Тона Вейса: дело WEX, Маск хочет денег, ожидание бычьего рынка

Темы выпуска: приговоры по делу WEX, рейтинг признания криптовалют от Chainalisys, новости о цифровом рубле, платный X и признаки бычьего рынка.

Лена Джесс 1831 20.09.2023

Дело WEX: «Морячка» задержали перед слушанием, Билюченко дали 3,5 года

Полиция задержала бывшего владельца биткоин-биржи WEX Дмитрия «Морячка» Хавченко. Это произошло перед очередным заседанием по делу о растрате активов платформы.

Лена Джесс 757 12.09.2023

Суд над Винником перенесли на сентябрь 2024 года

Судебное заседание по делу Александра Винника, которого обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, перенесли на сентябрь 2024 года.

Алексей Быков 1478 09.09.2023

Адвокат Винника допустил признание вины подзащитным

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, может признать вину в случае сильной доказательной базы против него.

ForkLog 1160 09.09.2023

Верните Тона Вейса: неделя Виталика Бутерина, дело WEX, кому нужно AML

Темы выпуска: новости инфраструктуры Ethereum, продажа токенов MakerDAO Виталиком Бутериным, новые подробности дела криптобиржи WEX, уход руководителей СНГ-направления из Binance.

Лена Джесс 2340 06.09.2023

«Морячка» лишили статуса потерпевшего по делу WEX (обновлено)

Дмитрия «Морячка» Хавченко исключили из числа потерпевших по делу о растрате активов биржи WEX. Кроме того, он больше не числится владельцем платформы.

Гостевые материалы 5741 13.06.2023

Как с админом WEX «разговаривали» в ФСБ

Глава из книги Андрея Захарова об истории биржи BTC-e.

Лена Джесс 3085 09.06.2023

США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox

Администратора биткоин-биржи WEX Алексея Билюченко и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, похищенных у Mt.Gox.

Лена Джесс 2313 17.04.2023

Дело «красного админа» WEX рассмотрят в Новосибирске

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова).

Алекс Кондратюк 2167 13.04.2023

МВД России завершило расследование о присвоении средств биткоин-биржи WEX

Представители МВД России объявили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении бывшего системного администратора биржи WEX.

Лена Джесс 8413 23.03.2023

Пришли в движение 3299 биткоинов, связанных с BTC-e

14 марта неизвестный переместил 3299 BTC (около $85,6 на момент транзакции), связанных с криптовалютной биржей BTC-e.

Лена Джесс 985 22.02.2023

Адвокат Винника допустил возможность его обмена

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу BTC-e, может стать кандидатом на следующий обмен заключенными между РФ и США.

Лена Джесс 2133 26.12.2022

Винник опроверг просьбу о выходе под залог: «Нет денег»

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, не обращался к суду США с просьбой освободить его под залог.

Лена Джесс 4790 19.12.2022

Винник попросил суд США о выходе под залог

Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, обратился к американскому суду с просьбой освободить его под залог.

Лена Джесс 5484 24.11.2022

С кошелька биржи BTC-e вывели 10 000 BTC. Часть ушла на HitBTC и MEXC

23 ноября неизвестный переместил 10 000 BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей BTC-e.

Лена Джесс 3505 30.08.2022

Пришедшие в движение 10 000 BTC связаны с биржей Mt.Gox

Установлена связь между 10 000 BTC, которые 29 августа пришли в движение впервые с 2013 года, и обанкротившейся криптовалютной биржей Mt.Gox.

Лена Джесс 9628 16.08.2022

Заседание по делу Винника в США состоится 27 сентября

Рассмотрение уголовного дела россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e назначено на 27 сентября.

#BTC-e / Wex