BTC-e / Wex | ForkLog

СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Польше

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали в Варшаве, Польша. Об этом сообщил CEO Exved Сергей Менделеев.

Алексей Быков 2828 19.10.2024

У получивших взятку от «красного админа» WEX полицейских арестовали новые активы

У экс-сотрудников БСТМ МВД РФ в составе управления «К» Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, заочно обвиняемых в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах, обнаружили новые активы. Об этом сообщает Lenta.ru.

Роман Петров 1022 10.07.2024

Предполагаемый совладелец биржи BTC-e вышел на свободу за $3 млн

Александр Клименко, обвиняемый властями США в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального финансового бизнеса посредством биржи BTC-e, вышел на свободу под залог в $3 млн.

Лена Джесс 1387 23.05.2024

Юрфирма Lidings начала прием заявлений на выплаты от клиентов WEX

Lidings объявила о начале приема обращений российских и иностранных клиентов биржи WEX по поводу возмещения (возврата) активов.

ForkLog 1398 20.05.2024

Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через BTC-e

Россиянин Александр Винник признал вину в сговоре с целью отмывания денег через криптовалютную биржу BTC-e. Об этом говорится в пресс-релизе Минюста США.

Алексей Быков 1480 04.05.2024

«Красного админа» WEX обязали выплатить дополнительные 18 млрд рублей

23 апреля Савеловский райсуд Москвы удовлетворил иск о взыскании 18 млрд рублей с системного администратора WEX Алексея Билюченко (Иванова).

Лена Джесс 907 23.04.2024

Вымогавший взятку у «красного админа» WEX полицейский объявлен в розыск

Двух бывших сотрудников управления «К» обвиняют в получении взятки на сумму 4,9 млрд рублей в криптовалютах от сисадмина биржи WEX Алексея Билюченко.

Лена Джесс 1287 17.04.2024

Защита Винника начала переговоры по признанию вины в США

Защита россиянина Александра Винника, которого власти США обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, ведет переговоры о признании вины.

Лена Джесс 1427 01.04.2024

Приговор по делу «красного админа» WEX вступил в законную силу

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию сисадмина криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор.

Лена Джесс 1355 18.03.2024

«Красный админ» WEX запросил снисхождения суда и возврата активов

Мосгорсуд приступил к рассмотрению апелляции сисадмина биткоин-биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова) на вынесенный ему ранее обвинительный приговор.

Лена Джесс 1601 09.02.2024

Еще одному фигуранту дела BTC-e предъявили обвинение в США

Минюст США обвинил предположительного совладельца биткоин-биржи BTC-e Александра Клименко в сговоре с целью отмывания денег и ведения нелегального бизнеса.

Лена Джесс 1577 02.02.2024

Новостной подкаст от ForkLog «Верните Тона Вейса»

Верните Тона Вейса: дело WEX, Маск хочет денег, ожидание бычьего рынка

Темы выпуска: приговоры по делу WEX, рейтинг признания криптовалют от Chainalisys, новости о цифровом рубле, платный X и признаки бычьего рынка.

ForkLog 2746 23.09.2023

Дело WEX: «Морячка» задержали перед слушанием, Билюченко дали 3,5 года

Полиция задержала бывшего владельца биткоин-биржи WEX Дмитрия «Морячка» Хавченко. Это произошло перед очередным заседанием по делу о растрате активов платформы.

Лена Джесс 1668 20.09.2023

Суд над Винником перенесли на сентябрь 2024 года

Судебное заседание по делу Александра Винника, которого обвиняют в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, перенесли на сентябрь 2024 года.

Лена Джесс 643 12.09.2023

Адвокат Винника допустил признание вины подзащитным

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, может признать вину в случае сильной доказательной базы против него.

Алексей Быков 1402 09.09.2023

Верните Тона Вейса: неделя Виталика Бутерина, дело WEX, кому нужно AML

Темы выпуска: новости инфраструктуры Ethereum, продажа токенов MakerDAO Виталиком Бутериным, новые подробности дела криптобиржи WEX, уход руководителей СНГ-направления из Binance.

ForkLog 1091 09.09.2023

«Морячка» лишили статуса потерпевшего по делу WEX (обновлено)

Дмитрия «Морячка» Хавченко исключили из числа потерпевших по делу о растрате активов биржи WEX. Кроме того, он больше не числится владельцем платформы.

Лена Джесс 2215 06.09.2023

Как с админом WEX «разговаривали» в ФСБ

Глава из книги Андрея Захарова об истории биржи BTC-e.

Гостевые материалы 5455 13.06.2023

США обвинили «красного админа» WEX во взломе Mt.Gox

Администратора биткоин-биржи WEX Алексея Билюченко и разработчика BTC-e Александра Вернера обвинили в сговоре с целью отмывания примерно 647 000 BTC, похищенных у Mt.Gox.

Лена Джесс 2918 09.06.2023

Дело «красного админа» WEX рассмотрят в Новосибирске

Заельцовский районный суд Новосибирска рассмотрит уголовное дело в отношении системного администратора криптовалютной биржи WEX Алексея Билюченко (Иванова).

Лена Джесс 2202 17.04.2023

МВД России завершило расследование о присвоении средств биткоин-биржи WEX

Представители МВД России объявили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении бывшего системного администратора биржи WEX.

Алекс Кондратюк 2013 13.04.2023

Пришли в движение 3299 биткоинов, связанных с BTC-e

14 марта неизвестный переместил 3299 BTC (около $85,6 на момент транзакции), связанных с криптовалютной биржей BTC-e.

Лена Джесс 8245 23.03.2023

Адвокат Винника допустил возможность его обмена

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биржу BTC-e, может стать кандидатом на следующий обмен заключенными между РФ и США.

Лена Джесс 898 22.02.2023

Винник опроверг просьбу о выходе под залог: «Нет денег»

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, не обращался к суду США с просьбой освободить его под залог.

Лена Джесс 2051 26.12.2022

Винник попросил суд США о выходе под залог

Александр Винник, обвиняемый в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e, обратился к американскому суду с просьбой освободить его под залог.

Лена Джесс 4716 19.12.2022

С кошелька биржи BTC-e вывели 10 000 BTC. Часть ушла на HitBTC и MEXC

23 ноября неизвестный переместил 10 000 BTC ($165 млн на момент вывода) с кошелька, связанного с криптовалютной биржей BTC-e.

Лена Джесс 5297 24.11.2022

Пришедшие в движение 10 000 BTC связаны с биржей Mt.Gox

Установлена связь между 10 000 BTC, которые 29 августа пришли в движение впервые с 2013 года, и обанкротившейся криптовалютной биржей Mt.Gox.

Лена Джесс 3402 30.08.2022

Заседание по делу Винника в США состоится 27 сентября

Рассмотрение уголовного дела россиянина Александра Винника по обвинению в отмывании не менее $4 млрд через биткоин-биржу BTC-e назначено на 27 сентября.

Лена Джесс 9507 16.08.2022

Винник впервые предстал перед судом США

Экстрадированный из Греции Александр Винник впервые предстал перед американским судом в Сан-Франциско. Об этом сообщил Минюст США.

nts 1586 08.08.2022

Винника вывезли в США сразу после экстрадиции в Грецию

Россиянина Александра Винника экстрадировали из Франции в Грецию. После прибытия в Афины он исчез, сообщила его адвокат Зои Константопулу.

nts 2421 05.08.2022

Винника оставили во французской тюрьме до выдачи Греции

Россиянин Александр Винник продолжит находиться во французской тюрьме до момента его выдачи властям Греции.

Лена Джесс 8114 04.08.2022

Адвокат Винника заявил о его возможной экстрадиции в США

Французский суд вынес решение в отношении россиянина Александра Винника, вследствие которого его могут экстрадировать в Грецию, а после — в США.

nts 11713 01.07.2022

СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали при попытке въезда в Хорватию.

Лена Джесс 5338 30.05.2022

Российский бизнесмен получил письмо с требованием ежемесячных выплат в Monero

CEO Indefibank Сергей Менделеев получил письмо от неизвестных, которые вымогают у него криптовалюту под угрозой рассылки ложных сообщений о минировании от его имени.

Лена Джесс 3137 02.05.2022

#BTC-e / Wex