Cенаторы США назвали Binance «рассадником незаконной финансовой деятельности»

Представители банковского комитета Сената США в лице Элизабет Уоррен, Криса ван Холлена и Роджера Маршалла направили Binance письмо с просьбой предоставить подробную информацию о политике KYC/AML и процедурах контроля за отмыванием денег.

При этом политики обвинили платформу в уклонении от регулирующих органов и взаимосвязях с преступниками, назвав ее «рассадником незаконной финансовой деятельности».

В письме, адресованном CEO Binance Чанпэну Чжао (CZ) и его представителю в США Брайану Шредеру, сенаторы запросили копии финансовых отчетов криптобиржи и информацию о количестве пользователей из США с 2017 года. В документе также цитируются сообщения The Wall Street Journal и других крупных изданий о множестве юридических и финансовых проблем компании.

«Binance и связанные с ней организации целенаправленно уклонялись от регулирующих органов, передавали активы преступникам и подсанкционным лицам, а также скрывали основную финансовую информацию от своих клиентов и общественности», — говорится в письме. 

От криптобиржи потребовали раскрыть характер отношений между материнской компанией и ее филиалом в США — Binance.US. Также сенаторам интересна информация о попытках уклонения лично Чжао от требований регуляторов. 

Законодатели провели параллели со структурой FTX Group, назвав их «устрашающе похожими». Аналогичное сходство они увидели в заявлениях о независимости Binance.US и словах экс-CEO обанкротившейся биржи Сэма Бэнкмана-Фрида касательно взаимосвязи FTX и FTX US.

В частности, сенаторы привели данные агентства Reuters, согласно которым Binance перевела свыше $400 млн со счетов, открытых ее американским подразделением в финансовой организации, торговой фирме Merit Peak, которую основал Чжао. Это заставляет усомниться в том, что Binance.US является независимой организацией, говорится в письме.

Чиновники попросили торговую платформу дать ответ до 16 марта. 

В последние месяцы Binance столкнулась с давлением со стороны политиков и прессы. В январе Чжао сообщил, что рухнувшая FTX заплатила неназванному СМИ $43 млн за FUD-кампанию против его платформы.

CZ также пришлось отвечать на обвинения журнала Forbes о «перемещении миллиардов залогового обеспечения биржи». Он отдельно подчеркнул, что средства пользователей Binance всегда обеспечены 1:1. 

Ранее представители криптобиржи прокомментировали сравнения с FTX. В компании назвали данные о крупных транзакциях на Binance намеренной дезинформацией.