Отчет: обменники из «Москва-Сити» помогают обналичивать USDT в Великобритании

Несколько криптовалютных платформ, работающих в офисном центре «Москва-Сити», оказывают услуги анонимных переводов за границу, в том числе в Великобританию. Об этом говорится в отчете организации Transparency International Russia.

По данным экспертов, в «Москва-Сити» размещается 21 криптовалютная компания. 14 из них — внебиржевые брокеры, занимающиеся обменом наличных рублей на USDT. Восемь платформ производят обмен стейблкоина на фунты стерлингов с возможностью получения наличных в Лондоне.

В число последних входит криптовалютный обменник Suex, попавший под санкции США в сентябре 2021 года из-за связей с разработчиками программ-вымогателей. Несмотря на то, что сайт Suex не работает, операторы Telegram-чата компании до сих пор проводят обменные операции, утверждают исследователи.

Им удалось получить адреса кошельков трех из восьми криптообменников, осуществляющих переводы в Великобританию, — Pridechange, Alfa.exchange и 24ExPay. Проанализировав их, эксперты установили, что с момента создания до 14 декабря 2022 года ежемесячно через один адрес в среднем проходило от $420 000 до $470 000. 

В Transparency International подчеркнули, что оценивали только кошельки с USDT в сети Tron, так как полученные адреса в Ethereum имели нулевой или близкий к нулю баланс. Кроме того, каждый обменник использует несколько кошельков, поэтому реальная сумма переводов может быть значительно выше.

По данным аналитического инструмента Elliptic, примерно 21% исходящих платежей Pridechange поступил на адреса, связанные с находящейся под санкциями США биржи Garantex, также располагающейся в «Москва-Сити».

«Когда мы обсуждали перевод средств, мы говорили о суммах, превышающих $15 000, и для обменников не было проблемой предоставить эти деньги наличными в Великобритании в тот же день. Судя по имеющимся доказательствам, значительные суммы средств могут ежемесячно поступать за рубеж с минимальным количество AML-проверок, если таковые вообще проводятся», — отметили эксперты Transparency International.

Они добавили, что в Великобритании действует несколько незарегистрированных криптобирж, которые в обход закона обналичивают криптовалюты.

«Тот факт, что клиенты могут анонимно отправлять наличные из страны с таким незначительным контролем, оставляет финансовую систему открытой для эксплуатации преступниками и коррумпированными чиновниками, стремящимися отмыть свои доходы», — говорится в отчете.

Напомним, в марте 2022 года после запрета валютных операций в РФ активизировался «черный» сегмент криптовалютного рынка. Оборот обменников из «Москва-Сити» с начала полномасштабной войны в Украине увеличился минимум в пять раз. При этом средний заработок на сделках вырос с 0,1% до минимум 1%.

По данным Chainalysis, несколько десятков криптовалютных фирм из «Москва-Сити» связаны с отмыванием средств киберпреступников.

В феврале 2023 года Сбер зафиксировал рекордные объемы незаконных переводов активов на зарубежные криптовалютные кошельки с использованием российских биткоин-бирж.