СМИ раскрыли анонимных VIP-клиентов Binance из иска CFTC

Jane Street Group, Tower Research Capital и Radix Trading являются тремя неназванными американскими VIP-клиентами Binance из иска CFTC против биржи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В конце марта регулятор обвинил Binance в «фиктивном» соблюдении правил США касательно торговли деривативами. Согласно Комиссии, платформа не блокировала доступ американских резидентов, вопреки обещаниям, а напротив, помогала институциональным игрокам обойти контроль.

В качестве примера CFTC использовала в иске три анонимные компании под кодовыми именами. Комиссия не высказала к ним претензий.

Согласно источникам Bloomberg, Radix в жалобе регулятора обозначена как Firm A. Jane Street и Tower Research фигурируют под литерами B и C соответственно. 

Ранее идентификацию Radix подтвердила The Wall Street Journal. Сооснователь фирмы Бенджамин Бландер прокомментировал газете, что они не считают чем-то незаконным торговлю через офшоры на Binance и сотрудничают с CFTC.

По данным регулятора, торгующие деривативами институционалы на Binance получали VIP-статус. Сервис уровня «в белых перчатках» предусматривал льготные комиссии за транзакции и более быстрый доступ к трейдингу в обмен на предоставление ликвидности. 

Платформа также обещала таким клиентам «оперативное уведомление о любом расследовании правоохранительных органов в отношении их аккаунта», помощь в обходе правил KYC и собственных ограничений. Например, по утверждению CFTC, команда биржи помогла Radix настроить торговлю через VPN.

Напомним, основатель и CEO Binance Чанпэн Чжао, также ставший фигурантом иска, назвал действия регулятора «неожиданными и разочаровывающими».